中潜股份:广东信达律师事务所关于公司首次公开发行股票并于创业板上市的补充法律意见书(六)_股票频道

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说起潜在的分配股份有限公司

基本的坦率的发行及创业板上市

增补的法度视域(六)

奇纳河 深圳 深南中路宇宙空间的大厦24层 邮递区号:518048

24/F., AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA

给打电话(给打电话:(86-755) 88265288 肖像画法(肖像画法)。 (86-755) 83243108

网站(网站):

说起中潜分配基本的坦率的发行股权保护并上市的增补的法度视域(六)

奇纳河

深圳 深南京大学道 4019 号宇宙空间的大厦 24 层 邮递区号:518048

24/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD , SHENZHEN, P. R. CHINA

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电子邮件(电子邮件):info@

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广东信达法度公司

说起潜在的分配股份有限公司

基本的坦率的发行及创业板上市

增补的法度视域(六)

信达的第本人字(2012) 3 号

致:奇纳河分配股份有限公司

范围奇纳河分配股份有限公司与广东信达法度公司签字的《专项法度顾问找来划一》,广东信达

糖衣陷阱接到奇纳河分配股份有限公司的付托,干贵公司在奇纳河境内基本的坦率的发行人民币权益股

创业板股权保护及上市特殊法度顾问。

广东信达法度公司范围《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国保护

法》、基本的坦率的发行和上市控制、糖衣陷阱从事于保护法

事情控制、对糖衣陷阱保护法度事情执业领队(试验)和公共成绩

保护公司新闻演示编报抄本 12 编号:说起坦率的发行保护的法度视域和领队加工语句

流通的及另外相关性法度、规章和基准化纵列,范围领队以为认可的专业基准、道

行为准则与勤劳照顾,领队的加工语句和法度视域早已声称。,范围传播媒介

反应的视域和询问,证监会引人注目收回增刊、增补的法度视域

(二)、增补的法度视域(三)》、增补的法度视域(四)》及增补的法度视域

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说起中潜分配基本的坦率的发行股权保护并上市的增补的法度视域(六)

五》。

本着 2014 上半年完毕了。,发行人事实的次要替换早已转变。,说起实习生

招股说明书的心甘情愿的(申报表)和另外海关放行纵列,为了这个目的,信达所

领队声称了增补的法度视域。,从发行人 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

新的契约或事实在某一时代的产生替换(以下缩写,领队任务的原始揭晓、

《法度视域书》及增补的法度视域(一)》、增补的法度视域(二)》、《增补的法

法度视域信(三)、增补的法度视域(四)》、增补的法度视域(五)》中演示的

心甘情愿的应修正或增补的,法度视域应。

紧密的 2014 年 6 月 30 日,领队原始加工语句、法度视域与增补的法

Law视域书(1)、增补的法度视域(二)》、增补的法度视域(三)》、《增补的法

法度视域信(四)、增补的法度视域(五)》中未产生替换的心甘情愿的,法度意思的增补的

看书不再反复立场。法度意思的增补的见书是对《法度视域书》和《领队任务报

告》、增补的法度视域(一)》、增补的法度视域(二)》、增补的法度视域(三)》、

增补的法度视域(四)》、增补的法度视域(五)》的增补的,应与是你这么说的嘛!纵列一齐

变得流行和应用,心甘情愿的不典型性,以法度意思的增补的见书为准。

为号法度意思的增补的见书,信达所领队如关系到法度、行政规章、规章及规

基准化纵列的询问,在法度视域书中、领队加工语句、增补的法度视域(一)》、

增补的法度视域(二)》、增补的法度视域(三)》、增补的法度视域(四)》、

增补的法度视域(五)》所依照契约的依据,就号法度意思的增补的见书所涉

契约受到增补的。。信达所领队所受到的由发行人或其董事、监事、地位较高的使用

任职于和关系到机构或任职于号的摊牌、接受报价、保付书或另外公开宣称纵列,也形状信

达所领队声称了增补的法度视域。的遭受性材料。

法度意思的增补的见书中应用的规则、除另有规则外的术语和缩写词,与《法度

视域书》、领队加工语句、增补的法度视域(一)》、增补的法度视域(二)》、

增补的法度视域(三)》、增补的法度视域(四)》、增补的法度视域(五)》

划一的意思,信达所领队在带着作出的肯定、接受报价、摊牌和保存依然划一的这本书。

法度视域的增补的。

信达所领队划一将法度意思的增补的见书作为发行人这次发行上市所基本的的法

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说起中潜分配基本的坦率的发行股权保护并上市的增补的法度视域(六)

律纵列,连同另外申报材料一齐查阅揭晓,并要求承当相当的的法度责任。。

因为是你这么说的嘛!,信达所领队依照国家法度、奇纳河证监会条例及关系到规则,

范围领队以为认可的专业基准、道行为准则与勤劳照顾,发行人有什么可使用的?

