大地传媒:关于河南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

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中原盖传媒股份股份有限公司

河南省论文监视经管局关心采取校正条理的决定

整改音色

中国1971论文监视经管委员河南省接管局:
公司 2012 年 9 月 17 日收到中国1971论文监视经管委员河南省接管局下发的《关心对中原大
地传媒股份股份有限公司采取订购矫正条理的决定》(豫证监发[2012]287 号,以下
简而言之,决定。。董事会非常重视,决定中礼物的成绩收到了片面处置。
剖析,并采取无效条理加以校正。整改环境音色如次:
一、公司经管使从事守队队员
在成绩:(1)参谋
1、眼前,董事会 8 著名导演,中西部及东部各州的县议会由 3 由监事联手,连同公司条例
约定董事 9 名、监事 5 据以取名非。
整改条理:公司 2012 年 9 月 28 董事会第国际劳动节七次竞技会沉着
指定李永振教员为董事会五名会员。、关心委任状刘乐教员
关心公司五届董事会的提议。
公司2012年9月28日集合的五届八次中西部及东部各州的县议会竞技会沉着以后了《关心指定增
易明教员是公司五届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。、关心康保谷教员的指定
公司五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者的向某人点头或摇头示意。
前述的提议应经公司第三国际部沉着和照准。。
整改负责人:王爱董事长、斯帕克曼,中西部及东部各州的县议会主席
估计走完整的改时期:2012年10月31新来
2、2012 年 6 河南省人大常委会主席
会副前进,不再合身的使从事股本权益上市的公司董事长。
整改条理:(1)公司前董事长刘少宇教员,ha 2012 年 9 月 10 公司日常总监
将使求助于辞职音色。,辞去公司董事和董事长工作。
(2)2012 年 9 月 28 日,董事会第国际劳动节七次竞技会以后了公司条例。、
刘少宇教员辞职音色。
(3)2012 年 9 月 28 日,董事会国际劳动节七次竞技会沉着以后
董事会五名主席莫蒂奥,竞技会董事划一由舆论决定王爱举止文雅且有教养的女子为

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长。
整改负责人:王爱董事长
估计走完整的改时期:已走完
3、公司财务把持、论文事务代表不在场的。
整改条理:公司 2012 年 9 月 28 董事会国际劳动节七次竞技会询问公司经管
尽快吸收某人为新成员前述的两个驻扎军队,并确保 2012 年 11 月 30 近似举行
董事会,决定互相牵连申请求职者并走完委任状。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测时期:2012 年 11 月 30 新来
4、公司监事和监事被委任状为中原
称:中原说明拳击场职员掌管。
整改条理:中原说明传媒使充满界分份股份有限公司 2012 年 9 月 25 日向
河南省国籍资产监视经管委员 中原说明传媒拳击场
职员掌管装饰阐明,中原说明传媒拳击场雇员监事的装饰,冯艳阳通
智不再是中原说明的监视者,,中原说明传媒拳击场雇员监事由设计投入
分配参谋孟辉。
整改预测时期:已走完
在成绩:(二)三一部分的动手术
1、公司以传达条理集合董事会竞技会时,不注意发展相配的规则来确保国防大臣的充足的行使
大行政区,谨慎运用监事的知道权和监视权。以传达条理集合董事会竞技会,不集合竞技会
知,未塑造竞技会记载。
整改条理:公司严厉开炮了董事竞技会事规则。,做加法交际开票
相配参加比赛的人,补足的参加比赛的人可以确保董事充足的行使大行政区。严厉开炮后的董事竞技会事规则
经 2012 年 9 月 28 董事会第国际劳动节七次竞技会沉着了
登载在《中国1971论文报》上、《论文时报》和《中原兽穴传媒》巨潮资讯股份有限公司
董事会五项十七项定案的公报。
修正后的董事会竞技会规则需使求助于公司。 2012 对第三一部分的暂时配偶大会的沉着
后诡计。
公司以传达条理集合的董事会竞技会。,将坚持D委员的议事顺序。
达到结尾的竞技会留心。,并塑造竞技会记载。
整改负责人:董事会部长毋晓冬

