大地传媒:关于河南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

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中原至阴传媒股份股份有限公司

河南省文件监视交易局向采取赔偿条理的分辨率

整改演说

中国1971文件监视交易委任状河南省接管局:
公司 2012 年 9 月 17 日收到中国1971文件监视交易委任状河南省接管局下发的《向对中原大
地传媒股份股份有限公司采取订购符合公认原则的条理的分辨率》(豫证监发[2012]287 号,以下
总而言之,分辨率。。董事会非常重视,分辨率中现在的的成绩开端了片面处置。
辨析,并采取无效条理加以赔偿。整改保持健康演说列举如下:
一、公司交易柱槽筋
在成绩:(1)权杖
1、眼前,董事会 8 著名导演,中西部及东部各州的县议会由 3 由监事接合的,随着公司条例
称呼委任董事 9 名、监事 5 解释不典型性。
整改条理:公司 2012 年 9 月 28 董事会第五一国际劳动节七次举行或参加会议报酬
张贴李永振大夫为董事会五名身体部位。、向用公式表示刘乐大夫
向公司五届董事会的提名。
公司2012年9月28日聚集的五届八次中西部及东部各州的县议会举行或参加会议报酬以后了《向张贴增
易明大夫是公司五届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。、向康保谷大夫的张贴
公司五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者的推荐。
前述的提名应经公司第三国际部报酬和付托。。
整改负责人:王爱董事长、黄大炜,中西部及东部各州的县议会主席
估计应验整改工夫:2012年10月31新来
2、2012 年 6 河南省人大常委会主席
会副上端,不再恳求山肩产权证券上市的公司董事长。
整改条理:(1)公司前董事长刘少宇大夫,ha 2012 年 9 月 10 公司日常总监
将相干到辞职演说。,辞去公司董事和董事长同行。
(2)2012 年 9 月 28 日,董事会第五一国际劳动节七次举行或参加会议以后了公司条例。、
刘少宇大夫辞职演说。
(3)2012 年 9 月 28 日,董事会五一国际劳动节七次举行或参加会议报酬以后
董事会五名主席莫蒂奥,举行或参加会议董事分歧表决王爱女儿为

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长。
整改负责人:王爱董事长
估计应验整改工夫:已应验
3、公司财务把持、文件事务代表不在场。
整改条理:公司 2012 年 9 月 28 董事会五一国际劳动节七次举行或参加会议提出要求公司交易
尽快新成员前述的两个作业,并确保 2012 年 11 月 30 近的举行
董事会,决定相干申请求职者并应验用公式表示。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:2012 年 11 月 30 新来
4、公司监事和监事被用公式表示为中原
称:中原照片戒指职员掌管。
整改条理:中原照片传媒使充满桩份股份有限公司 2012 年 9 月 25 日向
河南省地区资产监视交易委任状 中原照片传媒戒指
职员掌管调解阐明,中原照片传媒戒指劳工监事的调解,冯艳阳通
智不再是中原照片的监视者,,中原照片传媒戒指劳工监事由速度生长
苦差事权杖孟辉。
整改预测工夫:已应验
在成绩:(二)三垒安打功能
1、公司以新闻报道方式聚集董事会举行或参加会议时,缺席发觉对应的的机构来确保国防大臣的整个行使
省份,防护监事的知道权和监视权。以新闻报道方式聚集董事会举行或参加会议,不聚集举行或参加会议
知,未方式举行或参加会议记载。
整改条理:公司修正了董事举行或参加会现行命令。,增殖传染:扩散开票
对应的入场,粮食入场可以确保董事整个行使省份。修正后的董事举行或参加会现行命令
经 2012 年 9 月 28 董事会第五一国际劳动节七次举行或参加会议报酬了
登载在《中国1971文件报》上、《文件时报》和《中原地球仪传媒》巨潮资讯股份有限公司
董事会五项十七项分辨率的公报。
修正后的董事会举行或参加会议控制需相干到公司。 2012 对第三垒安打暂时同伴大会的报酬
后施行。
公司以新闻报道方式聚集的董事会举行或参加会议。,将坚持D委任状的现行命令。
完成举行或参加会议告发。,并方式举行或参加会议记载。
整改负责人:董事会大臣毋晓冬

