上海新南洋股份有限公司

0

   董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、最高年级的支撑权杖抵押品获得书信C缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性声明或大缺漏,与其愿意的的现实性。、严格和路堤地性承当身体的和共同责任。。

   公司整个的董事列席了董事会汇合点。。

   公司原始的一刻钟财务用公报发表没有审计。

  

  公司董事长姓名

  钱天东

  执行经理姓名

  吴竹平

  用公报发表全体职员姓名

  刘江平

  用公报发表机构负责人姓名

  王佳董

  公司董事长钱天栋、吴竹平执行经理、总用公报发表师刘江平及用公报发表机构负责人王佳董陈述:抵押品获得本一刻钟用公报发表中财务用公报发表的真实、路堤地

  §2 公司根本情境

   首要用公报发表创纪录的和财务指标

  钱币:人民币

  用公报发表完毕

  去岁岁末

  用公报发表完毕比去岁岁末增减(%)

  资产量(元)

  937,029,534

  1,009,321,077.85

  -7.16

  尽量的者权益(或匹偶权益)(元)

  355,687,246.24

  370,870,230.59

  -4.09

  归属于股票上市的公司匹偶的每股净资产(元/股)

  2.0480

  354

  -4.09

  年底至用公报发表期完毕

  去岁同期性的增减

  经纪训练净现钞流动量(元)

  -20,030,997.21

  36.40

  每股经纪训练净现钞流动量(元/股)

  -0.1153

  36.40

  用公报发表期

  年底至用公报发表期完毕

  本用公报发表期去岁同期性的增减

  归属于股票上市的公司匹偶的净赚(元)

  2,353,959.01

  2,353,959.01

  134.68

  根本每股进项(元/股)

  0.0136

  0.0136

  134.78

  体谅非惯常利害后每股根本进项(YAA)

  0.0117

  0.0117

  128.75

  增添每股进项(元/股)

  0.0136

  0.0136

  134.78

  额外的残忍的净资产进项率(%)

  0.65

  0.65

  增长百分点

  体谅非惯常利害后的净资产额外的残忍的进项率

  0.56

  0.56

  增长百分点

  体谅非常常课题和总额:

  单位:元 钱币:人民币

  课题

  总额

  非游资的利害处置

  66,

  包罗电流利害在内的内阁助学金,但与公司的正常的运营呼吸相通。,契合声明金科玉律、要指责内阁助学金,这些助学金是坚持不渝消受的。

  493,

  除上述的各项除非的静止营业外详述和详述

  -7,

  所得税冲撞

  -108,

  小半匹偶权益(纳税后)的冲撞

  -125,

  加在一起

  318,519.53

  2.2 用公报发表晚期的匹偶总额及

  单位:股

  用公报发表晚期的匹偶总额(户)

  20,892

  反复地售使习惯于动员股前十大匹偶

  匹偶姓名(全名)

  晚期的反复地售使习惯于的动员股本利之和

  很好的

  上海交通大学校舍勤劳投资额支撑(环形物)股份有限公司

  66,771,194

  人民币权益股

  东边国际(环形物)股份有限公司

  11,401,909

  人民币权益股

  陈怡春

  680,000

  人民币权益股

  金文辉

  601,400

  人民币权益股

  上海交通投资额(环形物)股份有限公司

  545,180

  人民币权益股

  齐鲁论文股份有限公司客户信誉买卖担抵押品获得券

  523,356

  人民币权益股

  郭旭

  518,500

  人民币权益股

  华泰论文股份股份有限公司客户信誉买卖抵押品

  391,500

  人民币权益股

  顾仁恕

  326,336

  人民币权益股

  股份股份有限公司论文信誉买卖创造

  325,901

  人民币权益股

  §3 要紧事项

   首要用公报发表日志课题、财务指标发生大变奏的报账及报账

  √运用 不运用

  一、财务状况表:

  日志课题 终极号码(10000元) 年终(10000元) 增减(10000元) 增减率(%)

