大地传媒:关于河南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

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中原环球传媒股份股份有限公司

河南省求婚文件监视应付局对采取感化尺寸的决心

整改演说

柴纳求婚文件监视应付市政服务机构河南省接管局:
公司 2012 年 9 月 17 日收到柴纳求婚文件监视应付市政服务机构河南省接管局下发的《对对中原大
地传媒股份股份有限公司采取统治受治疗尺寸的决心》(豫证监发[2012]287 号,以下
短暂地,决心。。董事会非常重视,决心中举起的成绩开端了片面处置。
辨析,并采取无效尺寸加以感化。整改位置演说列举如下:
一、公司应付恭敬
在成绩:(1)职员的
1、眼前,董事会 8 著名导演,中西部及东部各州的县议会由 3 由监事联手,然后公司条例
称呼委任董事 9 名、监事 5 选派不顺从。
整改尺寸:公司 2012 年 9 月 28 董事会第五一国际劳动节七次汇合点尊敬
挑选李永振修正为董事会五名构件。、对构成刘乐修正
对公司五届董事会的娱乐。
公司2012年9月28日传唤的五届八次中西部及东部各州的县议会汇合点尊敬检查了《对挑选增
易明修正是公司五届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。、对康保谷修正的挑选
公司五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者的投标。
是你这么说的嘛!娱乐应经公司第三国际部尊敬和处罚。。
整改负责人:王爱董事长、黄大炜,中西部及东部各州的县议会主席
估计结束整改时期:2012年10月31新来
2、2012 年 6 河南省人大常委会主席
会副上端,不再尤指服装、颜色等相配担负股上市的公司董事长。
整改尺寸:(1)公司前董事长刘少宇修正,ha 2012 年 9 月 10 公司日常总监
将使求助于辞职演说。,辞去公司董事和董事长应变量。
(2)2012 年 9 月 28 日,董事会第五一国际劳动节七次汇合点检查了公司条例。、
刘少宇修正辞职演说。
(3)2012 年 9 月 28 日,董事会五一国际劳动节七次汇合点尊敬检查
董事会五名主席莫蒂奥,汇合点董事划一精选的王爱未婚妻为

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长。
整改负责人:王爱董事长
估计结束整改时期:已结束
3、公司财务总监、求婚文件事务代表受传唤时未出庭。
整改尺寸:公司 2012 年 9 月 28 董事会五一国际劳动节七次汇合点请求公司应付
尽快开端补偿是你这么说的嘛!两个把任务交给,并确保 2012 年 11 月 30 近似停止
董事会,决定中间定位申请求职者并结束构成。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:2012 年 11 月 30 新来
4、公司监事和监事被构成为中原
称:中原照片拳击场职员掌管。
整改尺寸:中原照片传媒装饰重大利益份股份有限公司 2012 年 9 月 25 日向
河南省地区资产监视应付市政服务机构 中原照片传媒拳击场
职员掌管修补阐明,中原照片传媒拳击场临产阵痛监事的修补,冯艳阳通
智不再是中原照片的监视者,,中原照片传媒拳击场临产阵痛监事由猛冲展开
把任务交给职员的孟辉。
整改预测时期:已结束
在成绩:(二)增至三倍采取军事行动
1、公司以新闻报告尺寸传唤董事会汇合点时,缺勤创建实质性的的名物来确保国防大臣的完整的行使
权威,肯定的设施监事的知道权和监视权。以新闻报告尺寸传唤董事会汇合点,不传唤汇合点
知,未使符合汇合点记载。
整改尺寸:公司修正了董事汇合点事统治。,累积而成相通开票
实质性的登记,互补的登记可以确保董事完整的行使权威。修正后的董事汇合点事统治
经 2012 年 9 月 28 董事会第五一国际劳动节七次汇合点尊敬了
见报在《柴纳求婚文件报》上、《求婚文件时报》和《中原把接地传媒》巨潮资讯股份有限公司
董事会五项十七项决心的公报。
修正后的董事会汇合点统治需使求助于公司。 2012 对第增至三倍暂时使协作大会的尊敬
后完成。
公司以新闻报告尺寸传唤的董事会汇合点。,将坚持D市政服务机构的付托书。
完整的汇合点流通的。,并使符合汇合点记载。
整改负责人:董事会秘书官毋晓冬