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估计应验整改工夫:2012 年 10 月 31 新来
2、董事会专门委任状不苦差事,有名无实。
整改条理:公司的区别级放针了本公司特别委任状的运作。,监视公司专业权杖
苦差事将按规则举行。。必要相干到董事会特别委任状报酬的事项,公司必然的是填写的
在沟通的基金,按提出要求向专门委任状演说。在公司的大决策课程中,朕必然的整个详尽阐述大约特别版图的功能
门委任状的职务,为特别委任状的苦差事暂代他人职务更大的使处于有利地位,咨询、听取特别委任状的暗示
的暗示和提议,活跃的探索传染:扩散专业委任状生长战略、高级交易权杖和后备人才的选拔、高
交易成绩评价、放针内里审计等柱槽筋详尽阐述无效功能。同时,董事会还将放针特别版图
车门委任状一套动作反省,在各自的省份广袤内生长苦差事。
整改负责人:王爱董事长
估计应验整改工夫:俗人接管
3、中西部及东部各州的县议会举行或参加会议记载过于简略,每个掌管都短少对SPEA的评价,未能整个折转完整的保持健康
在行政官完整使满足或足够后方式终极分辨率的课程。。
整改条理:公司将坚持顺序控制的提出要求。
良好的董事会举行或参加会议记载,聚集举行或参加会议时,报幕员引起党派活跃的盘问。,和会议记载记载
每位掌管向熟食娱乐谈的要点和要点,整个折转合奏监事对报酬事项的暗示。
以后整个议论方式终极分辨率的课程。
整改负责人:黄大炜,中西部及东部各州的县议会主席
整改预测工夫:俗人接管
4、中西部及东部各州的县议会未时限反省公司财务。
整改条理:中西部及东部各州的县议会将坚持公司条例。、公司中西部及东部各州的县议举行或参加会现行命令
十条、第十二条相干提出要求,时限反省公司财务状况。
整改负责人:黄大炜,中西部及东部各州的县议会主席
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 日
在成绩:(三)孤独分配现象
1、桩同伴中原照片公司以后了DI
公司公务员选拔事项,不典型性合内阁参考的瞬间十条规则。
整改条理:董事会、中西部及东部各州的县议会、紧缩的比照《公司条例》交易、《公司条例》
执行公司董事同行的参与规则、监事、高级交易权杖、中大气圈权杖、分(部)公司掌管
权杖的用公式表示、交易、将一军,确保公司权杖的孤独分配现象。到旁边,董事会现在的前述的成绩
与桩同伴沟通,桩同伴表现将坚持孤独分配现象

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诺。
整改负责人:王爱董事长
整改预测工夫:俗人接管
2、桩同伴对产权证券上市的公司下达伸出和讲授,
譬如,中原照片戒指 2011 年度经纪责备瞄准的告发》(中出集【2011】271
号);与此同时,与产权证券上市的公司分店经纪参与的事项,如海盐照片股份有限公司
海盐阿里山托儿所事变当前的见报Z,情感列表
公司交易者的孤独分配现象,不典型性合所列瞬间十六条法规的规则。
整改条理:在公司的生孩子经纪运用中,孤独用公式表示 2012 年的年度经纪伸出,并
比照 2012 年度经纪伸出已签名年度瞄准交易职务,确保公司交易
营内运用的孤独规则运转。
公司使充满分店该事情的孤独分配现象。,必要分店
紧缩的比照公司条例、《公司条例》、反省分店交易机构的参与规则。,
确保公司孤独。
公司桩同伴表现将坚持孤独分配现象诺。
整改负责人:王爱董事长
整改预测工夫:俗人接管
在成绩:(四)同行内竞赛及相干市
1、中原照片戒指处置河南样本唱片照片社的成绩
同同行竞赛,话虽这样说,内里监视部还缺席开端的区别级的弄清。、权杖和方式,发觉无效的
不可向迩机制,在同同行竞赛。
整改条理:中原照片传媒使充满桩份股份有限公司 2012 年 9 月 25 次将到了。
中调【2012】147 号《向抓不到样本唱片社与产权证券上市的公司照片社在同同行竞赛的管
争辩提议,具体的物质是:一、河南样本唱片照片社选题,朕必然的坚持新闻照片的规则
事务部对决定的照片广袤举行基址图和照片。;二、河南样本唱片照片社
下班后,戒指重要官职和产权证券上市的公司照片部将,身份证明
故态复萌或合后,样本唱片协会的主旋律不在。,戒指重要官职演说
掌管机关对选题的付托,无效警同同行竞赛的发作。
到旁边,桩同伴中原照片传媒使充满
公司前番整编所作无怨接受:河南样本唱片照片社注意到产权证券复牌两年后
入产权证券上市的公司,同时除掉竞赛。

