大地传媒:关于河南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

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中原追赶入洞穴传媒股份股份有限公司

河南省依据监视凑合着活下去局上采取教化方法的产生

整改举报

柴纳依据监视凑合着活下去委任状河南省接管局:
公司 2012 年 9 月 17 日收到柴纳依据监视凑合着活下去委任状河南省接管局下发的《上对中原大
地传媒股份股份有限公司采取教受治疗方法的产生》(豫证监发[2012]287 号,以下
简而言之,产生。。董事会非常重视,产生中方案的成绩利润了片面处置。
辨析,并采取无效方法加以教化。整改机遇举报如次:
一、公司凑合着活下去干守队队员
在成绩:(1)行政布道所的
1、眼前,董事会 8 著名导演,中西部及东部各州的县议会由 3 由监事使结合,因此公司条例
装设董事 9 名、监事 5 专门名称不匹配。
整改方法:公司 2012 年 9 月 28 董事会第国际劳动节七次降神会谈论
举起李永振行医为董事会五名会员。、上指出刘乐行医
上公司五届董事会的请求。
公司2012年9月28日集合的五届八次中西部及东部各州的县议会降神会谈论通道了《上举起增
易明行医是公司五届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。、上康保谷行医的举起
公司五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者的账单。
前述的请求应经公司第三国际部谈论和核准。。
整改负责人:王爱董事长、黄大炜,中西部及东部各州的县议会主席
估计完成的整改工夫:2012年10月31新来
2、2012 年 6 河南省人大常委会主席
会副掌管,不再匹配干交易占有率上市的公司董事长。
整改方法:(1)公司前董事长刘少宇行医,ha 2012 年 9 月 10 公司日常总监
将送交辞职举报。,辞去公司董事和董事长张贴。
(2)2012 年 9 月 28 日,董事会第国际劳动节七次降神会通道了公司条例。、
刘少宇行医辞职举报。
(3)2012 年 9 月 28 日,董事会国际劳动节七次降神会谈论通道
董事会五名主席莫蒂奥,降神会董事分歧选举权王爱夫人为

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长。
整改负责人:王爱董事长
估计完成的整改工夫:已完成的
3、公司财务总监、依据事务代表未执行布道所或工作。
整改方法:公司 2012 年 9 月 28 董事会国际劳动节七次降神会查问量公司凑合着活下去
尽快恢复健康前述的两个张贴,并确保 2012 年 11 月 30 重行举行
董事会,决定相关性申请求职者并完成的指出。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:2012 年 11 月 30 新来
4、公司监事和监事被指出为中原
称:中原颁发模型环状职员掌管。
整改方法:中原颁发传媒投入刑柱份股份有限公司 2012 年 9 月 25 日向
河南省公务的资产监视凑合着活下去委任状 中原颁发传媒模型环状
职员掌管修补阐明,中原颁发传媒模型环状劳动者监事的修补,冯艳阳通
智不再是中原颁发的监视者,,中原颁发传媒模型环状劳动者监事由作为毕生职业的着手进行
布道所行政布道所的孟辉。
整改预测工夫:已完成的
在成绩:(二)三个一组运算
1、公司以新闻报告方法集合董事会降神会时,缺勤扩展相当的的建立来确保国防大臣的充满行使
大行政区,辩护监事的知道权和监视权。以新闻报告方法集合董事会降神会,不集合降神会
知,未模型降神会记载。
整改方法:公司惩戒了董事降神会事规章。,吹捧传达开票
相当的入口处,增刊入口处可以确保董事充满行使大行政区。惩戒后的董事降神会事规章
经 2012 年 9 月 28 董事会第国际劳动节七次降神会谈论了
登载在《柴纳依据报》上、《依据时报》和《中原球状传媒》巨潮资讯股份有限公司
董事会五项十七项产生的公报。
修正后的董事会降神会规章需送交公司。 2012 对第三个一组暂时合股大会的谈论
后抬出去。
公司以新闻报告方法集合的董事会降神会。,将坚持D委任状的付托书。
整齐的地的降神会绕行的。,并模型降神会记载。
整改负责人:董事会部长毋晓冬

