大地传媒:关于河南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

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中原地面传媒股份股份有限公司

河南省保释金监视经纪局上采取药物主意的决定

整改成绩报告单

奇纳保释金监视经纪装设河南省接管局:
公司 2012 年 9 月 17 日收到奇纳保释金监视经纪装设河南省接管局下发的《上对中原大
地传媒股份股份有限公司采取告诉药物主意的决定》(豫证监发[2012]287 号,以下
短暂地,决定。。董事会非常重视,决定中打算的成绩接到了片面处置。
剖析,并采取无效主意加以药物。整改状态成绩报告单列举如下:
一、公司经纪面貌
在成绩:(1)各种的职员
1、眼前,董事会 8 著名导演,中西部及东部各州的县议会由 3 由监事嫁,然后公司条例
指派董事 9 名、监事 5 解释不分歧。
整改主意:公司 2012 年 9 月 28 董事会第五一国际劳动节七次聚会报酬
著名的人物李永振大夫为董事会五名会员。、上装设刘乐大夫
上公司五届董事会的提议。
公司2012年9月28日传唤的五届八次中西部及东部各州的县议会聚会报酬经了《上著名的人物增
易明大夫是公司五届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。、上康保谷大夫的著名的人物
公司五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者的提议。
前述的提议应经公司第三国际部报酬和赞同。。
整改负责人:王爱董事长、黄大炜,中西部及东部各州的县议会主席
估计完成或结束整改时期:2012年10月31新来
2、2012 年 6 河南省人大常委会主席
会副掌管,不再合身担负自有本钱上市的公司董事长。
整改主意:(1)公司前董事长刘少宇大夫,ha 2012 年 9 月 10 公司日常总监
将查阅辞职成绩报告单。,辞去公司董事和董事长商业。
(2)2012 年 9 月 28 日,董事会第五一国际劳动节七次聚会经了公司条例。、
刘少宇大夫辞职成绩报告单。
(3)2012 年 9 月 28 日,董事会五一国际劳动节七次聚会报酬经
董事会五名主席莫蒂奥,聚会董事分歧选举权王爱女朋友为

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长。
整改负责人:王爱董事长
估计完成或结束整改时期:已完成或结束
3、公司财务总监、保释金事务代表不注意。
整改主意:公司 2012 年 9 月 28 董事会五一国际劳动节七次聚会必需品公司经纪
尽快征募新兵前述的两个指定,并确保 2012 年 11 月 30 近来举行
董事会,决定中间定位申请求职者并完成或结束装设。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:2012 年 11 月 30 新来
4、公司监事和监事被装设为中原
称:中原出场部队职员掌管。
整改主意:中原出场传媒封锁刑柱份股份有限公司 2012 年 9 月 25 日向
河南省国度资产监视经纪装设 中原出场传媒部队
职员掌管修剪阐明,中原出场传媒部队分娩监事的修剪,冯艳阳通
智不再是中原出场的监视者,,中原出场传媒部队分娩监事由反对改革的保守当权派单位扩张
指定各种的职员孟辉。
整改预测时期:已完成或结束
在成绩:(二)三方的手感
1、公司以符合主意传唤董事会聚会时,心不在焉确立相当的的名人来确保国防大臣的当前的地行使
学术权威,仔细的应用监事的知道权和监视权。以符合主意传唤董事会聚会,不传唤聚会
知,未编队聚会记载。
整改主意:公司改变了董事聚会事支配。,增殖符合开票
相当的入场,暂代他人职务入场可以确保董事当前的地行使学术权威。改变后的董事聚会事支配
经 2012 年 9 月 28 董事会第五一国际劳动节七次聚会报酬了
见报在《奇纳保释金报》上、《保释金时报》和《中原泥土传媒》巨潮资讯股份有限公司
董事会五项十七项胜利的公报。
修正后的董事会聚会支配需查阅公司。 2012 对第三方的暂时隐名大会的报酬
后完成。
公司以符合主意传唤的董事会聚会。,将坚持D装设的现行命令。
完成或结束聚会告诉。,并编队聚会记载。
整改负责人:董事会书记毋晓冬