4
整改预测工夫:已应验
二、物展览柱槽筋
在成绩:1、2011 年 10 月 25 日,分店北京的旧称汇林印刷股份有限公司
资 万元,未执行决策顺序和物展览。不典型性合深圳十字路口
产权证券上市的公司合格的运作直的、《公司条例》、相干市交易机构
规则。
整改条理:公司 2012 年 2 月 23 董事会五九次举行或参加会议就马特公司聚集了举行或参加会议。
粮食思索,孤独董事颁发孤独暗示,公司执行了展览物的工作。。该公报
详见公司 2012 年 2 月 24 日登载在《中国1971文件报》上、文件时报和潮流资讯
Internet上的公报数i 2012-007 中原地球仪传媒股份股份有限公司
北京的旧称汇林印刷股份有限公司处增加股份公报。
整改负责人:董事会大臣毋晓冬
整改预测工夫:已应验
2、2011 年 12 月至 2012 年 4 月,河南电子音像照片股份有限公司 5
分付托理财事情,总市总结i 4100 万元,未能执行董事会的决策顺序和在蒂姆的信
息展览工作。不典型性合深圳十字路口产权证券上市的公司合格的运作直的相干规则。
整改条理:付托理财事情在公司 2011 年度演说是以后公司财务编制的。
发明后,公司交易层提出要求纪检审计机关相配,基金反省比分
探索比分被发送到河南电子音频照片公司利米。,有工作找回猎物质产
金,不续签。2012 年 7 月 26 日,付托资产已整个移动。
河南电子音像照片社生长的行动,公司与他们沟通
报纸批判,提出要求分店放针公司条例、《公司条例》、公司分店交易机构
度》的火车想出,紧缩的比照相干机构的准许广袤执行职务,无溢出右、违规。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:已应验
3、2012 年 3 月 23 日,河南科技照片社股份股份有限公司中原照片
戒指激光唱片股份有限公司土地出让金及过时附加费增长 354 万元,方式触摸
非经纪性本钱服务。不典型性合国务院付托证监会向
告发([2005]34号) 号)、论合格的产权证券上市的公司与相干公司私下的本钱市
向外部授权若干成绩的告发([2003] 56 号)、论产权证券上市的公司国有同伴的合格的
行动的枯燥的判定(国有产权[2009] 123 号)、深圳市所底板产权证券上市的公司合格的

