大地传媒:关于河南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

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中原泥土传媒股份股份有限公司

河南省试图免费入场券监视能解决局对采取抵消某方面的决定

整改演说

柴纳试图免费入场券监视能解决协商议论会河南省接管局:
公司 2012 年 9 月 17 日收到柴纳试图免费入场券监视能解决协商议论会河南省接管局下发的《对对中原大
地传媒股份股份有限公司采取充电修正某方面的决定》(豫证监发[2012]287 号,以下
总之,决定。。董事会非常重视,决定中提起的成绩受到了片面处置。
辨析,并采取无效某方面加以抵消。整改位置演说如次:
一、公司能解决掷还
在成绩:(1)行政布道所的
1、眼前,董事会 8 著名导演,中西部及东部各州的县议会由 3 由监事兼有,与公司条例
指派董事 9 名、监事 5 明确的不合。
整改某方面:公司 2012 年 9 月 28 董事会第五一国际劳动节七次议论会谈论
决定李永振修正为董事会五名身体部位。、对委员会刘乐修正
对公司五届董事会的开动。
公司2012年9月28日召集的五届八次中西部及东部各州的县议会议论会谈论不要了《对决定增
易明修正是公司五届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。、对康保谷修正的决定
公司五届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的鸟嘴相接触。
前述的开动应经公司第三国际部谈论和照准。。
整改负责人:王爱董事长、黄大炜,中西部及东部各州的县议会主席
估计遵守整改工夫:2012年10月31新来
2、2012 年 6 河南省人大常委会主席
会副出发,不再匹配干证券上市的公司董事长。
整改某方面:(1)公司前董事长刘少宇修正,ha 2012 年 9 月 10 公司日常总监
将查阅辞职演说。,辞去公司董事和董事长承包。
(2)2012 年 9 月 28 日,董事会第五一国际劳动节七次议论会不要了公司条例。、
刘少宇修正辞职演说。
(3)2012 年 9 月 28 日,董事会五一国际劳动节七次议论会谈论不要
董事会五名主席莫蒂奥,议论会董事划一选择王爱喜欢指使他人的年轻妇女为

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长。
整改负责人:王爱董事长
估计遵守整改工夫:已遵守
3、公司财务把持、试图免费入场券事务代表缺乏的。
整改某方面:公司 2012 年 9 月 28 董事会五一国际劳动节七次议论会问公司能解决
尽快新学生前述的两个布道所,并确保 2012 年 11 月 30 又停止
董事会,决定中间定位攻读学位者并遵守委员会。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测工夫:2012 年 11 月 30 新来
4、公司监事和监事被委员会为中原
称:中原压印批职员掌管。
整改某方面:中原压印传媒使就职重大利益份股份有限公司 2012 年 9 月 25 日向
河南省公务的资产监视能解决协商议论会 中原压印传媒批
职员掌管清算阐明,中原压印传媒批分娩监事的清算,冯艳阳通
智不再是中原压印的监视者,,中原压印传媒批分娩监事由殡仪事业扩张
布道所行政布道所的孟辉。
整改预测工夫:已遵守
在成绩:(二)三倍的数手术
1、公司以通讯方式召集董事会议论会时,心不在焉确立相当的的惯例来确保国防大臣的供应行使
大行政区,防护装置监事的知道权和监视权。以通讯方式召集董事会议论会,不召集议论会
知,未变得有条理议论会记载。
整改某方面:公司复习了董事议论会事规则的。,增强通讯开票
相当的入场,补充的入场可以确保董事供应行使大行政区。复习后的董事议论会事规则的
经 2012 年 9 月 28 董事会第五一国际劳动节七次议论会谈论了
登载在《柴纳试图免费入场券报》上、《试图免费入场券时报》和《中原躲进地洞传媒》巨潮资讯股份有限公司
董事会五项十七项决定的公报。
修正后的董事会议论会规则的需查阅公司。 2012 对第三倍的数暂时同伙大会的谈论
后器械。
公司以通讯方式召集的董事会议论会。,将遵守D协商议论会的付托书。
达到结尾的议论会圆形的。,并变得有条理议论会记载。
整改负责人:董事会书记毋晓冬