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估计完成或结束整改时期:2012 年 10 月 31 新来
2、董事会专门装设不指定,有名无实。
整改主意:公司的构成级增强了本公司特别装设的运作。,监视公司专业各种的职员
指定将按规则举行。。销路查阅董事会特别装设报酬的事项,公司得是完整的
在沟通的秉承,按必需品向专门装设成绩报告单。在公司的大决策审核中,我们家得当前的地尽心竭力地做这特别域名的功能
门装设的本能机能,为特别装设的指定赡养更大的容易地,咨询、听取特别装设的提议
的提议和提议,确实的探索符合专业装设扩张战略、高级经纪各种的职员和后备人才的选拔、高
经纪业绩评估、增强在监狱里审计等面貌尽心竭力地做无效功能。同时,董事会还将增强特别域名
车门装设生活乏味反省,在各自的学术权威广大地域内扩张指定。
整改负责人:王爱董事长
估计完成或结束整改时期:俗歌接管
3、中西部及东部各州的县议会聚会记载过于复杂,每个掌管都短少对SPEA的评价,未能当前的地思索全套服装状态
在监督的行动、过程或作用人完整预防后编队终极胜利的审核。。
整改主意:公司将坚持顺序支配的必需品。
良好的董事会聚会记载,传唤聚会时,司仪使有胆量伙伴确实的讯问。,和有充分细节却无法证实的记载
每位掌管上熟食体育从某种立场来说的要点和要点,当前的地思索各种的监事对报酬事项的提议。
经当前的地议论编队终极胜利的审核。
整改负责人:黄大炜,中西部及东部各州的县议会主席
整改预测时期:俗歌接管
4、中西部及东部各州的县议会未活期反省公司财务。
整改主意:中西部及东部各州的县议会将坚持公司条例。、公司中西部及东部各州的县议聚会事支配
十条、第十二条中间定位必需品,活期反省公司财务状况。
整改负责人:黄大炜,中西部及东部各州的县议会主席
整改预测时期:2012 年 12 月 31 日
在成绩:(三)自恃心
1、刑柱隐名中原出场公司经了DI
公司公务员选拔事项,不分歧合内阁行动纲领的另外的十条规则。
整改主意:董事会、中西部及东部各州的县议会、严谨的秉承《公司条例》经纪、《公司条例》
执行公司董事商业的关于规则、监事、高级经纪各种的职员、中间层各种的职员、分(部)公司掌管
各种的职员的装设、经纪、制止,确保公司各种的职员的自恃心。而且,董事会打算前述的成绩
与刑柱隐名沟通,刑柱隐名表现将坚持自恃心

3
诺。
整改负责人:王爱董事长
整改预测时期:俗歌接管
2、刑柱隐名对自有本钱上市的公司下达使突出和操作领导的,
比如,中原出场部队 2011 年度经纪税收意愿坚决的的告诉》(中出集【2011】271
号);况且,与自有本钱上市的公司分店经纪关于的事项,如海盐出场股份有限公司
海盐阿里山托儿所事变当前的申报Z,引起列表
公司经纪者的自恃心,不分歧合所列另外的十六条法规的规则。
整改主意:在公司的粗制滥造经纪运用中,孤独停下 2012 年的年度经纪使突出,并
秉承 2012 年度经纪使突出已签名年度意愿坚决的经纪证券,确保公司经纪
营内运用的孤独秩序运转。
公司给予分店该事情的自恃心。,销路分店
严谨的秉承公司条例、《公司条例》、反省分店经纪名人的关于规则。,
确保公司孤独。
公司刑柱隐名表现将坚持自恃心诺。
整改负责人:王爱董事长
整改预测时期:俗歌接管
在成绩:(四)使命内竞赛及相干买卖
1、中原出场部队处置河南演示出场社的成绩
同使命竞赛,然而,在监狱里监视部还心不在焉接到的构成级的弄清。、各种的职员和主意,确立无效的
避机制,在同使命竞赛。
整改主意:中原出场传媒封锁刑柱份股份有限公司 2012 年 9 月 25 天正打算到了。
中调【2012】147 号《上躲避演示社与自有本钱上市的公司出场社在同使命竞赛的管
理由提议,具体的实质是:一、河南演示出场社选题,我们家得坚持新闻出场的规则
庶务部对决定的出场广大地域举行秘密策划和出场。;二、河南演示出场社
下班后,部队重要官职和自有本钱上市的公司出场部将,承认书
堕落或兼并后,演示协会的以奇想主题布置的不在。,部队重要官职成绩报告单
掌管机关对选题的赞同,无效警同使命竞赛的产生。
而且,刑柱隐名中原出场传媒封锁
公司前番重行制定所作接纳:河南演示出场社注意到自有本钱复牌两年后
入自有本钱上市的公司,同时预防竞赛。