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功能执行者、《向年发觉孤独董事机构的执行暗示》。
整改条理:中原照片传媒使充满桩份股份有限公司 2012 年 9 月 21 日代
先锋激光唱片股份有限公司又来服务资产;河南科学技术照片社股份有限公司 2012 年 9
月 24 当天收到又来本息 4,017, 元。
公司为相干方服务产权证券上市的公司资产,基金证监会字[2006]9号
向的区别级放慢整理婚约苦差事的告发,公司条例修正案
增了相干入场(具体的物质详见公司同日登载在《中国1971文件报》上、文件时报和高个儿
中原至阴传媒股份股份有限公司第五一国际劳动节七号分辨率;修正
公司条例后 2012 对第三垒安打暂时同伴大会的报酬以后后施行。到旁边,
公司对每个人财务权杖举行了火车。,使财务权杖识透相干方服务
害性,确立激烈的LA智力;公司已开端更新和晋级财务软件体系。,以后对
基金交易过程的设计与极好的,确保资产保护。
公司对机构举行了修正和极好的。、放针找到工作权杖火车、极好的财务物交易体系
晋级和晋级,警此类事变再次发作。
整改负责人:王爱董事长
整改预测工夫:2012 年 10 月 30 公司条例修正案和人事火车师
作;2012 年 12 月 31 应验前更新和晋级财务物体系。
4、河南科技照片社股份有限公司变换完全符合本钱,未能以分期付款方式应验
策略性顺序和物展览工作。不典型性合深圳十字路口产权证券上市的公司合格的运作直的相干
规则。
整改条理:河南科学技术照片社股份有限公司 2011 年 12 河南省工商行政部门交易局
变换公司完全符合本钱和经纪广袤的顺序。因前述的争辩未能执行对应的顺序,公司
订购符合公认原则的,并按地区参与规则交易。。
2012 年 6 月 26 日,行政经理重要官职探索分辨率:运用河南科技照片社股份有限公司
公司本钱公积金 500 增殖完全符合本钱1万元,转增后河南科技照片社股份有限公司完全符合
本钱出生于 500 一万元换上衣服T 1000 万元;河南科技照片社股份有限公司 2012 年 7 月 10
同日,公司交易了本钱变换登记签到。,完全符合本钱出生于 500 张万元
加至 1000 万元。河南科学技术照片社股份有限公司和中国1971科学技术照片社的经纪广袤
经纪广袤未变换。
整改负责人:王爱董事长
整改预测工夫:已应验

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三、内里把持柱槽筋
在成绩:1、机构扩大有待的区别级极好的
公司现行机构不典型性合《公司条例》和《公司条例》的规则。。如《行政经理
苦差事细则》第三章 11 四位行政经理可以排好队伍公司增殖或缩减
向脔割公司债券的推荐;公司同伴大举行或参加会现行命令第四音级条
的三分之二时,公司应在两分钟内聚集暂时同伴大会。,随着大众
司法》、公司条例的合格的不分歧。与此同时,第四音级十四点钟条同伴大举行或参加会现行命令
同伴大会以特别分辨率以后的事项,随着董事会第十七条控制的董事
长行使的省份随着公司条例不分歧。
整改条理:公司 2012 年 9 月 28 董事会第五一国际劳动节七次举行或参加会议报酬以后。
修正董事举行或参加会现行命令的提名、向修正同伴大举行或参加会现行命令的推荐、
向修正行政经理苦差事控制的推荐 具体的物质见公司同日登载在《中国1971文件报》上、
《文件时报》和《中原地球仪传媒》巨潮资讯股份有限公司公司五届十七次董事会
分辨率告发。
修正后的董事举行或参加会现行命令、同伴大举行或参加会现行命令由公司交易。 2012 第三年
暂时同伴大会报酬后的施行保持健康。
整改负责人:董事会大臣毋晓冬
整改预测工夫:2012 年 10 月 31 新来
2、的区别级放针对分店的交易
公司对其分店的把持很弱,异乎寻常地分店的集合交易还缺席实现预期的结果。
理,在较大的财务交易风险和隐患。
整改条理:公司将接合的内里把持基准的扩大课程,的区别级梳理公司持续存在机构,
以后机构的修正和极好的,在公司内里发觉填写的把持体系;以后财务物交易
体系的更新和晋级,Unifi公司财务软件部,财务苦差事的实时监控与交易;
公司将的区别级放针对本项瞄准反省和施行。,确保每个人体系沦陷
实。
整改负责人:董事、耿祥喜总编辑;董事、王庆谷副行政经理
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 新来
3、内里基准化进行曲懒散
内里把持基准化进行曲懒散,独一无二的在体系扩大柱槽筋,比照《向 2012 年主
板产权证券上市的公司混合物分批施行事业内里把持合格的体机关告发(财务办[2012]3号) 号)