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估计完成的整改工夫:2012 年 10 月 31 新来
2、董事会专门委任状不布道所,有名无实。
整改方法:公司更前进了本公司特别委任状的运作。,监视公司专业行政布道所的
布道所将按规则举行。。查问送交董事会特别委任状谈论的事项,公司不得不是整齐的地的
在沟通的鉴于,按查问量向专门委任状举报。在公司的大决策追逐中,人们不得不充满冲洗即将到来的特别担任外场员的功能
门委任状的本能机能,为特别委任状的布道所企图更大的停止划桨,咨询、听取特别委任状的启发
的启发和提议,正面探索传达专业委任状着手进行战略、高级凑合着活下去行政布道所的和后备人才的选拔、高
凑合着活下去业绩评估、前进户内的审计等干守队队员冲洗无效功能。同时,董事会还将前进特别担任外场员
车门委任状普通的反省,在各自的大行政区审视内着手进行布道所。
整改负责人:王爱董事长
估计完成的整改工夫:牧师接管
3、中西部及东部各州的县议会降神会记载过于复杂,每个掌管都短少对SPEA的评价,未能充满传闻总效果机遇
在监督人完整清偿后模型终极产生的追逐。。
整改方法:公司将坚持顺序规章的查问量。
良好的董事会降神会记载,集合降神会时,节目主持人使有胆量参加的正面问问题。,和详述的记载
每位掌管上熟食得意地穿戴谈的要点和要点,充满传闻全套服装监事对谈论事项的启发。
通道充满议论模型终极产生的追逐。
整改负责人:黄大炜,中西部及东部各州的县议会主席
整改预测工夫:牧师接管
4、中西部及东部各州的县议会未时限反省公司财务。
整改方法:中西部及东部各州的县议会将坚持公司条例。、公司中西部及东部各州的县议降神会事规章
十条、第十二条相关性查问量,时限反省公司财务状况。
整改负责人:黄大炜,中西部及东部各州的县议会主席
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 日
在成绩:(三)孤独心
1、刑柱合股中原颁发公司通道了DI
公司公务员选拔事项,不匹相配内阁行动纲领的次要的十条规则。
整改方法:董事会、中西部及东部各州的县议会、严格的鉴于《公司条例》凑合着活下去、《公司条例》
执行公司董事张贴的公司或事业规则、监事、高级凑合着活下去行政布道所的、中间层行政布道所的、分(部)公司掌管
行政布道所的的指出、凑合着活下去、估价,确保公司行政布道所的的孤独心。对立的事物,董事会方案前述的成绩
与刑柱合股沟通,刑柱合股表现将坚持孤独心

3
诺。
整改负责人:王爱董事长
整改预测工夫:牧师接管
2、刑柱合股对交易占有率上市的公司下达方案和制度,
诸如,中原颁发模型环状 2011 年度经纪工作急切的的绕行的》(中出集【2011】271
号);再一次,与交易占有率上市的公司分店经纪公司或事业的事项,如海盐颁发股份有限公司
海盐阿里山学前班事变整齐的申报Z,支配列表
公司凑合着活下去者的孤独心,不匹相配所列次要的十六条法规的规则。
整改方法:在公司的消费经纪作战中,孤独构想出 2012 年的年度经纪方案,并
鉴于 2012 年度经纪方案已签名年度急切的凑合着活下去负责任,确保公司凑合着活下去
营内作战的孤独制度运转。
公司通知分店该事情的孤独心。,查问分店
严格的鉴于公司条例、《公司条例》、反省分店凑合着活下去建立的公司或事业规则。,
确保公司孤独。
公司刑柱合股表现将坚持孤独心诺。
整改负责人:王爱董事长
整改预测工夫:牧师接管
在成绩:(四)信仰内竞赛及相干市
1、中原颁发模型环状处置河南演示颁发社的成绩
同信仰竞赛,可是,户内的监视部还缺勤利润更的廓清。、行政布道所的和方法,扩展无效的
缺席机制,在同信仰竞赛。
整改方法:中原颁发传媒投入刑柱份股份有限公司 2012 年 9 月 25 日期将要到了。
中调【2012】147 号《上废止演示社与交易占有率上市的公司颁发社在同信仰竞赛的管
LOGO 教学语言提议,具体的使满足是:一、河南演示颁发社选题,人们不得不坚持新闻颁发的规则
庶务部对决定的颁发审视举行制图和颁发。;二、河南演示颁发社
下班后,模型环状办公楼和交易占有率上市的公司颁发部将,使有效
堕落或兼并后,演示协会的促使不在。,模型环状办公楼举报
掌管机关对选题的核准,无效戒同信仰竞赛的产生。
对立的事物,刑柱合股中原颁发传媒投入
公司前番重行洗牌所作无怨接受:河南演示颁发社注意到交易占有率复牌两年后
入交易占有率上市的公司,同时驱散竞赛。