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估计结束整改时期:2012 年 10 月 31 新来
2、董事会专门市政服务机构不把任务交给,有名无实。
整改尺寸:公司较远的预付了本公司特别市政服务机构的运作。,监视公司专业职员的
把任务交给将按规则停止。。需要使求助于董事会特别市政服务机构尊敬的事项,公司不得不是填写的
在沟通的地面,按请求向专门市政服务机构演说。在公司的大决策奔流中,敝不得不完整的列队行进下面所说的事特别担任外场员的功能
门市政服务机构的应变量,为特别市政服务机构的把任务交给求婚更大的有利于,咨询、听取特别市政服务机构的提议
的提议和提议,主动语态探索相通专业市政服务机构展开战略、高级应付职员的和后备人才的选拔、高
应付业绩评估、预付向内审计等恭敬列队行进无效功能。同时,董事会还将预付特别担任外场员
车门市政服务机构一套动作反省,在各自的权威变化内展开把任务交给。
整改负责人:王爱董事长
估计结束整改时期:长期的接管
3、中西部及东部各州的县议会汇合点记载过于简略,每个掌管都缺乏对SPEA的评价,未能完整的表达宏观世界位置
在监督人完整称心满意后使符合终极决心的奔流。。
整改尺寸:公司将坚持顺序统治的请求。
良好的董事会汇合点记载,传唤汇合点时,司仪支持参加社交聚会主动语态盘问。,和备忘录记载
每位掌管对熟食娱乐谈的要点和要点,完整的表达一切监事对尊敬事项的提议。
检查完整的议论使符合终极决心的奔流。
整改负责人:黄大炜,中西部及东部各州的县议会主席
整改预测时期:长期的接管
4、中西部及东部各州的县议会未活期反省公司财务。
整改尺寸:中西部及东部各州的县议会将坚持公司条例。、公司中西部及东部各州的县议汇合点事统治
十条、第十二条中间定位请求,活期反省公司财务状况。
整改负责人:黄大炜,中西部及东部各州的县议会主席
整改预测时期:2012 年 12 月 31 日
在成绩:(三)孤独
1、重大利益使协作中原照片公司检查了DI
公司公务员选拔事项,不顺从合内阁原则的居第二位的十条规则。
整改尺寸:董事会、中西部及东部各州的县议会、枯燥的鉴于《公司条例》应付、《公司条例》
执行公司董事应变量的使担忧规则、监事、高级应付职员的、中间层职员的、分(部)公司掌管
职员的的构成、应付、将一军,确保公司职员的的孤独。况且,董事会举起是你这么说的嘛!成绩
与重大利益使协作沟通,重大利益使协作表现将坚持孤独

3
诺。
整改负责人:王爱董事长
整改预测时期:长期的接管
2、重大利益使协作对股上市的公司下达工程和命令,
比如,中原照片拳击场 2011 年度经纪责任心决意的流通的》(中出集【2011】271
号);以及,与股上市的公司分店经纪使担忧的事项,如海盐照片股份有限公司
海盐阿里山学前班事变直地见报Z,有影响的人列表
公司应付者的孤独,不顺从合所列居第二位的十六条法规的规则。
整改尺寸:在公司的捏造经纪锻炼中,孤独选派 2012 年的年度经纪工程,并
鉴于 2012 年度经纪工程已签名年度决意应付负责任,确保公司应付
营内锻炼的孤独制度运转。
公司布告分店该事情的孤独。,需要分店
枯燥的鉴于公司条例、《公司条例》、反省分店应付名物的使担忧规则。,
确保公司孤独。
公司重大利益使协作表现将坚持孤独诺。
整改负责人:王爱董事长
整改预测时期:长期的接管
在成绩:(四)贸易内竞赛及相干市
1、中原照片拳击场处置河南民主党员照片社的成绩
同贸易竞赛,不管怎样,向内监视部还缺勤开端较远的的弄清。、职员的和尺寸,创建无效的
守夜机制,在同贸易竞赛。
整改尺寸:中原照片传媒装饰重大利益份股份有限公司 2012 年 9 月 25 白天正打算到了。
中调【2012】147 号《对抓不到民主党员社与股上市的公司照片社在同贸易竞赛的管
徽标提议,具体的目录是:一、河南民主党员照片社选题,敝不得不坚持新闻照片的规则
庶务部对决定的照片变化停止地基和照片。;二、河南民主党员照片社
下班后,拳击场重要官职和股上市的公司照片部将,使巩固
三番两次或兼并后,民主党员协会的提出不在。,拳击场重要官职演说
掌管机关对选题的处罚,无效避开同贸易竞赛的发作。
况且,重大利益使协作中原照片传媒装饰
公司前番改建所作无怨接受:河南民主党员照片社注意到股复牌两年后
入股上市的公司,同时消释竞赛。