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提出要求,公司将会 2012 公司年度演说同时展览。,展览CP公映的新影片的财务演说
内里把持审计演说,朕要紧握促进这项苦差事。
整改条理:眼前,公司内里把持扩大在放慢。粮食、修正、极好的的融资
务交易、会计工作核算、劳力资源、内里审计、照片交易、经纪交易、资产交易、子
公司交易、战略计划与交易的物质根本相等的美国昆腾公司 70 物种体系草案早已方式,提出要求中间人
机构、相干专家、公司董事修正极好的,相干顺序施行后,于 10 人家月的时间全
施行的施行。公司的内里把持风险矩阵已与供给者一同应验。,被提名表扬
在后部和约简课程中。公司内里把持权直的的编制是BA。,区别公司条例与公司条例
相干体系已付托。公司内控手册未定稿早已方式,在举行片面梳理和修正,
计划 10 这些顺序的施行将鄙人人家生孩子苦差事的中期公映的新影片。。公司将举行内里把持。,放针相干成绩
机构约束与课程把持,以后内里把持扩大,无效上涨公司基准化经纪程度。
公司将依照 2012 底板产权证券上市的公司批量施行内里把持
机关告发(财务办[2012]3号) 美国昆腾公司)提出要求,于 2012 同时展览年度演说,展览阐明
CP发布的财务内里把持审计演说。眼前,公司 2012 年 9 月 28 日聚集的
五届十七次董事会已报酬以后了《向受雇中勤万信会计工作公司股份有限公司为公
财务内里把持审计机构的娱乐。
整改负责人:王爱董事长
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 新来
四、财务交易和会计工作柱槽筋
在成绩:(1)财务交易在的成绩
1、会计工作机构和财务交易机构有待的区别级极好的。。
整改条理:公司持续存在财务交易权杖、会计工作机构综述,修正和极好的
中原至阴传媒股份股份有限公司会计工作核算方式、中原地球仪传媒股份股份有限公司
务交易机构》,已相干到董事会第五一国际劳动节七届举行或参加会议。。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:已应验
2、未发觉一致的财务物体系,树枝分店财务软件不一致,河南电子
阳明阴灵代劳股份有限公司仍运用手工会计工作。
整改条理:公司已开端更新和晋级其财务交易软件。,逐步增殖的佐剂性削弱
交易虚伪行为。河南电子音像代劳股份有限公司手工核算方式。
整改负责人:郭玉生行政经理

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整改预测工夫:2012 年 12 月 31 日
3、怨恨该公司早已安排了本钱结算精髓,但其分店、深圳
城市免费贸易股份有限公司不受结算精髓限度局限,未方式一致的筑业务接管。
整改条理:公司晋级了财务交易软件,放针了交易生产率。,以放针对
分店财务和本钱的交易和把持;确保前述的两个分店的融资销路,不恰当的未提名表扬
两家分店执行集合资产交易。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 日
4、公司的大比例的购买行为和欺骗都短少贸易和约。,或许运用先前的和约。,
移动比例分店的坏账、固定资产处置未执行审批步骤。
整改条理:公司紧缩的执行物质购买行为与结果交易、欺骗和应收款把持体系
度》、《财务展开交易条理》等机构的规则,合格的公司购买行为、欺骗行动,一同搞好
相同签名和做蜜饯苦差事。同时,中原至阴传媒,经五一国际劳动节七董事会报酬付托
股份股份有限公司财务交易体系购买行为、欺骗等环节和约交易、坏账核销、固
固定资产处置等已明确的规则,在从此以后的苦差事中紧缩的执行参与顺序。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 日
5、妥协方案机构有待的区别级极好的,各分店往还解释与买卖事情相干
无干事业反省较多不分歧。
整改条理:中原至阴传媒,经五一国际劳动节七董事会报酬付托股份股份有限公司
财务交易机构明确的规则了再身份证明的提出要求。。放针分店对帐机构的施行
的反省,提出要求分店在E处放针询价书的恢复率。,缩减常常工程和分店买卖
事业与所属事业不协调的的保持健康。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:2012 年 12 月 31 日
6、产权证券上市的公司财务处会计工作出纳、河南诡计照片社股份有限公司购买行为检验所
不使分裂不相容的职务。
整改条理:公司已比照参与规则,不恰当的岗位和权杖的职务是汽车
重行构成释义和调解,实现预期的结果了不相容职务的使分裂。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:已应验