  钱币资金 9338.19 15575.28 – -40.04

  应收账户票据 730.89 2147.06 – -65.96

  在建工程 249 106.11 127.49

  周旋票据 82.71 57.38 44.14

  周旋艰难行进薪酬 274.49 910.98 – -69.87

  应交征收费 308.81 879.30 – -64.88

  1、与年终相形,钱币基金增添了10000元。,微湿的,首要是公司用公报发表期归属了库存专款所致。

  2、应收账户票据较年终增添10000元。,微湿的,这首要是因在Y提出接待应收账户票据。。

  3、往年年终构筑工程增添10000元,增幅,首要是鉴于分店基础设施课题的详述。。

  4、周旋票据在年终增添了10000元。,增幅,首要是鉴于补助金购置总额的增添。

  5、周旋艰难行进工资比年终增添10000元。,微湿的,这首要是因LAS完毕时职员的偿还。。

  6、征收费要比年终减轻10000元。,微湿的,首要是鉴于分店在用公报发表中惩罚的完税。。

  二、边缘表:

  日志课题 用公报发表期(10000元) 去岁同期性(10000元) 增减(10000元) 增减率(%)

  周转税金及附加 169 98.29 66.33

  销货费 1077.37 827.98 30.12

  投资额进项 946.66 -264.12 458.42

  营业外详述 56.44 34.34 20 64.36

  静止复杂的进项 -1753.69 284.65 – -716.09

  1、周转税和附加负载在同样的工夫增添了10000元。,增幅,首要是在公司用公报发表期内,营业详述同比增长,周转税和附加税。

  2、与去岁同期性相形,推销术本钱增添了10000元。,增幅,首要是鉴于公司用公报发表期的变奏。。

  3、投资额进项比头年同期性增添万元,增幅,首要报账是公司的持股缩放比例有所爬坡。。

  4、同期性营业外详述增添20万元,增幅,首要是鉴于内阁在助学金合拍详述的增添。。

  5、静止复杂的详述同比沦陷10000元,微湿的,首要是公司分配事务交大昂立用公报发表晚期的保存资金融资的公允有价值变奏创造本钱公积增添,冲撞公司静止复杂的进项。

  三、现钞流动量表:

  日志课题 用公报发表期(10000元) 去岁同期性(10000元) 增减(10000元) 增减率(%)

  经纪训练净现钞流动量 -2000 -3149.54 36.40

  投资额训练净现钞流动量 221.86 -136.20 262.89

  筹资训练发生的净现钞流动量 -4455.48 960.85 – -563.70

  1、经纪训练净现钞流动量比头年同期性增添万元,增幅,首要是在用公报发表期内。、工役制偿还总额上面的同样的工役制偿还。

  2、投资额训练净现钞流动量比头年同期性增添万元,增幅,首要是鉴于公司用公报发表期的变奏。。

  3、筹资训练发生的净现钞流动量比头年同期性增添万元,微湿的,首要是鉴于用公报发表期内库存贷款的宽恕。。

   大事件的剖析、解说及冲撞与雄赳赳的

  √运用 不运用

  2013年4月1日,收到刑柱匹偶在起作用的项目T的流通的后,起点悬架,并于同日颁布发表了《上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司大资产重组停牌公报》。眼前,刑柱匹偶及相干方充满活力的推进相关性。资产重组事项需求更多的转让。、讨论,实用将继续开业。。

   公司、匹偶承兑和现实把持人的执行情境

  运用 这是不运用的。

   预测年终至下一用公报发表期晚期的的累计净赚能够为赤字或许与头年同期性相形发生广泛的回旋余地变更的警示及报账阐明

  运用 这是不运用的。

   用公报发表期现钞分配金策略的工具

  1、董事会第七届第七次汇合点关心经过,更多的明确的了在起作用的边缘分配策略等(详细可查看2013年4月13日见报在上海论文报和上海论文买卖所网站的《修正公司条例公报》)本项愿意的尚需做公司2012年度匹偶大会关心。