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估计遵守整改工夫:2012 年 10 月 31 新来
2、董事会专门协商议论会不布道所,有名无实。
整改某方面:公司促进增强了本公司特别协商议论会的运作。,监视公司专业行政布道所的
布道所将按规则停止。。必要查阅董事会特别协商议论会谈论的事项,公司必然的是整整的
在沟通的依,按问向专门协商议论会演说。在公司的大决策审核中,敝必然的供应复杂的大约特别眼界的功能
门协商议论会的重大聚会,为特别协商议论会的布道所试图更大的获利,咨询、听取特别协商议论会的看法
的看法和提议,精神饱满的探索通讯专业协商议论会扩张战略、高级能解决行政布道所的和后备人才的选拔、高
能解决成绩评价、增强亲密的审计等掷还复杂的无效功能。同时,董事会还将增强特别眼界
车门协商议论会日常的反省,在各自的大行政区眼界内扩张布道所。
整改负责人:王爱董事长
估计遵守整改工夫:不朽的接管
3、中西部及东部各州的县议会议论会记载过于简略,每个掌管都缺乏对SPEA的评价,未能供应表达完整的位置
在监督人完整使确信后变得有条理终极决定的审核。。
整改某方面:公司将遵守顺序规则的的问。
良好的董事会议论会记载,召集议论会时,主持激励共有的精神饱满的进行测试。,和挑剔的记载
每位掌管对熟食故意显示参加议论的要点和要点,供应表达整个的监事对谈论事项的看法。
不要供应议论变得有条理终极决定的审核。
整改负责人:黄大炜,中西部及东部各州的县议会主席
整改预测工夫:不朽的接管
4、中西部及东部各州的县议会未按期反省公司财务。
整改某方面:中西部及东部各州的县议会将遵守公司条例。、公司中西部及东部各州的县议议论会事规则的
十条、第十二条中间定位问,按期反省公司财务状况。
整改负责人:黄大炜,中西部及东部各州的县议会主席
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 日
在成绩:(三)自主
1、重大利益同伙中原压印公司不要了DI
公司公务员选拔事项,不合合内阁原则的第二份食物十条规则。
整改某方面:董事会、中西部及东部各州的县议会、僵硬的依《公司条例》能解决、《公司条例》
执行公司董事承包的使担忧规则、监事、高级能解决行政布道所的、中大气圈行政布道所的、分(部)公司掌管
行政布道所的的委员会、能解决、制止,确保公司行政布道所的的自主。其余的,董事会提起前述的成绩
与重大利益同伙沟通,重大利益同伙表现将遵守自主

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诺。
整改负责人:王爱董事长
整改预测工夫:不朽的接管
2、重大利益同伙对证券上市的公司下达基址图和指挥的,
诸如,中原压印批 2011 年度经纪责目标的圆形的》(中出集【2011】271
号);以及,与证券上市的公司分店经纪使担忧的事项,如海盐压印股份有限公司
海盐阿里山托儿所事变坦率地申报Z,侵袭列表
公司能解决者的自主,不合合所列第二份食物十六条法规的规则。
整改某方面:在公司的一朝分娩经纪柔韧的中,孤独确切地阐述 2012 年的年度经纪基址图,并
依 2012 年度经纪基址图已签名年度目标能解决约会,确保公司能解决
营内柔韧的的孤独秩序运转。
公司通知分店该事情的自主。,必要分店
僵硬的依公司条例、《公司条例》、反省分店能解决惯例的使担忧规则。,
确保公司孤独。
公司重大利益同伙表现将遵守自主诺。
整改负责人:王爱董事长
整改预测工夫:不朽的接管
在成绩:(四)神召内竞赛及相干买卖
1、中原压印批处置河南古希腊城邦平民压印社的成绩
同神召竞赛,话虽这样说,亲密的监视部还心不在焉受到促进的弄清。、行政布道所的和方式,确立无效的
守望机制,在同神召竞赛。
整改某方面:中原压印传媒使就职重大利益份股份有限公司 2012 年 9 月 25 节日临到到了。
中调【2012】147 号《对回避古希腊城邦平民社与证券上市的公司压印社在同神召竞赛的管
感觉提议,具体的基面是:一、河南古希腊城邦平民压印社选题,敝必然的遵守新闻压印的规则
庶务部对决定的压印眼界停止工程师和压印。;二、河南古希腊城邦平民压印社
下班后,批问询处和证券上市的公司压印部将,鸣谢
重申或兼并后,古希腊城邦平民协会的主观不在。,批问询处演说
掌管机关对选题的照准,无效撤销同神召竞赛的发作。
其余的,重大利益同伙中原压印传媒使就职
公司前番整顿所作赞成:河南古希腊城邦平民压印社注意到证券复牌两年后
入证券上市的公司,同时移居竞赛。