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整改预测工夫:已完成的
二、交流外观干守队队员
在成绩:1、2011 年 10 月 25 日,分店现在称Beijing汇林印刷股份有限公司
资 万元,未执行决策顺序和交流外观。不匹相配深圳横断
交易占有率上市的公司普遍的运作点、《公司条例》、相干市凑合着活下去建立
规则。
整改方法:公司 2012 年 2 月 23 董事会五九次降神会就马特公司集合了降神会。
增刊思索,孤独董事颁发孤独启发,公司执行了外观交流的工作。。该公报
详见公司 2012 年 2 月 24 日登载在《柴纳依据报》上、依据时报和使随潮水漂行资讯
Internet上的公报数i 2012-007 中原球状传媒股份股份有限公司
现在称Beijing汇林印刷股份有限公司处增加股份公报。
整改负责人:董事会部长毋晓冬
整改预测工夫:已完成的
2、2011 年 12 月至 2012 年 4 月,河南电子音像颁发股份有限公司 5
分付托理财事情,总市概括i 4100 万元,未能执行董事会的决策顺序和在蒂姆的信
利钱外观工作。不匹相配深圳横断交易占有率上市的公司普遍的运作点相关性规则。
整改方法:付托理财事情在公司 2011 年度举报是通道公司财务编制的。
瞥见后,公司凑合着活下去层查问量纪检审计机关相配,思考反省终结
背诵终结被发送到河南电子音频颁发公司利米。,有工作恢复开端时姿势资产
金,不续签。2012 年 7 月 26 日,付托资产已整个收回。
河南电子音像颁发社着手进行的行动,公司与他们沟通
报纸开炮,查问量分店前进公司条例、《公司条例》、公司分店凑合着活下去建立
度》的种植知识,严格的鉴于相关性建立的使能够审视执行负责任,无剩菜屑右、违规。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:已完成的
3、2012 年 3 月 23 日,河南科技颁发社股份股份有限公司中原颁发
模型环状激光唱片股份有限公司土地出让金及过时附加费前进 354 万元,模型相干
非经纪性资金职业。不匹相配国务院核准证监会上
绕行的([2005]34号) 号)、论普遍的交易占有率上市的公司与相干公司暗正中鹄的资金市
上外来的依据若干成绩的绕行的([2003] 56 号)、论交易占有率上市的公司国有合股的普遍的
行动的钝的评价(国有产权[2009] 123 号)、深圳市所板弹簧交易占有率上市的公司普遍的