4
整改预测时期:已结束
二、书信揭露恭敬
在成绩:1、2011 年 10 月 25 日,分店北京的旧称汇林印刷股份有限公司
资 万元,未执行决策顺序和书信揭露。不顺从合深圳人行横道
股上市的公司说明书运作标点、《公司条例》、相干市应付名物
规则。
整改尺寸:公司 2012 年 2 月 23 董事会五九次汇合点就马特公司传唤了汇合点。
互补的思索,孤独董事颁发孤独提议,公司执行了揭露书信的工作。。该公报
详见公司 2012 年 2 月 24 日见报在《柴纳求婚文件报》上、求婚文件时报和时期资讯
Internet上的公报数i 2012-007 中原把接地传媒股份股份有限公司
北京的旧称汇林印刷股份有限公司处增加股份公报。
整改负责人:董事会秘书官毋晓冬
整改预测时期:已结束
2、2011 年 12 月至 2012 年 4 月,河南电子音像照片股份有限公司 5
分付托理财事情,总市财富i 4100 万元,未能执行董事会的决策顺序和在蒂姆的信
利钱揭露工作。不顺从合深圳人行横道股上市的公司说明书运作标点中间定位规则。
整改尺寸:付托理财事情在公司 2011 年度演说是检查公司财务编制的。
被发现的人后,公司应付层请求纪检审计机关相配,地面反省水果
探讨水果被发送到河南电子音频照片公司利米。,有工作取回资产
金,不续签。2012 年 7 月 26 日,付托资产已整个找来。
河南电子音像照片社展开的行动,公司与他们沟通
报纸批判,请求分店预付公司条例、《公司条例》、公司分店应付名物
度》的交朋友习得,枯燥的鉴于中间定位名物的委托变化执行负责任,无宽松的罩衣右、违规。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:已结束
3、2012 年 3 月 23 日,河南科技照片社股份股份有限公司中原照片
拳击场激光唱片股份有限公司土地出让金及过时附加费预付的 354 万元,使符合接触人
非经纪性资金运用。不顺从合国务院处罚证监会对
流通的([2005]34号) 号)、论说明书股上市的公司与相干公司中间的资金市
对外面拍胸脯若干成绩的流通的([2003] 56 号)、论股上市的公司国有使协作的说明书
行动的使阴暗视点(国有产权[2009] 123 号)、深圳市所母板股上市的公司说明书