4
整改预测工夫:已遵守
二、通讯表演掷还
在成绩:1、2011 年 10 月 25 日,分店北京的旧称汇林印刷股份有限公司
资 万元,未执行决策顺序和通讯表演。不合合深圳渡口
证券上市的公司说明运作说明、《公司条例》、相干买卖能解决惯例
规则。
整改某方面:公司 2012 年 2 月 23 董事会五九次议论会就马特公司召集了议论会。
补充的思索,孤独董事颁发孤独看法,公司执行了表演通讯的工作。。该公报
详见公司 2012 年 2 月 24 日登载在《柴纳试图免费入场券报》上、试图免费入场券时报和季节资讯
Internet上的公报数i 2012-007 中原躲进地洞传媒股份股份有限公司
北京的旧称汇林印刷股份有限公司处增加股份公报。
整改负责人:董事会书记毋晓冬
整改预测工夫:已遵守
2、2011 年 12 月至 2012 年 4 月,河南电子音像压印股份有限公司 5
分付托理财事情,总买卖总计i 4100 万元,未能执行董事会的决策顺序和在蒂姆的信
利钱表演工作。不合合深圳渡口证券上市的公司说明运作说明中间定位规则。
整改某方面:付托理财事情在公司 2011 年度演说是不要公司财务编制的。
显示证据后,公司能解决层问纪检审计机关相配,本着反省树或花草结果
探索树或花草结果被发送到河南电子音频压印公司利米。,有工作恢复开端时姿势资产
金,不续签。2012 年 7 月 26 日,付托资产已整个抵消。
河南电子音像压印社扩张的行动,公司与他们沟通
报纸开炮,问分店增强公司条例、《公司条例》、公司分店能解决惯例
度》的种植努力赶上,僵硬的依中间定位惯例的正当理由眼界执行约会,无溢出右、违规。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测工夫:已遵守
3、2012 年 3 月 23 日,河南科技压印社股份股份有限公司中原压印
批激光唱片股份有限公司土地出让金及过时附加费前进 354 万元,变得有条理接触人
非经纪性本钱占有率。不合合国务院照准证监会对
圆形的([2005]34号) 号)、论说明证券上市的公司与相干公司中间的本钱买卖
对异质的辩解若干成绩的圆形的([2003] 56 号)、论证券上市的公司国有同伙的说明
行动的枯燥无味的鉴定(国有产权[2009] 123 号)、深圳买卖所底板证券上市的公司说明