  2、经过董事会第七届第七次汇合点,公司P:利辛用公报发表师事务尽量的限责任公司审计, 2012年度复杂的财务日志应朝某方向,817,元,总公司用公报发表净赚失败为29,274,元。从总公司用公报发表PE打中净赚失败看,在用公报发表晚期的,总公司的未分配边缘,这家公司往年不制图停止边缘分配。,本钱聚居也不克不及胜任的替换成本钱存量。。这项制图仍需做2012届年会。。

  上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司

  法定代劳人:钱天栋

  2013年46月27日

  论文法典:600661 股本权益简化:新南京大学校舍洋 编号:临2013-13

  上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司

  第七届董事会姓次汇合点公报

  董事会及整个的董事抵押品获得本公报愿意的不在诸如此类虚伪记载、给错误的劝告性声明或大缺漏,与其愿意的的现实性。、严格和路堤地性承当身体的和共同责任。。

  上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司(以下简化“公司”)第七届董事会姓次汇合点,20134月26日2013进行交流。。该公司于2013年4月17日经过电子邮件流通的尽量的大会代表。。汇合点的叫进来和叫进来与公司或企业事项相分歧。。汇合点关心了以下事项,约定并经过其次的胜利:

  1、 关心经过公司2013原始的一刻钟用公报发表全文及机身。

  2、 关心和经过《孤独董事挑选法案》。

  公司弯垂下来的孤独董事王蔚松装配自2007年5月起干公司孤独董事到现在为止已满6年,匹偶大会的任期将于2012满期。。公司对王蔚松装配在干公司孤独董事合拍的勤勉的任务有义务的。

  理智《公司条例》和《公司条例》的公司或企业定期地,董事会拟挑选刘峰伟装配为。孤独董事挑选陈述书、孤独董事、申请求职者和简历申请求职者的陈述,各种细节见附件三至附件1。。

  理智公司或企业定期地,孤独董事申请求职者阅世应予用公报发表、上海论文买卖所审计,无异议审计,可作为孤独董事做公司年度匹偶大会。

  3、 关心经过《在起作用的修正公司条例条目的打手势》(详细愿意的查看公司修正公司条例公报)。

  该课题葡萄汁做公司2012年度匹偶大会。。

  4、 关心并经过召集周年的大会的打手势。(见公司在起作用的匹偶大会流通的的流通的)

  上述的事项,特意地胜利。

  附件一:孤独董事挑选陈述书

  二:孤独董事申请求职者陈述

  三:孤独董事简历

  上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司

  董事会

  2013年46月27日

  附件一

  孤独董事挑选陈述书

  挑选人上海新南京大学校舍洋股份有限董事会,现挑选刘泛为上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司第七届董事会孤独董事申请求职者,路堤知道被挑选人的专门知。、教书语境、任务经历、兼艰难行进作等。。被挑选人已以书面形式准许充当上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司第七届董事会孤独董事申请求职者(查看该孤独董事申请求职者陈述)。被挑选人以为,被挑选人有阅世干孤独董事。,与上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司私下不在诸如此类冲撞其孤独性的相干,详细声明如次:

  一、被挑选人具有股票上市的公司运作的根本知,熟识相关性法度、行政规章、规章及静止正常化供纸张,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事支撑或执行静止恩惠的经历。,并已理智《股票上市的公司最高年级的支撑权杖种植任务指导者》及相关性定期地卖得孤独董事阅世证书。

  二、被挑选人的阅世契合其次的法度、行政规章和规章的请求允许:

  (1)公司条例中董事阅世的定期地;

  (二)文职权杖多元性文职权杖的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部在起作用的标准退职成绩、基金支撑公司孤独董事、孤独监事流通的书定期地;

  (四)中央纪律检查政务会、教书部、监察部《在起作用的提高高等学校反腐倡廉构筑的看法》在起作用的高等院校领导班子分子多元性设岗的定期地;