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估计走完整的改时期:2012 年 10 月 31 新来
2、董事会专门委员不分配,有名无实。
整改条理:公司进一步地增强了本公司特别委员的运作。,监视公司专业参谋
分配将按规则举行。。必要使求助于董事会特别委员沉着的事项,公司必须做的事是完整的的
在沟通的鉴于,按询问向专门委员音色。在公司的大决策奔流中,咱们必须做的事充足的发展这样地特别实地的的功能
门委员的功能,为特别委员的分配出价更大的方便,咨询、听取特别委员的风景
的风景和提议,有效的探索交际专业委员投入战略、高级经管参谋和后备人才的选拔、高
经管成绩评价、增强外部审计等使从事守队队员发展无效功能。同时,董事会还将增强特别实地的
车门委员常规的反省,在各自的大行政区审视内投入分配。
整改负责人:王爱董事长
估计走完整的改时期:俗界的接管
3、中西部及东部各州的县议会竞技会记载过于简略,每个掌管都缺乏对SPEA的评价,未能充足的本能的非常环境
在监督的行动、过程或作用人完整舒服后塑造终极定案的奔流。。
整改条理:公司将坚持顺序规则的询问。
良好的董事会竞技会记载,集合竞技会时,主持促进党有效的挖苦。,和明细的记载
每位掌管关心熟食竞技谈的要点和要点,充足的本能的非常监事对沉着事项的风景。
以后充足的议论塑造终极定案的奔流。
整改负责人:斯帕克曼,中西部及东部各州的县议会主席
整改预测时期:俗界的接管
4、中西部及东部各州的县议会未按期反省公司财务。
整改条理:中西部及东部各州的县议会将坚持公司条例。、公司中西部及东部各州的县议竞技会事规则
十条、第十二条互相牵连询问,按期反省公司财务状况。
整改负责人:斯帕克曼,中西部及东部各州的县议会主席
整改预测时期:2012 年 12 月 31 日
在成绩:(三)孤独
1、界分配偶中原说明公司以后了DI
公司公务员选拔事项,非合内阁行动纲领的秒十条规则。
整改条理:董事会、中西部及东部各州的县议会、紧缩的鉴于《公司条例》经管、《公司条例》
执行公司董事工作的相干规则、监事、高级经管参谋、中大气圈参谋、分(部)公司掌管
参谋的委任状、经管、核实,确保公司参谋的孤独。更,董事会礼物前述的成绩
与界分配偶沟通,界分配偶表现将坚持孤独

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诺。
整改负责人:王爱董事长
整改预测时期:俗界的接管
2、界分配偶对股本权益上市的公司下达设计和制度,
比如,中原说明拳击场 2011 年度经纪重大聚会决意的留心》(中出集【2011】271
号);另外,与股本权益上市的公司分店经纪相干的事项,如海盐说明股份有限公司
海盐阿里山学前班事情直接的申报Z,撞击列表
公司经管者的孤独,非合所列秒十六条法规的规则。
整改条理:在公司的创作经纪敏捷中,孤独规划 2012 年的年度经纪设计,并
鉴于 2012 年度经纪设计已签名年度决意经管重大聚会,确保公司经管
营内敏捷的孤独下定单运转。
公司告语分店该事情的孤独。,必要分店
紧缩的鉴于公司条例、《公司条例》、反省分店经管规则的相干规则。,
确保公司孤独。
公司界分配偶表现将坚持孤独诺。
整改负责人:王爱董事长
整改预测时期:俗界的接管
在成绩:(四)同行内竞赛及相干市
1、中原说明拳击场处置河南民众说明社的成绩
同同行竞赛,又,外部监视部还不注意收到进一步地的廓清。、参谋和条理,发展无效的
缺席机制,在同同行竞赛。
整改条理:中原说明传媒使充满界分份股份有限公司 2012 年 9 月 25 和谐正打算到了。
中调【2012】147 号《关心逃脱民众社与股本权益上市的公司说明社在同同行竞赛的管
理智提议,具体的灵是:一、河南民众说明社选题,咱们必须做的事坚持新闻说明的规则
事务部对决定的说明审视举行基址图和说明。;二、河南民众说明社
下班后,拳击场办公楼和股本权益上市的公司说明部将,证实
退步或合后,民众协会的根本图案不在。,拳击场办公楼音色
掌管机关对选题的照准,无效戒除同同行竞赛的发作。
更,界分配偶中原说明传媒使充满
公司前番改建所作承兑:河南民众说明社注意到股本权益复牌两年后
入股本权益上市的公司,同时移动竞赛。