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整改预测时期:已完成或结束
二、人演示面貌
在成绩:1、2011 年 10 月 25 日,分店北京的旧称汇林印刷股份有限公司
资 万元,未执行决策顺序和人演示。不分歧合深圳十字路口
自有本钱上市的公司度量衡基准运作率直的、《公司条例》、相干买卖经纪名人
规则。
整改主意:公司 2012 年 2 月 23 董事会五九次聚会就马特公司传唤了聚会。
暂代他人职务思索,孤独董事颁发孤独提议,公司执行了演示人的工作。。该公报
详见公司 2012 年 2 月 24 日见报在《奇纳保释金报》上、保释金时报和使随潮水漂行资讯
Internet上的公报数i 2012-007 中原泥土传媒股份股份有限公司
北京的旧称汇林印刷股份有限公司处增加股份公报。
整改负责人:董事会书记毋晓冬
整改预测时期:已完成或结束
2、2011 年 12 月至 2012 年 4 月,河南电子音像出场股份有限公司 5
分付托理财事情,总买卖总数i 4100 万元,未能执行董事会的决策顺序和在蒂姆的信
利钱演示工作。不分歧合深圳十字路口自有本钱上市的公司度量衡基准运作率直的中间定位规则。
整改主意:付托理财事情在公司 2011 年度成绩报告单是经公司财务编制的。
被发现的人后,公司经纪层必需品纪检审计机关相配,比照反省奏效
研讨奏效被发送到河南电子音频出场公司利米。,有工作找回资产
金,不续签。2012 年 7 月 26 日,付托资产已整个拿走。
河南电子音像出场社扩张的行动,公司与他们沟通
报纸开炮,必需品分店增强公司条例、《公司条例》、公司分店经纪名人
度》的教育记住,严谨的秉承中间定位名人的准许广大地域执行证券,无粪便与废水右、违规。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:已完成或结束
3、2012 年 3 月 23 日,河南科技出场社股份股份有限公司中原出场
部队激光唱片股份有限公司土地出让金及过时附加费借款 354 万元,编队接触
非经纪性本钱雇用。不分歧合国务院赞同证监会上
告诉([2005]34号) 号)、论度量衡基准自有本钱上市的公司与相干公司经过的本钱买卖
上外观授权证若干成绩的告诉([2003] 56 号)、论自有本钱上市的公司国有隐名的度量衡基准
行动的钝的立场(国有产权[2009] 123 号)、深圳买卖所板弹簧自有本钱上市的公司度量衡基准