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运算操纵、《上年扩展孤独董事建立的正好启发》。
整改方法:中原颁发传媒投入刑柱份股份有限公司 2012 年 9 月 21 日代
先锋激光唱片股份有限公司送还职业资产;河南科学技术颁发社股份有限公司 2012 年 9
月 24 当天收到送还本息 4,017, 元。
公司为相干方职业交易占有率上市的公司资产,思考证监会字[2006]9号
上更放慢整理债项布道所的绕行的,公司条例修正案
增了相关性入口处(具体的使满足详见公司同日登载在《柴纳依据报》上、依据时报和高个儿
中原追赶入洞穴传媒股份股份有限公司第国际劳动节七号产生;惩戒
公司条例后 2012 对第三个一组暂时合股大会的谈论通道后抬出去。对立的事物,
公司对懂得财务行政布道所的举行了种植。,使财务行政布道所的对某人找岔子相干方职业
害性,确立激烈的LA感觉;公司已开端更新和晋级财务软件体系。,通道对
基金凑合着活下去垂的设计与完美的,确保资产变得安全。
公司对建立举行了惩戒和完美的。、前进就业行政布道所的种植、完美的财务交流凑合着活下去体系
晋级和晋级,避开此类事变再次产生。
整改负责人:王爱董事长
整改预测工夫:2012 年 10 月 30 公司条例修正案和人事种植师
作;2012 年 12 月 31 完成的前更新和晋级财务交流体系。
4、河南科技颁发社股份有限公司更动报户口资金,未能以分期付款方式完成的
策顺序和信利钱外观工作。不匹相配深圳横断交易占有率上市的公司普遍的运作点相关性
规则。
整改方法:河南科学技术颁发社股份有限公司 2011 年 12 河南省工商行政管理凑合着活下去局
更动公司报户口资金和经纪审视的顺序。因前述的动机未能执行相当的顺序,公司
教受治疗,并按公务的公司或事业规则执行。。
2012 年 6 月 26 日,行政经理办公楼背诵产生:应用河南科技颁发社股份有限公司
公司资金公积金 500 吹捧报户口资金1万元,转增后河南科技颁发社股份有限公司报户口
资金源自 500 一万元换上衣服T 1000 万元;河南科技颁发社股份有限公司 2012 年 7 月 10
同日,公司执行了资金更动表达。,报户口资金源自 500 张万元
加至 1000 万元。河南科学技术颁发社股份有限公司和柴纳科学技术颁发社的经纪审视
经纪审视未更动。
整改负责人:王爱董事长
整改预测工夫:已完成的

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三、户内的把持干守队队员
在成绩:1、建立优美的体型有待更完美的
公司现行建立不匹相配《公司条例》和《公司条例》的规则。。如《行政经理
布道所细则》第三章 11 四位行政经理可以折叠公司吹捧或缩减
上分开使使结合的账单;公司合股大降神会事规章四个一组之物条
的三分之二时,公司应在两分钟内集合暂时合股大会。,因此大众
司法》、公司条例的普遍的不分歧。再一次,四个一组之物十四的记号条合股大降神会事规章
合股大会以特别产生通道的事项,因此董事会第十七条规章的董事
长行使的大行政区因此公司条例不分歧。
整改方法:公司 2012 年 9 月 28 董事会第国际劳动节七次降神会谈论通道。
修正董事降神会事规章的请求、上修正合股大降神会事规章的账单、
上修正行政经理布道所规章的账单 具体的使满足见公司同日登载在《柴纳依据报》上、
《依据时报》和《中原球状传媒》巨潮资讯股份有限公司公司五届十七次董事会
产生绕行的。
惩戒后的董事降神会事规章、合股大降神会事规章由公司凑合着活下去。 2012 第三年
暂时合股大会谈论后的抬出去机遇。
整改负责人:董事会部长毋晓冬
整改预测工夫:2012 年 10 月 31 新来
2、更前进对分店的凑合着活下去
公司对其分店的把持很弱,特别分店的集合凑合着活下去还缺勤成功。
理,在较大的财务凑合着活下去风险和隐患。
整改方法:公司将使结合户内的把持规范的优美的体型追逐,更梳理公司存在建立,
通道建立的惩戒和完美的,在公司户内的扩展整齐的地的把持体系;通道财务交流凑合着活下去
体系的更新和晋级,Unifi公司财务软件部,财务布道所的实时监控与凑合着活下去;
公司将更前进对本项急切的反省和抬出去。,确保懂得体系秋天
实。
整改负责人:董事、耿祥喜总编辑;董事、王庆谷副行政经理
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 新来
3、户内的规范化向上迟钝
户内的把持规范化向上迟钝,结果却在体系优美的体型干守队队员,鉴于《上 2012 年主
板交易占有率上市的公司搭配分批抬出去事业户内的把持普遍的体机关绕行的(财务办[2012]3号) 号)