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采取军事行动管理的、《对年创建孤独董事名物的训练提议》。
整改尺寸:中原照片传媒装饰重大利益份股份有限公司 2012 年 9 月 21 日代
先锋激光唱片股份有限公司恢复原来信仰的人运用资产;河南科学技术照片社股份有限公司 2012 年 9
月 24 当天收到恢复原来信仰的人本息 4,017, 元。
公司为相干方运用股上市的公司资产,地面证监会字[2006]9号
对较远的放慢清算债务把任务交给的流通的,公司条例修正案
增了中间定位登记(具体的目录详见公司同日见报在《柴纳求婚文件报》上、求婚文件时报和高个儿
中原环球传媒股份股份有限公司第五一国际劳动节七号决心;修正
公司条例后 2012 对第增至三倍暂时使协作大会的尊敬检查后完成。况且,
公司对缠住财务职员的停止了交朋友。,使财务职员的对某人找岔子相干方运用
害性,确立激烈的LA精神力;公司已开端更新和晋级财务软件零碎。,检查对
基金应付排出的设计与优秀的,确保资产肯定的。
公司对名物停止了修正和优秀的。、预付就业职员的交朋友、优秀的财务书信应付体系
晋级和晋级,阻止此类事变再次发作。
整改负责人:王爱董事长
整改预测时期:2012 年 10 月 30 公司条例修正案和人事交朋友师
作;2012 年 12 月 31 结束前更新和晋级财务书信零碎。
4、河南科技照片社股份有限公司变动留下印象资金,未能准时结束
策顺序和信利钱揭露工作。不顺从合深圳人行横道股上市的公司说明书运作标点中间定位
规则。
整改尺寸:河南科学技术照片社股份有限公司 2011 年 12 河南省工商行政部门应付局
变动公司留下印象资金和经纪变化的顺序。因是你这么说的嘛!推理未能执行实质性的顺序,公司
统治受治疗,并按地区使担忧规则处置。。
2012 年 6 月 26 日,行政经理重要官职探讨决心:运用河南科技照片社股份有限公司
公司资金公积金 500 累积而成留下印象资金1万元,转增后河南科技照片社股份有限公司留下印象
资金来自某处 500 一万元变为T 1000 万元;河南科技照片社股份有限公司 2012 年 7 月 10
同日,公司处置了资金变动留下印象。,留下印象资金来自某处 500 张万元
加至 1000 万元。河南科学技术照片社股份有限公司和柴纳科学技术照片社的经纪变化
经纪变化未变动。
整改负责人:王爱董事长
整改预测时期:已结束

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三、向内把持恭敬
在成绩:1、名物开发有待较远的优秀的
公司现行名物不顺从合《公司条例》和《公司条例》的规则。。如《行政经理
把任务交给细则》第三章 11 四位行政经理可以拟稿公司累积而成或缩减
对辨别公司债券的投标;公司使协作大汇合点事统治四个条
的三分之二时,公司应在两分钟内传唤暂时使协作大会。,然后大众
司法》、公司条例的说明书不划一。以及,四个十五世纪条使协作大汇合点事统治
使协作大会以特别决心检查的事项,然后董事会第十七条统治的董事
长行使的权威然后公司条例不划一。
整改尺寸:公司 2012 年 9 月 28 董事会第五一国际劳动节七次汇合点尊敬检查。
修正董事汇合点事统治的娱乐、对修正使协作大汇合点事统治的投标、
对修正行政经理把任务交给统治的投标 具体的目录见公司同日见报在《柴纳求婚文件报》上、
《求婚文件时报》和《中原把接地传媒》巨潮资讯股份有限公司公司五届十七次董事会
决心流通的。
修正后的董事汇合点事统治、使协作大汇合点事统治由公司应付。 2012 第三年
暂时使协作大会尊敬后的完成位置。
整改负责人:董事会秘书官毋晓冬
整改预测时期:2012 年 10 月 31 新来
2、较远的预付对分店的应付
公司对其分店的把持很弱,特别分店的集合应付还缺勤取得。
理,在较大的财务应付风险和隐患。
整改尺寸:公司将联手向内把持基准的开发奔流,较远的梳理公司存在名物,
检查名物的修正和优秀的,在公司向内创建填写的把持零碎;检查财务书信应付
零碎的更新和晋级,Unifi公司财务软件部,财务把任务交给的实时监控与应付;
公司将较远的预付对本项决意反省和完成。,确保缠住零碎放弃
实。
整改负责人:董事、耿祥喜总编辑;董事、王庆谷副行政经理
整改预测时期:2012 年 12 月 31 新来
3、向内基准化使发展慢慢地
向内把持基准化使发展慢慢地,不料在零碎开发恭敬,鉴于《对 2012 年主
板股上市的公司分类学分批完成事业向内把持说明书体机关流通的(财务办[2012]3号) 号)