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在成绩:(二)会计工作成绩
1、会计工作处置不即时。眼前,少数分店同伴仍把持着对中宇的使充满。
股份股份有限公司,不即时记账。。
整改条理:公司财务处已向同伴收回变换告发。
知,公司的分店变换了同伴的解释。
司。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:已应验
2、稍许地俗人票据的应付账款缺席即时处置。。中原故书照片社与郑必文协助
张奋公司航空站剩余物 273, 元,熟化 3 年不恰当的,眼前,郑白文纸业子公司早已证明弥撒书的章节有理。
黄。
整改条理:经中原故书照片股份有限公司证实,郑百文纸业子公司还在那里
求婚债务,鉴于复杂的产权相干和步骤的在,中原故书照片社
有限责备还没有处置。。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:已应验
3、会计工作科目运用不妥。率先,河南新中国印刷戒指股份有限公司将一直使充满其立案。
工程填充物不动产解释。二是体现费,海盐照片社李米少比例
另一个解释的社会保障核算,未正直地劳工应付账款。
整改条理:公司自查,河南新中国印刷戒指股份有限公司 2009 新会计工作于200年施行
原则,成绩是 2010 年已基金弥撒书的章节的科目举行了调解。,将在以下会计工作打拍子按
基金新会计工作原则选择弥撒书的章节的会计工作科目。
海盐照片股份有限公司表现工钱及一小比例社会保障,整个按提出要求可作为基础的
劳工薪酬核算。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:已应验
4、确切的照片商的运营本钱确切的,稍许地运用信号差数率、稍许地采矿业
运用词外壳,财务数据短少相似性。
整改条理:鉴于历史争辩和所有单元的实际保持健康,照片公司常常采取信号差数率。
法度与单幅书法的两种本钱转移方式。中原至阴传媒股份股份有限公司会计工作
核算条理》、中原地球仪传媒股份股份有限公司务交易机构》中规则的营业本钱结转

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方式恰当的一种用纸覆盖本钱方式,下一政府财政年度片面施行,合格的财务会计工作苦差事,增
强财务数据的相似性。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:2013 年 3 月 31 日
5、河南信达彩印股份有限公司付托筑业务结果 500 万元,货币资产核算,会
计处置不妥。
整改条理:公司 2012 年 5 月初,中国1971传媒纪律(2012)52号公映的新影片 向入场
基金交易人专项反省告发,在财务反省课程中,发明河南信达彩印股份有限公司
公司将 500 一万元授权筑业务结果被拘押为筑定单。,并货币资产核算,
解释处置不妥。公司立即地命令河南信达粉饰印刷股份有限公司举行印刷。,河南新大才
印股份有限公司 2012 年 5 月 15 当天移动付托理财资产。从此以后公司将以后事情火车。
随着实时把持等虚伪行为,的区别级放针会计工作美质,会计工作科瞄准有理运用。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:已应验
6、照片商报纸、蜡纸油印机费和供给者结算不即时,招致用纸覆盖总结较大
的暂估。
整改条理:照片社用掩盖、印刷费和供给者结算工夫有其同行少许,公司将
以后改善体系,基准化事情过程和另一个条理,即时结算。
整改负责人:郭玉生行政经理
整改预测工夫:俗人接管

中原至阴传媒股份有限董事会
2012 年 9 月 28 日

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