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手感领导的、《上年确立孤独董事名人的领导提议》。
整改主意:中原出场传媒封锁刑柱份股份有限公司 2012 年 9 月 21 日代
先锋压缩磁盘股份有限公司来回雇用资产;河南科学技术出场社股份有限公司 2012 年 9
月 24 当天收到来回本息 4,017, 元。
公司为相干方雇用自有本钱上市的公司资产,比照证监会字[2006]9号
上的构成级放慢清算负债指定的告诉,公司条例修正案
增了中间定位入场(具体的实质详见公司同日见报在《奇纳保释金报》上、保释金时报和高个儿
中原地面传媒股份股份有限公司第五一国际劳动节七号胜利;改变
公司条例后 2012 对第三方的暂时隐名大会的报酬经后完成。而且,
公司对拿财务各种的职员举行了教育。,使财务各种的职员认识到相干方雇用
害性,确立激烈的LA觉悟;公司已开端更新和晋级财务软件零碎。,经对
基金经纪流的设计与使完备,确保资产承保。
公司对名人举行了改变和使完备。、增强就业各种的职员教育、使完备财务人经纪体系
晋级和晋级,警此类事变再次产生。
整改负责人:王爱董事长
整改预测时期:2012 年 10 月 30 公司条例修正案和人事教育师
作;2012 年 12 月 31 完成或结束前更新和晋级财务人零碎。
4、河南科技出场社股份有限公司变卦注销本钱,未能顺时完成或结束
策顺序和信利钱演示工作。不分歧合深圳十字路口自有本钱上市的公司度量衡基准运作率直的中间定位
规则。
整改主意:河南科学技术出场社股份有限公司 2011 年 12 河南省工商行政部门经纪局
变卦公司注销本钱和经纪广大地域的顺序。因前述的思考未能执行相当的顺序,公司
告诉药物,并按国度关于规则办。。
2012 年 6 月 26 日,行政经理重要官职研讨决定:应用河南科技出场社股份有限公司
公司本钱公积金 500 增殖注销本钱1万元,转增后河南科技出场社股份有限公司注销
本钱因为 500 一万元换上衣服T 1000 万元;河南科技出场社股份有限公司 2012 年 7 月 10
同日,公司办了本钱变卦注销。,注销本钱因为 500 张万元
加至 1000 万元。河南科学技术出场社股份有限公司和奇纳科学技术出场社的经纪广大地域
经纪广大地域未变卦。
整改负责人:王爱董事长
整改预测时期:已完成或结束

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三、在监狱里把持面貌
在成绩:1、名人扩大有待的构成级使完备
公司现行名人不分歧合《公司条例》和《公司条例》的规则。。如《行政经理
指定细则》第三章 11 四位行政经理可以作草图公司增殖或增加
上区分建立互信相干的提议;公司隐名大聚会事支配四个条
的三分之二时,公司应在两分钟内传唤暂时隐名大会。,然后大众
司法》、公司条例的度量衡基准不分歧。况且,四个十四点钟条隐名大聚会事支配
隐名大会以特别胜利经的事项,然后董事会第十七条支配的董事
长行使的学术权威然后公司条例不分歧。
整改主意:公司 2012 年 9 月 28 董事会第五一国际劳动节七次聚会报酬经。
修正董事聚会事支配的提议、上修正隐名大聚会事支配的提议、
上修正行政经理指定支配的提议 具体的实质见公司同日见报在《奇纳保释金报》上、
《保释金时报》和《中原泥土传媒》巨潮资讯股份有限公司公司五届十七次董事会
胜利告诉。
改变后的董事聚会事支配、隐名大聚会事支配由公司经纪。 2012 第三年
暂时隐名大会报酬后的完成状态。
整改负责人:董事会书记毋晓冬
整改预测时期:2012 年 10 月 31 新来
2、的构成级增强对分店的经纪
公司对其分店的把持很弱,主要地分店的集合经纪还心不在焉达到预期的意愿坚决的。
理,在较大的财务经纪风险和隐患。
整改主意:公司将嫁在监狱里把持基准的扩大审核,的构成级梳理公司持续存在名人,
经名人的改变和使完备,在公司在监狱里确立完整的把持零碎;经财务人经纪
零碎的更新和晋级,Unifi公司财务软件部,财务指定的实时监控与经纪;
公司将的构成级增强对本项意愿坚决的反省和完成。,确保拿零碎投下
实。
整改负责人:董事、耿祥喜总编辑;董事、王庆谷副行政经理
整改预测时期:2012 年 12 月 31 新来
3、在监狱里基准化发展迟缓
在监狱里把持基准化发展迟缓,最好的在零碎扩大面貌,秉承《上 2012 年主
板自有本钱上市的公司归类分批完成反对改革的保守当权派在监狱里把持度量衡基准体机关告诉(财务办[2012]3号) 号)