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请求,公司必须做的事 2012 公司年度演说同时揭露。,揭露CP发布的新闻的财务演说
向内把持审计演说,敝要攫取促进这项把任务交给。
整改尺寸:眼前,公司向内把持开发在放慢。互补的、修正、优秀的的融资
务应付、会计人员核算、劳力资源、向内审计、照片应付、经纪应付、资产应付、子
公司应付、战略计划与应付的目录根本平等的 70 物种零碎草案曾经使符合,请求中间人
机构、中间定位专家、公司董事修正优秀的,中间定位顺序完成后,于 10 一点钟月的时间全
完成的完成。公司的向内把持风险矩阵已与供应者一齐结束。,被间接提到
在豢养和排序奔流中。公司向内把持权标点的编制是BA。,有点公司条例与公司条例
中间定位零碎已处罚。公司内控手册未定稿曾经使符合,在停止片面梳理和修正,
设计 10 这些顺序的完成将鄙人一点钟捏造把任务交给的中期发布的新闻。。公司将停止向内把持。,预付中间定位成绩
名物约束与奔流把持,检查向内把持开发,无效举公司基准化经纪程度。
公司将遵照 2012 母板股上市的公司批量完成向内把持
机关流通的(财务办[2012]3号) 全部含义)请求,于 2012 同时揭露年度演说,揭露阐明
CP问题的财务向内把持审计演说。眼前,公司 2012 年 9 月 28 日传唤的
五届十七次董事会已尊敬检查了《对受雇中勤万信会计人员公司股份有限公司为公
财务向内把持审计机构的娱乐。
整改负责人:王爱董事长
整改预测时期:2012 年 12 月 31 新来
四、财务应付和会计人员恭敬
在成绩:(1)财务应付在的成绩
1、会计人员名物和财务应付名物有待较远的优秀的。。
整改尺寸:公司存在财务应付职员的、会计人员名物综述,修正和优秀的
中原环球传媒股份股份有限公司会计人员核算尺寸、中原把接地传媒股份股份有限公司
务应付名物》,已使求助于董事会第五一国际劳动节七届汇合点。。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:已结束
2、未创建一致的财务书信零碎,下级的分店财务软件不一致,河南电子
阳明阴灵代劳股份有限公司仍运用手工会计人员。
整改尺寸:公司已开端更新和晋级其财务应付软件。,逐步累积而成的免疫佐剂性削弱
应付估量。河南电子音像代劳股份有限公司手工核算尺寸。
整改负责人:郭玉生行政经理

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整改预测时期:2012 年 12 月 31 日
3、怨恨该公司曾经确立或使安全了资金结算磁心,但其分店、深圳
城市免费贸易股份有限公司不受结算磁心限度局限,未使符合一致的倾斜飞行接管。
整改尺寸:公司晋级了财务应付软件,预付了应付生产率。,以预付对
分店财务和资金的应付和把持;确保是你这么说的嘛!两个分店的融资需要,鉴于未间接提到
两家分店执行集合资产应付。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:2012 年 12 月 31 日
4、公司的显而易见的换得和推销的都缺乏贸易和约。,或许运用先前的和约。,
去除宗派分店的坏账、固定资产处置未执行审批工艺流程。
整改尺寸:公司枯燥的执行物质换得与工钱应付、推销的和应收款把持零碎
度》、《财务花钱的东西应付尺寸》等名物的规则,说明书公司换得、推销的行动,一齐进展好
完全相同的事物签名和保藏把任务交给。同时,中原环球传媒,经五一国际劳动节七董事会尊敬处罚
股份股份有限公司财务应付零碎换得、推销的等环节和约应付、坏账核销、固
固定资产处置等已直言的规则,在后世的把任务交给中枯燥的执行使担忧顺序。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:2012 年 12 月 31 日
5、折中物名物有待较远的优秀的,各分店往还致使与买卖事情中间定位
无干事业反省较多不划一。
整改尺寸:中原环球传媒,经五一国际劳动节七董事会尊敬处罚股份股份有限公司
财务应付名物直言的规则了再使巩固的请求。。预付分店对帐名物的完成
的反省,请求分店在E处预付询价书的恢复率。,缩减常常放映和分店买卖
事业与所属事业不亲和的的位置。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:2012 年 12 月 31 日
6、股上市的公司总会计部门会计人员出纳、河南行业照片社股份有限公司换得检验所
不辞别不相容的负责任。
整改尺寸:公司已鉴于使担忧规则,鉴于岗位和职员的的负责任是汽车
重行构成释义和修补,取得了不相容负责任的辞别。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:已结束