在检验和核对纵列和契约的依据,号法度意思的增补的见书。短暂拜访校对,发行

新的契约和事实的新成绩和上市触及:

一、发行人上市和发行资历的替换

发行人

经信达所领队检验并经发行人肯定,自2014 1月1日至法度意思的增补的见书出

具日,发行人的合股和所有制排列没转变。,发行人的法度效力。

、立扬舜

经信达所领队检验并经发行人肯定,自 2014 年 1 月 1 日至法度意思的增补的见

本书发行日,国有股发行人的合股权益和所有制排列,杨舜的法度

无效在。

三亚下潜 dive的现在分词

经信达所领队检验并经发行人肯定,自 2014 年 1 月 1 日至法度意思的增补的见

本书发行日,发行人全资分店三亚下潜 dive的现在分词的合股及所有制排列没产生替换,三亚下潜 dive的现在分词

合法无效在。

香港商团

范围香港廖何陈领队行庞元杰领队(法度意思的增补的见书中缩写“香港领队”)

于2014年9月19日号的法度视域的增补的并短暂拜访校对,从2014年1月1日到2014年9月15

日,香港商团的股权及本钱排列没产生替换;经过2014年9月15天,香港商团仍有

无效在,绝不按香港关系到法度做事、建立、建立和建立

流露簿流露;任何一个公共新闻都不克不及显示存在合股和合股私下的新闻。港商团股权在转

让、质押、另外安置和情节,如相信、付托、股权、ET等。;香港商团未有触及行政或司法解冻、

第三方强制执行的法情况。

香港下潜 dive的现在分词

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说起中潜分配基本的坦率的发行股权保护并上市的增补的法度视域(六)

范围香港领队于2014年9月19日号的法度视域的增补的并短暂拜访校对,自2014 1

从1到2014年9月15天,香港下潜 dive的现在分词的股权及本钱排列没产生替换;经过2014年9月

15天,香港下潜 dive的现在分词仍无效在,绝不按香港关系到法度做事、公司建立和建立

公司建立询问流露簿最后部分。;任何一个公共新闻都不克不及显示存在合股和合股私下的新闻。

香港股权让、质押、另外安置和情节,如相信、付托、股权、ET等。;香港下潜 dive的现在分词未有触及

行政或司法解冻、第三方强制执行的法情况。

、深圳下潜 dive的现在分词

经信达所领队检验并经发行人肯定,自深圳下潜 dive的现在分词确立或使安全之日(2014 年 4 月 11

日)至法度意思的增补的见本书发行日,发行人全资分店深圳下潜 dive的现在分词的合股及所有制排列

没产生替换,深圳下潜 dive的现在分词合法无效在。

深圳下潜 dive的现在分词设想奇纳河潜水协会于 2014 年 5 月 29 日本潜字(2014)

012 潜水授权证,潜水技术咨询、下潜 dive的现在分词技术锻炼、冲洗相关性水

体育运动与国际成绩 CMAS 潜水资历证书。

短暂拜访校对发行人及分店的关系到事实及材料,范围香港领队号的法度纵列。

件,信达所领队以为:(1)紧密的法度意思的增补的见本书发行日,发行人及其子公共事实

司依法引起并无效在,关系到法度没依照。、条例及其各自的建立可作引路。

致使其最后部分的形势;由发行人作为侧面签字的和约、划一不在,能够致使发行。

人的主体资历立刻最后部分的心甘情愿的;紧密的 2014 年 9 月 15 日,香港香港子公司

盟及香港下潜 dive的现在分词无效在。(2)发行人是依法确立或使安全的股权保护设想人,并继续经纪。

股份有限公司,发行人具有发行和上市的主体资历。。

二、发行和上市的实体保持健康

本发行人属于分配股份有限公司,敷用药

门票在创业板上列出。。短暂拜访校对,信达所领队以为,发行人的基本的坦率的发行与公司划一。

法》、《保护法》、基本的坦率的发行和上市控制(以下缩写《管

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说起中潜分配基本的坦率的发行股权保护并上市的增补的法度视域(六)

法度法规和另外法度、法规规则的敷用药坦率的发行股门票在创业板上列出。的内容保持健康,

详细为:

发行人是一家公司,其分配已由净数A合奏转变。

限公司,替换本钱本利之和为 55,000, 元,不高于发行人折股

的净资产值 57,379, 元,适合公司条例第第九十五个人组成的橄榄球队条的规则。

发行人拟以票面使付出努力发行股权保护。 人民币权益股,等于的股权保护

权,等于的股权保护利,每股发行保持健康与发行价钱等于。,每股发行价不克

在昏迷中票面总结,范围第基本的百二十六条和基本的百二十七条

规则。

发行人已找来具有保举资历的洪源保护代劳。

构,范围第第十同上和四十九岁条的规则。

如奇纳河的公共地址,2014 4665 审计揭晓(本增补的远远地)

法度视域书打中审计揭晓、发行人的摊牌和接受报价、内阁主

管机关对发行人及其分店号的合法经纪公开宣称并短暂拜访校对,发行人最

不久以前三年没产生显著的违规事情。,财务会计揭晓没虚伪记载。,等候保护法

进行控告1的第十三段(三)、基本的款第五十分之一(四)条的规则。

发行人是以分配股份有限公司引起的分配股份有限公司。

司,其手术工夫是从对分配股份有限公司确立或使安全日期 2003 年 4 月 10 日)

起计,到眼前为止,它一向在继续运转。 3 年关于,如警察局长第十同上的规则

项的规则。

范围审计揭晓和坦率的开会词(2014) 4667 在奇纳河的分配数

限公司 2011 年 度 、 2012 年 度 、 2013 年 度 及 2014 年 1-6 月 非

经 常 性 损 益 明 细 表 的 鉴 证 意 见 发行人证明了这点。,推演无限期

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