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查问量,公司得 2012 公司年度举报同时外观。,外观CP声称的财务举报
户内的把持审计举报,人们要抓住促进这项布道所。
整改方法:眼前,公司户内的把持优美的体型在放慢。增刊、惩戒、完美的的融资
务凑合着活下去、报告核算、人文资源、户内的审计、颁发凑合着活下去、经纪凑合着活下去、资产凑合着活下去、子
公司凑合着活下去、战略计划与凑合着活下去的使满足根本两者都 70 物种体系草案曾经模型,查问量中间人
机构、相关性专家、公司董事修正完美的,相关性顺序抬出去后,于 10 月全
抬出去的抬出去。公司的户内的把持风险矩阵已与补充者一同完成的。,被提名表扬
在产生和减薄追逐中。公司户内的把持权点的编制是BA。,比得上公司条例与公司条例
相关性体系已核准。公司内控手册未定稿曾经模型,在举行片面梳理和惩戒,
方案用于 10 这些顺序的抬出去将鄙人第一消费布道所的中期声称。。公司将举行户内的把持。,前进相关性成绩
建立约束与追逐把持,通道户内的把持优美的体型,无效赞扬公司规范化经纪程度。
公司将依照 2012 板弹簧交易占有率上市的公司批量抬出去户内的把持
机关绕行的(财务办[2012]3号) 编号)查问量,于 2012 同时外观年度举报,外观阐明
CP期的财务户内的把持审计举报。眼前,公司 2012 年 9 月 28 日集合的
五届十七次董事会已谈论通道了《上请求中勤万信报告公司股份有限公司为公
财务户内的把持审计机构的得意地穿戴。
整改负责人:王爱董事长
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 新来
四、财务凑合着活下去和报告干守队队员
在成绩:(1)财务凑合着活下去在的成绩
1、报告建立和财务凑合着活下去建立有待更完美的。。
整改方法:公司存在财务凑合着活下去行政布道所的、报告建立综述,惩戒和完美的
中原追赶入洞穴传媒股份股份有限公司报告核算方法、中原球状传媒股份股份有限公司
务凑合着活下去建立》,已送交董事会第国际劳动节七届降神会。。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:已完成的
2、未扩展一致的财务交流体系,部下分店财务软件不一致,河南电子
阳明阴灵代劳股份有限公司仍应用手工报告。
整改方法:公司已开端更新和晋级其财务凑合着活下去软件。,逐步吹捧的佐剂性削弱
凑合着活下去颜料溶解液。河南电子音像代劳股份有限公司手工核算方法。
整改负责人:郭玉生行政经理

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整改预测工夫:2012 年 12 月 31 日
3、但是该公司曾经使被安排好了资金结算谷粒,但其分店、深圳
城市免费贸易股份有限公司不受结算谷粒限度局限,未模型一致的将存入将存入银行接管。
整改方法:公司晋级了财务凑合着活下去软件,前进了凑合着活下去生产能力。,先前进对
分店财务和资金的凑合着活下去和把持;确保前述的两个分店的融资查问,结束未提名表扬
两家分店执行集合资产凑合着活下去。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 日
4、公司的粗俗的紧握和销售额都短少贸易和约。,或许应用先前的和约。,
转移平衡分店的坏账、固定资产处置未执行审批形式上的措施。
整改方法:公司严格的执行物质紧握与薪水凑合着活下去、销售额和应收款把持体系
度》、《财务给予凑合着活下去方法》等建立的规则,普遍的公司紧握、销售额行动,一同进展好
同样签名和保留布道所。同时,中原追赶入洞穴传媒,经国际劳动节七董事会谈论核准
股份股份有限公司财务凑合着活下去体系紧握、销售额等环节和约凑合着活下去、坏账核销、固
固定资产处置等已直言的规则,在后世的布道所中严格的执行公司或事业顺序。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 日
5、退让建立有待更完美的,各分店往还解释与买卖事情相关性
有关事业反省较多不分歧。
整改方法:中原追赶入洞穴传媒,经国际劳动节七董事会谈论核准股份股份有限公司
财务凑合着活下去建立直言的规则了再使有效的查问量。。前进分店对帐建立的抬出去
的反省,查问量分店在E处前进询价书的恢复率。,缩减常常物品和分店买卖
事业与所属事业不亲和的的机遇。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 日
6、交易占有率上市的公司财务处报告出纳、河南诡计颁发社股份有限公司紧握检验所
不准假不相容的负责任。
整改方法:公司已鉴于公司或事业规则,结束岗位和行政布道所的的负责任是汽车
重行界说和修补,成功了不相容负责任的准假。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:已完成的

