上海金陵:第七届董事会临时会议(2012-1)决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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上海金陵:董事会第七届开会公报(2012-1)

    保护法典:600621             股缩写:上海金陵             编号:临 2012-003

上海金陵股份股份限定公司

董事会第七届开会胜利公报

董事会和公司集体董事抵押品、给错误的劝告性声明或

成功地滴,质地的忠诚、个人和协同责备的紧缩的和满的性。

上海金陵股份股份限定公司(以下缩写“公司”)于 2012 年 2 月 6 日以写信方法向全

体董事收回了《向前传唤公司第七届董事会暂时开会(2012—1)的告发》。2012 年 2

月 12 日,公司第七届董事会暂时开会(2012—1)(以下缩写“这次开会”)在福州路

666楼和26楼开会室进行。左右开会是由1/3外面的的公司董事提名的。。左右开会适宜赴会。

董事会9名部件,实到董事会9名部件,公司的监事和高级管理人员列席了开会。,这次开会的检阅

顺应《公司条例》和《公司公司条例的关于规则。这次开会由公司董事长毛晨行医掌管。,

董事会的恮思索,采用举手公认方法,经过以下胜利

沉着并采用部长长卸任清单

依公司教区牧师董事会部长陈冰亮行医,经过董事会的决议

致陈冰亮行医董事会部长。董事会部长作包工开始学时,董事会指派公司。

徐敏伟行医代表董事会部长的职责或任务。公司将尽快决定董事会部长人选。

开票:6开票同意,支持1票,弃权2票(内脏之一),孤独董事陈隽玮行医、孙金

云行医弃权,孤独董事孟蓉芳夫人开票支持这张票。。

公司以为:公司与用桩区分配偶附加,经过2010年度董事社会事业机构

开会部长联席开会社会事业机构的模型,提高B公司部长的事情学问和把联套在车上构想。这次是陈冰

梁行医的任务更动是CAD手续正中鹄的正规军人事调换,经过董事会部长

继续调节器与沟通,它有助于培育他们零碎地听说事情细分。,走向股票上市的公司的强大

规格化处置或负责。

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孤独董事陈隽玮行医宣布孤独看列举如下:

1、董事会部长的更动独特的敏感。,该当紧缩的依照关于金科玉律处置。

2、董事会部长更动,有意见分歧。,我依勤劳和勤劳的充满趣味的。,对单方都

做了丰盛的的任务,想要能处理和处理

3、在这次开会上,股票上市的公司向股票上市的公司接管机构流言蜚语,考虑左右束缚

使转动的缘由是广大的的

4、依外面的精神错乱、这次开会的实际情境和董方的参加讨论,我废了这项清单。。

孤独董事孙金云行医宣布了本身的孤独见识。

1、董事会提名的清单,提名陈冰亮行医的董事会部长立案获名次,思索大众

该公司已恢复了上海的关于询价信。,以为这次董秘更动说辞广大的,上海

至今,保护交易所还缺席对拟议正中鹄的不信奉国教作出回应。

2、依开会现场情境及董秘籍人声明,依照慎基频,弃权。

孤独董事孟蓉芳夫人宣布了孤独看。

1、依《上海保护股份股份限定公司股上市规则的》第1条,股票上市的公司董事被罢免

开会部长本来的广大的的说辞,不应无端解职。

2、依2月12日董事会第七次开会,一场结算单,

我以为解职董秘的说辞不广大的。因而,我开票支持这项法案。。

本公报

上海金陵股份股份限定公司

董   事   会

2月14日一、二、二

2

股份股份限定公司驻上海Jinling孤独董事

向前更动高级管理人员的孤独看

依复兴孤独董事社会事业机构的指挥看

公司条例的关于规则,作为公司的孤独董事,公司立刻规避陈冰亮

部长长的董事会部长成绩

孤独董事陈隽玮行医以为:

1、董事会部长的更动独特的敏感。,该当紧缩的依照关于金科玉律处置。

2、董事会部长更动,有意见分歧。,我勤勤恳恳

的充满趣味的,两边做丰盛的的任务,想要能处理和处理

3、在这次开会上,股票上市的公司向股票上市的公司接管机构流言蜚语,

考虑左右束缚使转动的缘由是广大的的

4、依外面的精神错乱、这次开会的实际情境和董方的参加讨论,个人

弃权。

孤独董事孙金云行医以为

1、董事会提名的清单,提名陈冰亮行医的董事会部长

立案获名次,思索大众该公司已恢复了上海的关于询价信。,

以为这次董秘更动说辞广大的,上海保护交易所还缺席对此提案作出回应。

不信奉国教;