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手术指路牌、《对年确立孤独董事惯例的领导看法》。
整改某方面:中原压印传媒使就职重大利益份股份有限公司 2012 年 9 月 21 日代
先锋压缩磁盘股份有限公司出借占有率资产;河南科学技术压印社股份有限公司 2012 年 9
月 24 当天收到出借本息 4,017, 元。
公司为相干方占有率证券上市的公司资产,本着证监会字[2006]9号
对促进放慢清算约会布道所的圆形的,公司条例修正案
增了中间定位入场(具体的基面详见公司同日登载在《柴纳试图免费入场券报》上、试图免费入场券时报和高个儿
中原泥土传媒股份股份有限公司第五一国际劳动节七号决定;复习
公司条例后 2012 对第三倍的数暂时同伙大会的谈论不要后器械。其余的,
公司对财产财务行政布道所的停止了种植。,使财务行政布道所的识透相干方占有率
害性,确立激烈的LA精神力;公司已开端更新和晋级财务软件体系。,不要对
基金能解决滔滔不绝的设计与圆满的,确保资产保安的。
公司对惯例停止了复习和圆满的。、增强就业行政布道所的种植、圆满的财务通讯能解决体系
晋级和晋级,撤销此类事变再次发作。
整改负责人:王爱董事长
整改预测工夫:2012 年 10 月 30 公司条例修正案和人事种植师
作;2012 年 12 月 31 遵守前更新和晋级财务通讯体系。
4、河南科技压印社股份有限公司更动签到簿本钱,未能如期遵守
策顺序和信利钱表演工作。不合合深圳渡口证券上市的公司说明运作说明中间定位
规则。
整改某方面:河南科学技术压印社股份有限公司 2011 年 12 河南省工商行政管理能解决局
更动公司签到簿本钱和经纪眼界的顺序。因前述的辩论未能执行相当的顺序,公司
充电修正,并按公务的使担忧规则对待。。
2012 年 6 月 26 日,执行经理问询处探索决定:运用河南科技压印社股份有限公司
公司本钱公积金 500 增强签到簿本钱1万元,转增后河南科技压印社股份有限公司签到簿
本钱出生于 500 一万元变为T 1000 万元;河南科技压印社股份有限公司 2012 年 7 月 10
同日,公司对待了本钱更动签到。,签到簿本钱出生于 500 张万元
加至 1000 万元。河南科学技术压印社股份有限公司和柴纳科学技术压印社的经纪眼界
经纪眼界未更动。
整改负责人:王爱董事长
整改预测工夫:已遵守

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三、亲密的把持掷还
在成绩:1、惯例构造有待促进圆满的
公司现行惯例不合合《公司条例》和《公司条例》的规则。。如《执行经理
布道所细则》第三章 11 四位执行经理可以吃水公司增强或增加
对瓜分建立互信相干的鸟嘴相接触;公司同伙大议论会事规则的四的条
的三分之二时,公司应在两分钟内召集暂时同伙大会。,与大众
司法》、公司条例的说明不划一。以及,四的第十四条同伙大议论会事规则的
同伙大会以特别决定不要的事项,与董事会第十七条规则的的董事
长行使的大行政区与公司条例不划一。
整改某方面:公司 2012 年 9 月 28 董事会第五一国际劳动节七次议论会谈论不要。
修正董事议论会事规则的的开动、对修正同伙大议论会事规则的的鸟嘴相接触、
对修正执行经理布道所规则的的鸟嘴相接触 具体的基面见公司同日登载在《柴纳试图免费入场券报》上、
《试图免费入场券时报》和《中原躲进地洞传媒》巨潮资讯股份有限公司公司五届十七次董事会
决定圆形的。
复习后的董事议论会事规则的、同伙大议论会事规则的由公司能解决。 2012 第三年
暂时同伙大会谈论后的器械位置。
整改负责人:董事会书记毋晓冬
整改预测工夫:2012 年 10 月 31 新来
2、促进增强对分店的能解决
公司对其分店的把持很弱,异常地分店的集合能解决还心不在焉完成。
理,在较大的财务能解决风险和隐患。
整改某方面:公司将兼有亲密的把持基准的构造审核,促进梳理公司现存的惯例,
不要惯例的复习和圆满的,在公司亲密的确立整整的把持体系;不要财务通讯能解决
体系的更新和晋级,Unifi公司财务软件部,财务布道所的实时监控与能解决;
公司将促进增强对本进行控告标反省和器械。,确保财产体系树起
实。
整改负责人:董事、耿祥喜总编辑;董事、王庆谷副执行经理
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 新来
3、亲密的基准化设计缓行
亲密的把持基准化设计缓行,最适当的在体系构造掷还,依《对 2012 年主
板证券上市的公司分级分批器械伴侣亲密的把持说明体机关圆形的(财务办[2012]3号) 号)