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整改预测时期:已走完
二、数据指示使从事守队队员
在成绩:1、2011 年 10 月 25 日,分店北京的旧称汇林印刷股份有限公司
资 万元,未执行决策顺序和数据指示。非合深圳交叉线
股本权益上市的公司直立支柱运作旅客车厢、《公司条例》、相干市经管规则
规则。
整改条理:公司 2012 年 2 月 23 董事会五九次竞技会就马特公司集合了竞技会。
补足的思索,孤独董事颁发孤独风景,公司执行了指示数据的工作。。该公报
详见公司 2012 年 2 月 24 日登载在《中国1971论文报》上、论文时报和时机资讯
Internet上的公报数i 2012-007 中原兽穴传媒股份股份有限公司
北京的旧称汇林印刷股份有限公司处增加股份公报。
整改负责人:董事会部长毋晓冬
整改预测时期:已走完
2、2011 年 12 月至 2012 年 4 月,河南电子音像说明股份有限公司 5
分付托理财事情,总市归纳i 4100 万元,未能执行董事会的决策顺序和在蒂姆的信
利钱指示工作。非合深圳交叉线股本权益上市的公司直立支柱运作旅客车厢互相牵连规则。
整改条理:付托理财事情在公司 2011 年度音色是以后公司财务编制的。
被发现的事物后,公司经管层询问纪检审计机关相配,主要成分反省树或花草结果
看重树或花草结果被发送到河南电子音频说明公司利米。,有工作重行得到资产
金,不续签。2012 年 7 月 26 日,付托资产已整个取。
河南电子音像说明社投入的行动,公司与他们沟通
报纸开炮,询问分店增强公司条例、《公司条例》、公司分店经管规则
度》的教育仿真,紧缩的鉴于互相牵连规则的委托审视执行重大聚会,无粪便与废水右、违规。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测时期:已走完
3、2012 年 3 月 23 日,河南科技说明社股份股份有限公司中原说明
拳击场压缩磁盘股份有限公司土地出让金及过时附加费向前推 354 万元,塑造门路
非经纪性资金服务。非合国务院照准证监会关心
留心([2005]34号) 号)、论直立支柱股本权益上市的公司与相干公司私下的资金市
关心外来的抵押品若干成绩的留心([2003] 56 号)、论股本权益上市的公司国有配偶的直立支柱
行动的干的干燥的视角(国有产权[2009] 123 号)、深圳市所底板股本权益上市的公司直立支柱