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必需品,公司必须做的事 2012 公司年度成绩报告单同时演示。,演示CP发行物的财务成绩报告单
在监狱里把持审计成绩报告单,我们家要攫取促进这项指定。
整改主意:眼前,公司在监狱里把持扩大正放慢。暂代他人职务、改变、使完备的融资
务经纪、会计师核算、人文资源、在监狱里审计、出场经纪、经纪经纪、资产经纪、子
公司经纪、战略计划与经纪的实质根本胜任的 70 物种零碎草案曾经编队,必需品中间人
机构、中间定位专家、公司董事修正使完备,中间定位顺序完成后,于 10 本人月的时间全
完成的完成。公司的在监狱里把持风险矩阵已与补充者一齐完成或结束。,被留心
在借款和整复法审核中。公司在监狱里把持权率直的的编制是BA。,构成公司条例与公司条例
中间定位零碎已赞同。公司内控手册未定稿曾经编队,正举行片面梳理和改变,
使突出用于 10 这些顺序的完成将鄙人本人粗制滥造指定的中期发行物。。公司将举行在监狱里把持。,增强中间定位成绩
名人约束与审核把持,经在监狱里把持扩大,无效借款公司基准化经纪程度。
公司将遵照 2012 板弹簧自有本钱上市的公司批量完成在监狱里把持
机关告诉(财务办[2012]3号) 本利之和)必需品,于 2012 同时演示年度成绩报告单,演示阐明
CP期的财务在监狱里把持审计成绩报告单。眼前,公司 2012 年 9 月 28 日传唤的
五届十七次董事会已报酬经了《上留在心中中勤万信会计师公司股份有限公司为公
财务在监狱里把持审计机构的体育。
整改负责人:王爱董事长
整改预测时期:2012 年 12 月 31 新来
四、财务经纪和会计师面貌
在成绩:(1)财务经纪在的成绩
1、会计师名人和财务经纪名人有待的构成级使完备。。
整改主意:公司持续存在财务经纪各种的职员、会计师名人综述,改变和使完备
中原地面传媒股份股份有限公司会计师核算主意、中原泥土传媒股份股份有限公司
务经纪名人》,已查阅董事会第五一国际劳动节七届聚会。。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:已完成或结束
2、未确立一致的财务人零碎,分支分店财务软件不一致,河南电子
阳明阴灵代劳股份有限公司仍应用手工会计师。
整改主意:公司已开端更新和晋级其财务经纪软件。,逐步增殖的免疫佐剂性削弱
经纪手腕。河南电子音像代劳股份有限公司手工核算主意。
整改负责人:郭玉生行政经理

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整改预测时期:2012 年 12 月 31 日
3、不在乎该公司曾经准备了本钱结算心脏,但其分店、深圳
城市免费贸易股份有限公司不受结算心脏限度局限,未编队一致的将存入银行业务接管。
整改主意:公司晋级了财务经纪软件,借款了经纪性能。,以增强对
分店财务和本钱的经纪和把持;确保前述的两个分店的融资销路,从一边至另一边未留心
两家分店执行集合资产经纪。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:2012 年 12 月 31 日
4、公司的最大的购买和使好卖都短少贸易和约。,或许应用先前的和约。,
注销命运注定分店的坏账、固定资产处置未执行审批正式手续。
整改主意:公司严谨的执行物质购买与发工钱经纪、使好卖和应收款把持零碎
度》、《财务报答经纪主意》等名人的规则,度量衡基准公司购买、使好卖行动,一齐搞好
同一事物签名和避免浪费指定。同时,中原地面传媒,经五一国际劳动节七董事会报酬赞同
股份股份有限公司财务经纪零碎购买、使好卖等环节和约经纪、坏账核销、固
固定资产处置等已直言的规则,在从今以后的指定中严谨的执行关于顺序。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:2012 年 12 月 31 日
5、折中物名人有待的构成级使完备,各分店往还报账与买卖事情中间定位
无干反对改革的保守当权派反省较多不分歧。
整改主意:中原地面传媒,经五一国际劳动节七董事会报酬赞同股份股份有限公司
财务经纪名人直言的规则了再承认书的必需品。。增强分店对帐名人的完成
的反省,必需品分店在E处借款询价书的恢复率。,增加常常同上和分店买卖
反对改革的保守当权派与所属反对改革的保守当权派不协调的的状态。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:2012 年 12 月 31 日
6、自有本钱上市的公司财务处会计师出纳、河南飞行器出场社股份有限公司购买检验所
不辞别不相容的证券。
整改主意:公司已秉承关于规则,从一边至另一边岗位和各种的职员的证券是汽车
重行限制和修剪,达到预期的意愿坚决的了不相容证券的辞别。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:已完成或结束