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问,公司应当 2012 公司年度演说同时表演。,表演CP公布的财务演说
亲密的把持审计演说,敝要控制促进这项布道所。
整改某方面:眼前,公司亲密的把持构造在放慢。补充的、复习、圆满的的融资
务能解决、会计人员核算、劳力资源、亲密的审计、压印能解决、经纪能解决、资产能解决、子
公司能解决、战略计划与能解决的基面根本两者都 70 物种体系草案先前变得有条理,问中间人
机构、中间定位专家、公司董事修正圆满的,中间定位顺序器械后,于 10 月全
器械的器械。公司的亲密的把持风险矩阵已与供应国一同遵守。,被提名表扬
在抚养和出租汽车审核中。公司亲密的把持权说明的编制是BA。,有点公司条例与公司条例
中间定位体系已照准。公司内控手册未定稿先前变得有条理,在停止片面梳理和复习,
基址图用于 10 这些顺序的器械将鄙人一个人一朝分娩布道所的中期公布。。公司将停止亲密的把持。,增强中间定位成绩
惯例约束与审核把持,不要亲密的把持构造,无效提起公司基准化经纪程度。
公司将依照 2012 底板证券上市的公司批量器械亲密的把持
机关圆形的(财务办[2012]3号) 编号)问,于 2012 同时表演年度演说,表演阐明
CP发行物的财务亲密的把持审计演说。眼前,公司 2012 年 9 月 28 日召集的
五届十七次董事会已谈论不要了《对保持中勤万信会计人员公司股份有限公司为公
财务亲密的把持审计机构的故意显示。
整改负责人:王爱董事长
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 新来
四、财务能解决和会计人员掷还
在成绩:(1)财务能解决在的成绩
1、会计人员惯例和财务能解决惯例有待促进圆满的。。
整改某方面:公司现存的财务能解决行政布道所的、会计人员惯例综述,复习和圆满的
中原泥土传媒股份股份有限公司会计人员核算方式、中原躲进地洞传媒股份股份有限公司
务能解决惯例》,已查阅董事会第五一国际劳动节七届议论会。。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测工夫:已遵守
2、未确立一致的财务通讯体系,级别或职位较低的分店财务软件不一致,河南电子
阳明阴灵代劳股份有限公司仍运用手工会计人员。
整改某方面:公司已开端更新和晋级其财务能解决软件。,逐步增强的免疫佐剂性削弱
能解决中等的。河南电子音像代劳股份有限公司手工核算方式。
整改负责人:郭玉生执行经理

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整改预测工夫:2012 年 12 月 31 日
3、不在乎该公司先前建立了本钱结算要点,但其分店、深圳
城市免费贸易股份有限公司不受结算要点限度局限,未变得有条理一致的堆积接管。
整改某方面:公司晋级了财务能解决软件,预付款了能解决生产率。,以增强对
分店财务和本钱的能解决和把持;确保前述的两个分店的融资召唤,结束未提名表扬
两家分店执行集合资产能解决。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 日
4、公司的最好的紧握和使接受都缺乏贸易和约。,或许运用先前的和约。,
抵消使均衡分店的坏账、固定资产处置未执行审批常规的。
整改某方面:公司僵硬的执行物质紧握与报酬能解决、使接受和应收款把持体系
度》、《财务张开能解决某方面》等惯例的规则,说明公司紧握、使接受行动,一同进展好
同样的人签名和保持不变布道所。同时,中原泥土传媒,经五一国际劳动节七董事会谈论照准
股份股份有限公司财务能解决体系紧握、使接受等环节和约能解决、坏账核销、固
固定资产处置等已明确的规则,在从现在开始的布道所中僵硬的执行使担忧顺序。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 日
5、调节惯例有待促进圆满的,各分店往还解释与买卖事情中间定位
有关伴侣反省较多不划一。
整改某方面:中原泥土传媒,经五一国际劳动节七董事会谈论照准股份股份有限公司
财务能解决惯例明确的规则了再鸣谢的问。。增强分店对帐惯例的器械
的反省,问分店在E处预付款询价书的恢复率。,增加常常进行控告和分店买卖
伴侣与所属伴侣不相容的的位置。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 日
6、证券上市的公司总会计部门会计人员出纳、河南诡计压印社股份有限公司紧握检验所
不准假不相容的约会。
整改某方面:公司已依使担忧规则,结束岗位和行政布道所的的约会是汽车
重行清晰度和清算,完成了不相容约会的准假。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测工夫:已遵守