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动手术向导、《关心年发展孤独董事规则的旅客车厢风景》。
整改条理:中原说明传媒使充满界分份股份有限公司 2012 年 9 月 21 日代
先锋激光唱片股份有限公司出借服务资产;河南科学技术说明社股份有限公司 2012 年 9
月 24 当天收到出借本息 4,017, 元。
公司为相干方服务股本权益上市的公司资产,主要成分证监会字[2006]9号
关心进一步地放慢清算受恩惠分配的留心,公司条例修正案
增了互相牵连参加比赛的人(具体的灵详见公司同日登载在《中国1971论文报》上、论文时报和高个儿
中原盖传媒股份股份有限公司第国际劳动节七号定案;严厉开炮
公司条例后 2012 对第三一部分的暂时配偶大会的沉着以后后诡计。更,
公司对缠住财务参谋举行了教育。,使财务参谋认识到相干方服务
害性,确立激烈的LA认识;公司已开端更新和晋级财务软件零碎。,以后对
基金经管流出的设计与极好的,确保资产安全的。
公司对规则举行了严厉开炮和极好的。、增强找到工作参谋教育、极好的财务数据经管体系
晋级和晋级,阻止此类事情再次发作。
整改负责人:王爱董事长
整改预测时期:2012 年 10 月 30 公司条例修正案和人事教育师
作;2012 年 12 月 31 走完前更新和晋级财务数据零碎。
4、河南科技说明社股份有限公司变换注销资金,未能准时走完
策顺序和信利钱指示工作。非合深圳交叉线股本权益上市的公司直立支柱运作旅客车厢互相牵连
规则。
整改条理:河南科学技术说明社股份有限公司 2011 年 12 河南省工商行政管理经管局
变换公司注销资金和经纪审视的顺序。因前述的账未能执行相配顺序,公司
订购矫正,并按国籍相干规则用手操作。。
2012 年 6 月 26 日,执行经理办公楼看重决定:运用河南科技说明社股份有限公司
公司资金公积金 500 做加法注销资金1万元,转增后河南科技说明社股份有限公司注销
资金来自某处 500 一万元换上衣服T 1000 万元;河南科技说明社股份有限公司 2012 年 7 月 10
同日,公司用手操作了资金变换注销。,注销资金来自某处 500 张万元
加至 1000 万元。河南科学技术说明社股份有限公司和中国1971科学技术说明社的经纪审视
经纪审视未变换。
整改负责人:王爱董事长
整改预测时期:已走完

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三、外部把持使从事守队队员
在成绩:1、规则开发有待进一步地极好的
公司现行规则非合《公司条例》和《公司条例》的规则。。如《执行经理
分配细则》第三章 11 四位执行经理可以选派公司做加法或缩减
关心区别使联手的向某人点头或摇头示意;公司配偶大竞技会事规则第四的条
的三分之二时,公司应在两分钟内集合暂时配偶大会。,连同大众
司法》、公司条例的直立支柱不划一。另外,第四的十四点钟条配偶大竞技会事规则
配偶大会以特别定案以后的事项,连同董事会第十七条规则的董事
长行使的大行政区连同公司条例不划一。
整改条理:公司 2012 年 9 月 28 董事会第国际劳动节七次竞技会沉着以后。
修正董事竞技会事规则的提议、关心修正配偶大竞技会事规则的向某人点头或摇头示意、
关心修正执行经理分配规则的向某人点头或摇头示意 具体的灵见公司同日登载在《中国1971论文报》上、
《论文时报》和《中原兽穴传媒》巨潮资讯股份有限公司公司五届十七次董事会
定案留心。
严厉开炮后的董事竞技会事规则、配偶大竞技会事规则由公司经管。 2012 第三年
暂时配偶大会沉着后的诡计环境。
整改负责人:董事会部长毋晓冬
整改预测时期:2012 年 10 月 31 新来
2、进一步地增强对分店的经管
公司对其分店的把持很弱,显著地分店的集合经管还不注意达到预期的决意。
理,在较大的财务经管风险和隐患。
整改条理:公司将联手外部把持规范的开发奔流,进一步地梳理公司存在规则,
以后规则的严厉开炮和极好的,在公司外部发展完整的的把持零碎;以后财务数据经管
零碎的更新和晋级,Unifi公司财务软件部,财务分配的实时监控与经管;
公司将进一步地增强对本项决意反省和诡计。,确保缠住零碎投
实。
整改负责人:董事、耿祥喜总编辑;董事、王庆谷副执行经理
整改预测时期:2012 年 12 月 31 新来
3、外部规范化制订出慢慢地
外部把持规范化制订出慢慢地,独自的在零碎开发使从事守队队员,鉴于《关心 2012 年主
板股本权益上市的公司搭配分批诡计职业外部把持直立支柱体机关留心(财务办[2012]3号) 号)