  (五)柴纳保监会在起作用的支撑暂行办法的定期地;

  (六)静止法度、行政规章和规章定期地的情况。

  三、被挑选人是孤独的。,茫然的其次的情境下:

  (1)股票上市的公司及其相干事务的权杖;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩童等。;首要的社会相干是指教友同属。、岳双亲、儿子儿子、教友同属的匹偶、匹偶、教友、同属等。;

  (二)直接地或间接的保存股票上市的公司已发行股份1%下或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶打中自然人匹偶及其直系亲属;

  (三)在直接地或间接的保存股票上市的公司已发行股份5%下的匹偶单位或许在股票上市的公司前五名匹偶单位供职的权杖及其直系亲属;

  (四)现实把持人和相干事务的负责人;

  (五)为股票上市的公司供资金办事及其把持、法度、求教者和静止办事权杖,包罗供办事的居间的的课题组整个的权杖、审察各级权杖、签字用公报发表的人、合营公司人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其刑柱匹偶或许其各自的隶属事务具有大事情往还的单位干董事、监事或最高年级的支撑权杖,或许是事情单位刑柱匹偶单位的董事。、监事或最高年级的支撑权杖;

  (七)近的岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海论文买卖所被发现的人它指责孤独的。。

  四、孤独董事申请求职者不在以下坏人记载:

  (1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO公诸于众承担股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到公诸于众指责。;

  (四)干孤独董事合拍,延续两倍汇合点,或许未亲自列席董事会汇合点的次数占当年董事会汇合点次数第三档下;

  (五)干孤独董事合拍,所表达的孤独看法显然与真相非。。

  五、包罗上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司在内,被挑选为孤独董事的国际股票上市的公司本利之和,被挑选人在上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司延续供职未超越六年。

  六、被挑选者缠住使富有的用公报发表专门知和经历。,无论如何有对齐用公报发表师。、最高年级的用公报发表师、用公报发表兼职教授的四分染色体必需品经过。

  本挑选人先前理智上海论文买卖所《上海论文买卖所股票上市的公司孤独董事立案及种植任务指导者》对孤独董事申请求职者供职阅世停止制止并告知已收到契合请求允许。

  本作者抵押品获得上述的声明是真实的。、路堤地性和严格,缺勤虚伪声明或给错误的劝告性相等。,提案人完整懂得虚伪声明的结果。。

  特意地陈述。

  挑选人:上海新南京大学校舍洋股份有限董事会

  2013年 4月26日

  附件二

  孤独董事申请求职者陈述

  我,刘峰伟,已路堤知道并准许由挑选人上海新南京大学校舍洋股份有限董事会挑选为上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司第七届董事会孤独董事申请求职者。我公诸于众颁布发表。,我有孤独董事的阅世。,抵押品获得不在诸如此类冲撞身体的干上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细声明如次:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的知道。,熟识相关性法度、行政规章、规章及静止正常化供纸张,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事支撑或执行静止恩惠的经历。,并已理智《股票上市的公司最高年级的支撑权杖种植任务指导者》及相关性定期地卖得孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和规章的请求允许:

  (1)公司条例中董事阅世的定期地;

  (二)文职权杖多元性文职权杖的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部在起作用的标准退职成绩、基金支撑公司孤独董事、孤独监事流通的书定期地;

  (四)中央纪律检查政务会、教书部、监察部《在起作用的提高高等学校反腐倡廉构筑的看法》在起作用的高等院校领导班子分子多元性设岗的定期地;

  (五)柴纳保监会在起作用的支撑暂行办法的定期地;

  (六)静止法度、行政规章和规章定期地的情况。

  三、雄辩的孤独的。,茫然的其次的情境下:

  (1)股票上市的公司及其相干事务的权杖;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩童等。;首要的社会相干是指教友同属。、岳双亲、儿子儿子、教友同属的匹偶、匹偶、教友、同属等。;

