机器人:董事会关于取消2013年度股东大会部分议案_股票频道

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  沈阳新松宝莱坞机器人之恋自动化股份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会六年级次汇合点尊敬经过了《说起补充朱向阳、宋婷锋的提议,为董事会的第五个的孤独董事,孤独董事敷求职者朱翔洋还没有开腰槽,故取消公司于2014年5月7日集合的2013年度隐名大会关系接合朱向阳为公司第五届董事会孤独董事敷求职者的推荐。

  公司将在朱向阳达到孤独董事资历证明书继将《说起补充朱向阳为公司第五届孤独董事敷求职者的推荐》在内给公司隐名大会尊敬。公司2013年度隐名大会的及其他事项不动。

            2013隐名大会变换做切片提议告诉书

  沈阳新松宝莱坞机器人之恋自动化股份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会六年级次汇合点尊敬经过了《说起补充朱向阳、宋婷锋的提议,为董事会的第五个的孤独董事,孤独董事敷求职者朱翔洋还没有开腰槽,故董事会取消将补充朱向阳为公司第五届董事会孤独董事敷求职者的推荐在内给公司2013年度隐名大会,2013年度隐名大会的及其他事项不动。

  现公司将2013年度隐名大会告诉变换列举如下:

  一、汇合点的基本情况

  1、会议召集人:董事会。

  2、汇合点是理性关系法度集合的。、行政规章、必须穿戴的、正态化寄给报社和公司条例。

  3、汇合点集合工夫:2014年5月7日,午前9指向:30——11:30。

  4、汇合点集合设置:B1办公楼2楼汇合点室。

  5、汇合点集合方式:现场开票的方式。理性《深圳保安的交易创业板上市裁定》,这次董事选中的采用积聚开票制,就是说,隐名大会选中的董事。,人人欣赏完全相同的事物的后果和中选的董事人数。,隐名后果可以集合运用。。

  6、汇合点社交聚会。

  (1)多达2014年4月28日后部收盘时在中国1971保安的流露结算有限责任公司深圳分行流露在册的本公司全套服装隐名。本公司全套服装隐名均有权列席隐名大会。,代理人可以以黑白片列席汇合点并举行由舆论决定。,该隐名代理人不用是公司的隐名。

  (2)公司董事、监事和高级管理参谋的。

  (3)公司租金的初级律师和相干参谋的。

  二、Meeting consideration

  (一)这次Meeting consideration经过公司第五届董事会六年级次汇合点、第五届中西部及东部各州的县议会第五次汇合点尊敬经过。

   (二)Meeting consideration: 

    1、2013年度董事会讲; 

    2、2013年度中西部及东部各州的县议会讲; 

    3、2013年度讲和摘要; 

    4、2013 年度利润分配及资产公积金转增常备的的预案; 

    5、2013公有经济年度决标; 

    6、对募集资产运用规章的修正; 

    7、说起修正方向的提议; 

    8、说起指出2014年度审计署的提议; 

    9、说起敷筑信贷地位的提议; 

    10、说起在上海引起全资分店的提议; 

    11、向筑敷专项学分的提议; 

    12、说起在青岛引起全资分店的提议; 

    13、Supplementary Song Tingfeng's proposal for the independent director of the F; 

  孤独董事敷求职者的资历应分为,复核后无异议,作为董事会第五届汇合点的孤独董事。

  该法案采用积聚开票制。。

  14、说起非孤独董事甲精退职及补充曹挺为公司第五届董事会非孤独董事敷求职者的推荐;该法案采用积聚开票制。。

  (三)公布

    是你这么说的嘛!尊敬的具体的内容,详见登载在中国1971证监会创业板委派传达公布网站上的《第五届董事会六年级次汇合点后果的公报》、Announcement of resolution of the fifth meeting of the Fifth Board of superv。

  三、表达汇合点

    1、流露方式:

  (1)列席汇合点的社团隐名将会有一营业执照,法定代理人身份证明;代理人在场,合法相信、列席人《身份证》执行流露手续;

    (2)列席汇合点的自然人隐名、保安的认为卡;委托代理人厕足其间汇合点,我将会拿着身份证。、《相信委托书》、首长保安的认为卡执行流露手续;

    (3)异地隐名可采用函件或传真传输方式流露(传真传输或函件2014年4月29日15:00前服务业或传真传输至本公司保安的与授予部)。

  2、流露工夫:2014年4月29日,午前9指向:30—11:30,后部13点。:00—15:00。

  3、流露设置:沈阳新松宝莱坞机器人之恋自动化股份有限公司保安的授予

    五、及其他事项

    1、汇合点联系信息

    联络:旺格 

    联系电话:024-31699818 

    传真传输:024-31680024 

    地址:Shenyang Hunnan New District No. 16 Jinhui Street

    邮递区号:110168 

    2、汇合点将继续半歇。,列席汇合点的人或委托代理人有伙食费和伙食费。、车费自理。 

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