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询问,公司被期望 2012 公司年度音色同时指示。,指示CP流出的财务音色
外部把持审计音色,咱们要没有手提带的促进这项分配。
整改条理:眼前,公司外部把持开发正放慢。补足的、严厉开炮、极好的的融资
务经管、记账人核算、劳力资源、外部审计、说明经管、经纪经管、资产经管、子
公司经管、战略计划与经管的灵根本一样 70 物种零碎草案曾经塑造,询问中间人
机构、互相牵连专家、公司董事修正极好的,互相牵连顺序诡计后,于 10 一点钟月的时间全
诡计的诡计。公司的外部把持风险矩阵已与供应者一同走完。,被参考
在抬起和约简奔流中。公司外部把持权旅客车厢的编制是BA。,匹敌公司条例与公司条例
互相牵连零碎已照准。公司内控手册未定稿曾经塑造,正举行片面梳理和严厉开炮,
设计用于 10 这些顺序的诡计将鄙人一点钟创作分配的中期流出。。公司将举行外部把持。,增强互相牵连成绩
规则约束与奔流把持,以后外部把持开发,无效预付款公司规范化经纪程度。
公司将遵照 2012 底板股本权益上市的公司批量诡计外部把持
机关留心(财务办[2012]3号) 接近)询问,于 2012 同时指示年度音色,指示阐明
CP发行物的财务外部把持审计音色。眼前,公司 2012 年 9 月 28 日集合的
五届十七次董事会已沉着以后了《关心工作中勤万信记账人事务所股份有限公司为公
财务外部把持审计机构的竞技。
整改负责人:王爱董事长
整改预测时期:2012 年 12 月 31 新来
四、财务经管和记账人使从事守队队员
在成绩:(1)财务经管在的成绩
1、记账人规则和财务经管规则有待进一步地极好的。。
整改条理:公司存在财务经管参谋、记账人规则综述,严厉开炮和极好的
中原盖传媒股份股份有限公司记账人核算条理、中原兽穴传媒股份股份有限公司
务经管规则》,已使求助于董事会第国际劳动节七届竞技会。。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测时期:已走完
2、未发展一致的财务数据零碎,下级的分店财务软件不一致,河南电子
阳明阴灵代劳股份有限公司仍运用手工记账人。
整改条理:公司已开端更新和晋级其财务经管软件。,逐步做加法的佐剂性削弱
经管诡计。河南电子音像代劳股份有限公司手工核算条理。
整改负责人:郭玉生执行经理

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整改预测时期:2012 年 12 月 31 日
3、憎恨该公司曾经找到了资金结算心脏,但其分店、深圳
城市免费贸易股份有限公司不受结算心脏限度局限,未塑造一致的财政接管。
整改条理:公司晋级了财务经管软件,提升了经管容量。,以增强对
分店财务和资金的经管和把持;确保前述的两个分店的融资需要量,再未参考
两家分店执行集合资产经管。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测时期:2012 年 12 月 31 日
4、公司的最多依靠机械力移动和经销都缺乏贸易和约。,或许运用先前的和约。,
开除一部分分店的坏账、固定资产处置未执行审批用于工作上的。
整改条理:公司紧缩的执行物质依靠机械力移动与惩罚经管、经销和应收款把持零碎
度》、《财务消耗经管条理》等规则的规则,直立支柱公司依靠机械力移动、经销行动,一同搞好
同一事物签名和生计分配。同时,中原盖传媒,经国际劳动节七董事会沉着照准
股份股份有限公司财务经管零碎依靠机械力移动、经销等环节和约经管、坏账核销、固
固定资产处置等已清楚的规则,在未来的分配中紧缩的执行相干顺序。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测时期:2012 年 12 月 31 日
5、安抚规则有待进一步地极好的,各分店往还理由与买卖事情互相牵连
有关职业反省较多不划一。
整改条理:中原盖传媒,经国际劳动节七董事会沉着照准股份股份有限公司
财务经管规则清楚的规则了再证实的询问。。增强分店对帐规则的诡计
的反省,询问分店在E处提升询价书的恢复率。,缩减常常伸出和分店买卖
职业与所属职业不兼容的的环境。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测时期:2012 年 12 月 31 日
6、股本权益上市的公司总会计部门记账人出纳、河南行业说明社股份有限公司依靠机械力移动检验所
不交托不相容的重大聚会。
整改条理:公司已鉴于相干规则,再岗位和参谋的重大聚会是汽车
重行界说和装饰,达到预期的决意了不相容重大聚会的交托。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测时期:已走完