  (二)直接地或间接的保存股票上市的公司已发行股份1%下或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶打中自然人匹偶及其直系亲属;

  (三)在直接地或间接的保存股票上市的公司已发行股份5%下的匹偶单位或许在股票上市的公司前五名匹偶单位供职的权杖及其直系亲属;

  (四)现实把持人和相干事务的负责人;

  (五)为股票上市的公司供资金办事及其把持、法度、求教者和静止办事权杖,包罗供办事的居间的的课题组整个的权杖、审察各级权杖、签字用公报发表的人、合营公司人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其刑柱匹偶或许其各自的隶属事务具有大事情往还的单位干董事、监事或最高年级的支撑权杖,或许是事情单位刑柱匹偶单位的董事。、监事或最高年级的支撑权杖;

  (七)近的岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海论文买卖所被发现的人它指责孤独的。。

  四、我在上面缺勤坏记载。:

  (1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO公诸于众承担股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到公诸于众指责。;

  (四)干孤独董事合拍,延续两倍汇合点,或许未亲自列席董事会汇合点的次数占当年董事会汇合点次数第三档下;

  (五)干孤独董事合拍,所表达的孤独看法显然与真相非。。

  五、包罗上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司在内,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;身体的在上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司延续供职未超越六年。

  六、我有使富有的用公报发表知和经历。,无论如何有对齐用公报发表师。、最高年级的用公报发表师、用公报发表兼职教授的四分染色体必需品经过。

  身体的先前理智上海论文买卖所《上海论文买卖所股票上市的公司孤独董事立案及种植任务指导者》对身体的的孤独董事申请求职者供职阅世停止制止并告知已收到契合请求允许。

  我完整认识到孤独董事的恩惠。,确保上述的声明失实。、路堤地性和严格,缺勤虚伪声明或给错误的劝告性相等。,我完整懂得虚伪声明的结果。。上海论文买卖所可以告知已收到其阅世和孤独性。。

  身体的承兑:在干上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司孤独董事合拍,评述法度法规、柴纳论文监督支撑政务会发行的定期地、定期地、上海论文买卖所事情定期地的流通的和请求允许,接待上海论文买卖所的接管,确保你有十足的工夫和精神来执行你的恩惠。,作出孤独的断定,指责公司的首要匹偶、现实把持人或许静止单位或许身体的的冲撞。

  身体的承兑:即使我在重要官职,我不契合孤独直接地的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特意地陈述。

  陈述人:刘泛

  2013 4月26日2013

  附件三

  刘泛装配的简历:

  刘泛,男,生于1975年1月,博士研究生学历,兼职教授学衔,对齐用公报发表师执业阅世证书。干东北京大学校舍学教务处教员。上海乡下人财务状况学院教书系副董事。

  论文法典:600661 股本权益简化:新南京大学校舍洋 编号:临2013-14

  上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司

  修正公司条例公报

  董事会及整个的董事抵押品获得本公报愿意的不在诸如此类虚伪记载、给错误的劝告性声明或大缺漏,与其愿意的的现实性。、严格和路堤地性承当身体的和共同责任。。

  公司第七届董事会姓次汇合点20134月26日2013进行交流。,汇合点同意了该搬动,修正了阿尔泰的稍许的条目。。

  理智声明工商行政管理支撑总局的流通的,公司牌照发生了变奏。,为了确保与公司条例的愿意的分歧,现就公司条例公司或企业条目拟修正如次:

  原成文法

  校订成文法

  次要的条 公司系比照《上海市股份股份有限公司暂行定期地》和静止公司或企业定期地不漏水的股份股份有限公司(以下简化“公司”)。本公司经上海市人民内阁同意,山,托收方法。公司比照C定期地对公司停止接管。,并依法举动了重行注销手续。。本公司在上海市工商行政管理支撑局对齐。,保存对齐商标的事务公司营业执照。