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在成绩:(二)会计师成绩
1、会计师处置不即时。眼前,少数分店隐名仍把持着对中宇的封锁。
股份股份有限公司,不即时记账。。
整改主意:公司财务处已向隐名收回变卦告诉。
知,公司的分店变卦了隐名的解释。
司。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:已完成或结束
2、少许俗歌票据的应付账款心不在焉即时处置。。中原故书出场社与郑必文共同著作
张奋公司末期的平衡力 273, 元,老化 3 年从一边至另一边,眼前,郑白文纸业子公司曾经言之有理。
破灭。
整改主意:经中原故书出场股份有限公司使合法化,郑百文纸业子公司还在那里
确认债务,鉴于复杂的产权相干和正式手续的在,中原故书出场社
有限税收还没有处置。。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:已完成或结束
3、会计师科目应用不妥。率先,河南新中国印刷部队股份有限公司将前后封锁其书。
工程填充物不动产报账。二是展览费,海盐出场社李米少命运注定
对立面报账的社会保障核算,未下沉分娩应付账款。
整改主意:公司自查,河南新中国印刷部队股份有限公司 2009 新会计师于200年完成
原则,成绩是 2010 年已比照应该的的科目举行了修剪。,将在以下会计师持续按
比照新会计师原则选择应该的的会计师科目。
海盐出场股份有限公司执行工钱及一小命运注定社会保障,整个按必需品有工作的
分娩薪酬核算。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:已完成或结束
4、不寻常的出场商的运营本钱不寻常的,少许应用编码辨别率、少许采矿业
应用词,财务数据短少相似性。
整改主意:鉴于历史思考和所有单位的实际状态,出场公司常常采取编码辨别率。
法度与单幅书法的两种本钱使调动主意。中原地面传媒股份股份有限公司会计师
核算主意》、中原泥土传媒股份股份有限公司务经纪名人》中规则的营业本钱结转

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主意纯粹一种贴壁纸本钱主意,下一公有经济年度片面完成,度量衡基准财务会计师指定,增
强财务数据的相似性。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:2013 年 3 月 31 日
5、河南信达彩印股份有限公司付托将存入银行业务买卖 500 万元,货币资产核算,会
计处置不妥。
整改主意:公司 2012 年 5 月初,奇纳传媒纪律(2012)52号发行物 上入场
基金经纪人专项反省告诉,在财务反省审核中,被发现的人河南信达彩印股份有限公司
公司将 500 一万元授权证将存入银行业务买卖被担心为将存入银行定单。,并货币资产核算,
报账处置不妥。公司无准备地命令河南信达粉饰印刷股份有限公司举行印刷。,河南新大才
印股份有限公司 2012 年 5 月 15 当天拿走付托理财资产。从今以后公司将经事情教育。
然后实时把持等手腕,的构成级借款会计师材料,会计师科意愿坚决的有理应用。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:已完成或结束
6、出场商报纸、誊写版印刷品费和补充者结算不即时,领到贴壁纸总数较大
的暂估。
整改主意:出场社贴壁纸、印刷费和补充者结算时期有其使命特质,公司将
经改良零碎,基准化事情流和对立面主意,即时结算。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测时期:俗歌接管

中原地面传媒股份有限董事会
2012 年 9 月 28 日

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