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在成绩:(二)记账人成绩
1、记账人处置不即时。眼前,少数分店配偶仍把持着对中宇的使充满。
股份股份有限公司,不即时记账。。
整改条理:公司总会计部门已向配偶收回变换留心。
知,公司的分店变换了配偶的据以取名。
司。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测时期:已走完
2、稍许的俗界的票据的应付账款不注意即时处置。。中原故书说明社与郑必文共同工作
张奋公司晚期的平衡 273, 元,使苍老 3 年再,眼前,郑白文纸业子公司曾经创建。
完全丧失。
整改条理:经中原故书说明股份有限公司认可,郑百文纸业子公司还在那里
看债务,鉴于复杂的产权相干和用于工作上的的在,中原故书说明社
有限重大聚会还没有处置。。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测时期:已走完
3、记账人科目运用不妥。率先,河南新中国印刷拳击场股份有限公司将前后使充满其登记。
工程辩证的现实理由。二是说明费,海盐说明社李米少一部分
对立的事物理由的社会保障核算,未四四方方地雇员应付账款。
整改条理:公司自查,河南新中国印刷拳击场股份有限公司 2009 新记账人于200年诡计
原则,成绩是 2010 年已主要成分批改的科目举行了装饰。,将在以下记账人某一时代的按
主要成分新记账人原则选择批改的记账人科目。
海盐说明股份有限公司演技工钱及一小一部分社会保障,整个按询问用于工作上的
雇员薪酬核算。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测时期:已走完
4、多种多样的说明商的运营本钱多种多样的,稍许的运用指定遗传密码差别率、稍许的采矿业
运用词外壳,财务数据缺乏相似性。
整改条理:鉴于历史账和所有单位的实际环境,说明公司不断地采取指定遗传密码差别率。
法度与单幅书法的两种本钱使转移条理。中原盖传媒股份股份有限公司记账人
核算条理》、中原兽穴传媒股份股份有限公司务经管规则》中规则的营业本钱结转

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条理纯粹一种提供用缭绳调节本钱条理,下一政府财政年度片面诡计,直立支柱财务记账人分配,增
强财务数据的相似性。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测时期:2013 年 3 月 31 日
5、河南信达彩印股份有限公司付托财政商品 500 万元,货币资产核算,会
计处置不妥。
整改条理:公司 2012 年 5 月初,中国1971传媒纪律(2012)52号流出 关心参加比赛的人
基金经管人专项反省留心,在财务反省奔流中,被发现的事物河南信达彩印股份有限公司
公司将 500 一万元抵押品财政产额被懂为库存定单。,并货币资产核算,
理由处置不妥。公司一起命令河南信达黑色印刷股份有限公司举行印刷。,河南新大才
印股份有限公司 2012 年 5 月 15 当天取付托理财资产。未来公司将以后事情教育。
连同实时把持等诡计,进一步地提升记账人成功改良的手段,记账人科决意有理运用。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测时期:已走完
6、说明商报纸、印记费和供应者结算不即时,领到提供用缭绳调节归纳较大
的暂估。
整改条理:说明社用缭绳调节、印刷费和供应者结算时期有其同行表明,公司将
以后改良零碎,规范化事情流出和对立的事物条理,即时结算。
整改负责人:郭玉生执行经理
整改预测时期:俗界的接管

中原盖传媒股份有限董事会
2012 年 9 月 28 日

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