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在成绩:(二)报告成绩
1、报告处置不即时。眼前,少数分店合股仍把持着对中宇的投入。
股份股份有限公司,不即时记账。。
整改方法:公司财务处已向合股收回更动绕行的。
知,公司的分店更动了合股的专门名称。
司。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:已完成的
2、相当多的牧师票据的应付账款缺勤即时处置。。中原故书颁发社与郑必文共同工作
张奋公司定期的相抵 273, 元,使显老 3 年结束,眼前,郑白文纸业子公司曾经证明正式的有理。
完全丧失。
整改方法:经中原故书颁发股份有限公司批准,郑百文纸业子公司还在那里
声称债务,鉴于复杂的产权相干和形式上的措施的在,中原故书颁发社
有限工作还没有处置。。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:已完成的
3、报告科目应用不妥。率先,河南新中国印刷模型环状股份有限公司将前后投入其卷。
工程素材房地契解释。二是解释费,海盐颁发社李米少平衡
那个解释的社会保障核算,未解决劳动者应付账款。
整改方法:公司自查,河南新中国印刷模型环状股份有限公司 2009 新报告于200年抬出去
原则,成绩是 2010 年已思考正式的的科目举行了修补。,将在以下报告持久按
思考新报告原则选择正式的的报告科目。
海盐颁发股份有限公司演技工钱及一小平衡社会保障,整个按查问量工作
劳动者薪酬核算。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:已完成的
4、清楚的颁发商的运营本钱清楚的,相当多的应用指定遗传密码差额率、相当多的采矿业
应用个性品质,财务数据短少相似性。
整改方法:鉴于历史动机和所有单元的实际机遇,颁发公司不断地采取指定遗传密码差额率。
法度与单幅书法的两种本钱转乘方法。中原追赶入洞穴传媒股份股份有限公司报告
核算方法》、中原球状传媒股份股份有限公司务凑合着活下去建立》中规则的营业本钱结转

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方法仅有的一种提供免费入场券本钱方法,下一公有经济年度片面抬出去,普遍的财务报告布道所,增
强财务数据的相似性。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:2013 年 3 月 31 日
5、河南信达彩印股份有限公司付托将存入将存入银行商品 500 万元,货币资产核算,会
计处置不妥。
整改方法:公司 2012 年 5 月初,柴纳传媒纪律(2012)52号声称 上入口处
基金凑合着活下去人专项反省绕行的,在财务反省追逐中,瞥见河南信达彩印股份有限公司
公司将 500 一万元依据将存入将存入银行产生被变得流行为将存入银行定单。,并货币资产核算,
解释处置不妥。公司无准备地命令河南信达肤色印刷股份有限公司举行印刷。,河南新大才
印股份有限公司 2012 年 5 月 15 当天收回付托理财资产。后世公司将通道事情种植。
因此实时把持等颜料溶解液,更前进报告品种,报告科急切的有理应用。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:已完成的
6、颁发商报纸、标志费和补充者结算不即时,落得提供免费入场券概括较大
的暂估。
整改方法:颁发社被单、印刷费和补充者结算工夫有其信仰独特的,公司将
通道改善体系,规范化事情垂和那个方法,即时结算。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:牧师接管

中原追赶入洞穴传媒股份有限董事会
2012 年 9 月 28 日

11

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