2、依开会现场情境及董秘籍人声明,依照慎基频,对此

票据弃权。

孤独董事孟蓉芳夫人以为

1、依《上海保护股份股份限定公司股上市规则的》第1条,“上

市公司解职董事开会部长本来的广大的的说辞,不应无端解职。

2、依2月12日董事会第七次开会,

一场结算单,我以为解职董秘的说辞不广大的。因而,我把它放在核实里。

支持票。

孤独董事署名

―――――       ―――――         ―――――

孟荣芳            陈隽玮            孙金云

两个本人或两个2月12日

Jin       Mao        PRC        Lawyers

金茂卡德法度公司

13F, Hong Kong New World Tower,300号Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, .

奇纳河 上海 淮海中路 300 号香港新大陆大厦 13 层 邮递区号:200021

上海金茂凯德法度公司

上海金陵股份限定公司第七届董事会暂时开会

法度看书

上海金陵股份股份限定公司

敬启者:

上海金茂凯德法度公司(以下缩写“本所”)受上海金陵股份股份限定公司(以

一言蔽之,公司付托,排放关于B第七次暂时开会的关于成绩

法度看书。

依中华人民共和国公司条例(以下缩写、《上海保护交

高音部发布判决书发行股上市规则的(以下缩写《上市规则的》)、上海金陵股份股份限定公司条例

(以下缩写“公司条例”)、上海金陵股份限定公司董事开会事规则的

高等的董事会顺序规则的和倚靠法度、标准化提出的规则和规则,审计公司

董事会暂时开会可取之处、提案、告发、孤独董事的看、董事会胜利及倚靠阶段

关提出和基点,本法发表之日先前发作或在的犯罪行为、依眼前奇纳河

法度、法度和标准化提出排放这一法度看。。

在左右法度看由咱们的恳求者收回在前,已收到公司的以下接受和抵押品,那就是:公司

研究工作实验室使负债务排放这一法度看。、真实的、满的的、无效原文创作

基点、正本或词语的做证人,缺席隐藏、虚伪、成功地滴或给错误的劝告之处,内脏

供奉基点的硬拷贝或硬拷贝。,保证人与新颖的或新颖的相符。。

1

一、传唤第七届董事会暂时开会、检阅顺序

2012 年 2 月 3 日,四位公司董事交接排放了

写信提议》。依大众司法令》和《TWELF》的首要的百一十五个人组成的橄榄球队条条目,

1/3外面的的董事会或中西部及东部各州的县议会可以提名。由咱们的恳求者反省,公司

总共享9名董事会部件。,4位董事有权协同提名暂时董事会。。

2011年2月12日,公司传唤董事会第七次暂时开会(2012)。该次会

拟由公司董事的三部份地三外面的提名的提议,应到董事会9名部件,实到董事会9名部件,内脏,3

名孤独董事问题了《向前更动高级管理人员的孤独看》。董事会为6人。

开票同意、2弃权、1 票支持经过了《向前免致陈冰亮行医董事会部长

的清单》。依大众司法令》和《六年级条》首要的百零七条,董事

行使崇拜者权利……(十)总经理任免;、董事会部长。依大众

《宪法》首要的百一十八条和《董事会第十九的条规则的》,董事会作出胜利。,必

必须做的事经过董事会的部分地。。据此,咱们的恳求者以为,董事会有权作出该等决

议,这些胜利已被部份地外面的的董事经过。。

二、 定论

总之,咱们的恳求者以为公司第七届董事会暂时开会(2012-1)的检阅、召

顺序法律上的义务,适合公司条例、《上市规则的》、公司条例、董事会的规章社会事业机构等。

法度、标准化提出的规则和规则。

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此页上缺席主题,为《上海金茂凯德法度公司向前上海金陵股份股份限定公司第七届

董事会暂时开会法度看书署名表

上海金茂凯德法度公司                    钱   铮

姚   敏

2012 年 2 月 13 日

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