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在成绩:(二)会计人员成绩
1、会计人员处置不即时。眼前,少数分店使协作仍把持着对中宇的装饰。
股份股份有限公司,不即时记账。。
整改尺寸:公司总会计部门已向使协作收回变动流通的。
知,公司的分店变动了使协作的选派。
司。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:已结束
2、许多的长期的票据的应付账款缺勤即时处置。。中原故书照片社与郑必文协作
张奋公司终点站相抵 273, 元,熟化 3 年鉴于,眼前,郑白文纸业子公司曾经到达。
破灭。
整改尺寸:经中原故书照片股份有限公司试验,郑百文纸业子公司还在那里
意见债务,鉴于复杂的产权相干和工艺流程的在,中原故书照片社
有限责任心还没有处置。。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:已结束
3、会计人员科目运用不妥。率先,河南新中国印刷拳击场股份有限公司将前后装饰其卷。
工程纸和烟叶不动产致使。二是演示费,海盐照片社李米少宗派
休息致使的社会保障核算,未高背长靠椅临产阵痛应付账款。
整改尺寸:公司自查,河南新中国印刷拳击场股份有限公司 2009 新会计人员于200年完成
原则,成绩是 2010 年已地面一直的科目停止了修补。,将在以下会计人员时期按
地面新会计人员原则选择一直的会计人员科目。
海盐照片股份有限公司表演工钱及一小宗派社会保障,整个按请求列队行进
临产阵痛薪酬核算。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:已结束
4、多种多样的照片商的运营本钱多种多样的,许多的运用编码矛盾率、许多的采矿业
运用个性品质,财务数据缺乏可比较性。
整改尺寸:鉴于历史推理和所有单元的实际位置,照片公司老是采取编码矛盾率。
法度与单幅书法的两种本钱交代尺寸。中原环球传媒股份股份有限公司会计人员
核算尺寸》、中原把接地传媒股份股份有限公司务应付名物》中规则的营业本钱结转

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尺寸公正的一种提供免费入场券本钱尺寸,下一政府财政年度片面完成,说明书财务会计人员把任务交给,增
强财务数据的可比较性。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:2013 年 3 月 31 日
5、河南信达彩印股份有限公司付托倾斜飞行买卖 500 万元,货币资产核算,会
计处置不妥。
整改尺寸:公司 2012 年 5 月初,柴纳传媒纪律(2012)52号发布的新闻 对登记
基金应付人专项反省流通的,在财务反省奔流中,被发现的人河南信达彩印股份有限公司
公司将 500 一万元拍胸脯倾斜飞行买卖被拘押为筑定货单。,并货币资产核算,
致使处置不妥。公司无准备地命令河南信达粉饰印刷股份有限公司停止印刷。,河南新大才
印股份有限公司 2012 年 5 月 15 当天找来付托理财资产。后世公司将检查事情交朋友。
然后实时把持等估量,较远的预付会计人员钱,会计人员科决意有理运用。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:已结束
6、照片商报纸、邮票费和供应者结算不即时,致使提供免费入场券财富较大
的暂估。
整改尺寸:照片社文件、印刷费和供应者结算时期有其贸易特质,公司将
检查改良零碎,基准化事情排出和休息尺寸,即时结算。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:长期的接管

中原环球传媒股份有限董事会
2012 年 9 月 28 日

11

免责叫牌:本文切中要害采取军事行动提议仅代表第三方视点,而且,装饰是有风险的,市集准入有关注意事项。实质性的的市,风险自担。

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