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在成绩:(二)会计人员成绩
1、会计人员处置不即时。眼前,少数分店同伙仍把持着对中宇的使就职。
股份股份有限公司,不即时记账。。
整改某方面:公司总会计部门已向同伙收回更动圆形的。
知,公司的分店更动了同伙的明确的。
司。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测工夫:已遵守
2、稍微不朽的票据的应付账款心不在焉即时处置。。中原故书压印社与郑必文配合
张奋公司航空站权衡 273, 元,熟化 3 年结束,眼前,郑白文纸业子公司先前创办。
彻底失败。
整改某方面:经中原故书压印股份有限公司校对,郑百文纸业子公司还在那里
风景债务,鉴于复杂的产权相干和常规的的在,中原故书压印社
有限责还没有处置。。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测工夫:已遵守
3、会计人员科目运用不妥。率先,河南新中国印刷批股份有限公司将一直使就职其书简。
工程基面土地解释。二是表明费,海盐压印社李米少使均衡
对立的事物解释的社会保障核算,未正直地分娩应付账款。
整改某方面:公司自查,河南新中国印刷批股份有限公司 2009 新会计人员于200年器械
原则,成绩是 2010 年已本着正确的的科目停止了清算。,将在以下会计人员持久按
本着新会计人员原则选择正确的的会计人员科目。
海盐压印股份有限公司表现工钱及一小使均衡社会保障,整个按问活动
分娩薪酬核算。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测工夫:已遵守
4、确切的压印商的运营本钱确切的,稍微运用法典意见分歧率、稍微采矿业
运用个性品质,财务数据缺乏相似性。
整改某方面:鉴于历史辩论和所有单位的实际位置,压印公司永远采取法典意见分歧率。
法度与单幅书法的两种本钱转移方式。中原泥土传媒股份股份有限公司会计人员
核算某方面》、中原躲进地洞传媒股份股份有限公司务能解决惯例》中规则的营业本钱结转

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方式最适当的一种文章本钱方式,下一公有经济年度片面器械,说明财务会计人员布道所,增
强财务数据的相似性。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测工夫:2013 年 3 月 31 日
5、河南信达彩印股份有限公司付托堆积本领 500 万元,货币资产核算,会
计处置不妥。
整改某方面:公司 2012 年 5 月初,柴纳传媒纪律(2012)52号公布 对入场
基金能解决人专项反省圆形的,在财务反省审核中,显示证据河南信达彩印股份有限公司
公司将 500 一万元辩解堆积本领被了解为岸定单。,并货币资产核算,
解释处置不妥。公司直接地命令河南信达粉饰印刷股份有限公司停止印刷。,河南新大才
印股份有限公司 2012 年 5 月 15 当天抵消付托理财资产。从现在开始公司将不要事情种植。
与实时把持等中等的,促进预付款会计人员让吃饱,会计人员科目标有理运用。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测工夫:已遵守
6、压印商报纸、用脚踩踏费和供应国结算不即时,引起文章总计较大
的暂估。
整改某方面:压印社一张、印刷费和供应国结算工夫有其神召独特性,公司将
不要改善体系,基准化事情滔滔不绝和对立的事物某方面,即时结算。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测工夫:不朽的接管

中原泥土传媒股份有限董事会
2012 年 9 月 28 日

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