  次要的条 公司系比照《上海市股份股份有限公司暂行定期地》和静止公司或企业定期地不漏水的股份股份有限公司(以下简化“公司”)。本公司经上海市人民内阁同意,山,托收方法。公司比照C定期地对公司停止接管。,并依法举动了重行注销手续。。本公司在上海市工商行政管理支撑局对齐。,保存对齐商标的事务公司营业执照。

  上述的修正须做匹偶大会关心。。

  特意地流通的。

  上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司

  2013年46月27日

  上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司

  在起作用的叫进来2012 年度匹偶大会流通的

  董事会及整个的董事抵押品获得本公报愿意的不在诸如此类虚伪记载、给错误的劝告性声明或大缺漏,与其愿意的的现实性。、严格和路堤地性承当身体的和共同责任。。

  理智COM第七届董事会姓次汇合点,2012届年会流通的如次。:

  一、汇合点根本情境

  1. 汇合点工夫:2013年5月24日,星期五(9):30

  2. 汇合点座位:祖古西路55号浩然高科技大厦3层汇合点室

  3. 汇合点开票:现场开票

  二、汇合点愿意的

  1. 对2012年度董事会用公报发表的思惟;

  2. 关心2012年度中西部及东部各州的县议会任务用公报发表;

  3. 听觉2012位孤独董事演技用公报发表;

  4. 在起作用的公司财务日志和边缘用公报发表的思惟;

  5. 在起作用的用公报发表师事务所重新开始用公报发表师事务所的打手势的思惟;

  6.关心《在起作用的公司2013年度财务预算(草案)的打手势》;

  7。关心公司条例的修正。;

  8。公司孤独董事的当选。

  三、汇合点参加的:

  1. 使中止2013年5月17日(周五)午后3点买卖完毕后在柴纳论文注销结算股份有限公司上海分行注销在册的本公司匹偶。因常识报账不克不及列席的匹偶,能够在代劳。。

  2. 公司董事、监事和最高年级的支撑权杖。

  3. 有论文阅世的公司来访的辅导员。。

  四、汇合点注销顺序:

  1. 注销工夫:2013年5月21日,星期二(9):30-11:00

  午后1:00-4:00

  2. 注销手续

  契合上述的请求允许的身体的匹偶该当有本人的请求允许。;契合上述的请求允许的公司法定代劳人、匹偶法定代劳人交通违规的通知单和匹偶创造卡;身体的匹偶与公司股的付托代劳、代表权(见附件)、客户导致编号卡、校长身份证注销。

  匹偶也可以经过函件或传真传输停止注销。,再你葡萄汁附上身份证和匹偶卡的硬拷贝。,并符号着匹偶大会注销做投射位。,函件或传真传输需求抵达公司的工夫。。

  3. 汇合点注销处

  公司地址:上海番禺路667号 号6 楼

  邮递区号:200030

  前卫:杨晓玲

  联系电话:(021)62818544

  传真传输:(021)62801900

  五、其它事项

  1. 它将继续半晌。,列席汇合点的匹偶的尽量的费都是自理。。

  2. 理智相关性供纸张,为了保卫整个的匹偶的收益,公司不克不及胜任的向沙尔泄露诸如此类礼(包罗论文)。。

  三。付托书附呈。。

  特意地流通的。

  上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司

  董 事 会

  2013年4 6月27日

  附件:

  正当理由付托书

  人们将正当理由给你。 (喜欢指使他人的年轻妇女/装配)代表身体的(单位)列席上海新南京大学校舍洋股份股份有限公司2012 匹偶周年的大会,行使当选权。。

  在起作用的搬动的开票看法如次。:

  对开票不明确的开票的,该当对待当选人。。

  付托人署名: 主身份证号码:

  保存股份的匹偶人数: 客户匹偶导致:

  收件人署名: 收件人的身份证号码:

  付托日期:

  2013年原始的一刻钟用公报发表获得上海论文报)

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