中国神华能源股份有限公司关于召开2014年度股东周年大会、2015年第一次A股类别股东会的通知

0

  债券信号:601088 债券约分:

柴纳神华

公报编号:2015-024

  柴纳神华精神共有有限公司

  在附近聚集2014年度股东年年的大会、2015,主要的个股东类别股东会注意到。

  柴纳神华精神共有有限公司和一切董事会围攻的保证、给错误的劝告性辩解或杰出的删掉,并

相关性公司市场占有率走势

其实质的确凿性、精确达到结尾的地承当人事栏共同责任。

  重要实质提词:

  留下印象日期:2015年4月29日

  进行或致力于会议日期和工夫:2015年5月29日

  进行或致力于会议经过的体系开票零碎:上海债券市所股东体系开票零碎

  一、 聚集进行或致力于会议的基本情况

  (一) 股东进行或致力于会议的典型和工夫:2014年度股东年年的大会(“股东年年的大会”)、主要的届A类股东大会(A股股东大会)

  (二) 股东大会的会议召集人:柴纳神华精神共有有限公司董事会(本公司)

  (三) 进行或致力于会议提议方法:现场开票与体系开票相结合

  (四) 进行或致力于会议同类塑造: 1. 我亲自致力于了现场开票。;2. 填写代理服务器,担保停止的显而易见开票;3. 在线开票(股东)。

  (五) 现场进行或致力于会议的日期、工夫和圆图

  1. 日期工夫:2015年5月29日 (星期五)午前10:00在转

  2. 聚集圆图:东城区北京的旧称大厦B座22号进行或致力于卧室

  (六) 体系开票零碎、开端和终止日期和开票工夫

  1. 体系开票零碎:上海债券市所股东体系开票零碎

  2. 体系开票工夫:从2015年5月29日到2015年5月29日

  这次股东年年的大会采取上海债券市所体系开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫是市。,这是9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为2015年5月29日9:15-15:00。

  (七) 融资融券、转融通、开票顺序为包围者赞同回购事情理由

  关涉融资融券、融资事情、经过上海市场占有率市所对商定回购事情和包围者进行提议,应依照执行遗产管理人的职责细则执行遗产管理人的职责。。

  二、 进行或致力于会议细想

  (一)股东年年的大会

  1. 提议股东的动调解典型的细想

  2. 细想、听取公司音的孤独非执行遗产管理人的职责董事(。

  (二)A股股东大会

  阐明:

  1) 票据声称工夫和数据声称:前述的股东年年的大进行或致力于会推荐信1-8及A股类股东进行或致力于会推荐信1曾经本公司第三届董事会特殊感应次进行或致力于会议细想经过;在内的,股东年年的大进行或致力于会推荐信1-5具体实质参阅公司2015年3月21日在上海债券市所网站声称的2014年度音;股东年年的大进行或致力于会推荐信6-8及A股类股东进行或致力于会推荐信1的具体实质参阅公司2015年3月21日在上海债券市所网站声称的对公司第三届董事会特殊感应次进行或致力于会议发生公报。孤独非执行遗产管理人的职责董事参阅使关心公报及。

  2) 特殊发生推荐信:股东年年的大会向某人点头或摇头示意7、8;A股类股东进行或致力于会推荐信1。

  3) 中小包围者票据:股东年年的大进行或致力于会推荐信3、4、5、6

  本公司还将于2015年5月29日当天在股东年年的大会、股东大会聚集后,聚集的主要的次H股类股东大会2015,对回购的共有由董事会思索的成绩、H股的普通担保。参阅本公司于2015年4月10日在香港统一市所声称的《2015年主要的次H股类别股东会表明即将到来》

  三、 股东大会提议警告

  (一) 本公司A股股东经过上海债券市所股东体系开票零碎行使提议权的,开票可以在市零碎的开票平台上进行(,你也可以登录到体系开票平台(URL):)进行开票。主要的次开票提议互联网网络开票平台,包围者需求成功股东充其量的验明。。具体操作见互联网网络开票平台网站。

  股东在网上开票时对同卵双胞推荐信投是。,独一无二的一次开票时机,即:致力于体系开票的A股股东对公司股东年年的大进行或致力于会推荐信8的提议看,将看成为其对A股类股东进行或致力于会推荐信1的提议看。致力于现场进行或致力于会议的A股股东可辨别在公司股东年年的大会及A股类别股东会上进行提议。

  (二) A股股东经过上海债券市所股东体系开票零碎行使提议权,假如股东有多个认为,你可以应用诸如此类在网上开票中诈骗共其打中一部分股东的理由。。开票后,认为其整个股东认为下的同一的人类别权益股或同一的人优生交配优先市场占有率均已辨别投出同卵双胞看的提议票。

  (三) 同一的开票权经过了现场。、体系开票平台或停止方法累次开票,主要的次开票的制造精确的。。

  (四) 股东可以在提议前在内一切结单。。

  四、 进行或致力于会议同类

  (一) 留下印象日期收盘后在柴纳留下印象结算有限责任公司上海办事处留下印象在册的公司A股股东有权列席股东年年的大会、共有式股东会(详细资料见在下),可在参事的青红皂白(参事附后)列席和开票。代理人未必是公司的股东。。(H股股东应查询H股发行的公报。。)

  (二) 公司董事、监事和高级管理全体职员。

  (三) 公司利用了一名参事。。

  (四) 选检查人及停止使关心全体职员。

  五、 进行或致力于会议留下印象方法

  (一)欲列席这次股东年年的大会、A股类别股东会的股东(亲身或其授予代表)该当于2015年5月8日(星期五)或该日先前,将列席股东年年的大会、共其打中一部分发票将用手或邮寄或发往公司。,发票的小事在本公报所列。

  (二)列席进行或致力于会议的股东或代理人该当发生专业全体职员。。股东大会是大肚子的,法定代理人或董事会、停止方针决策机构担保的人士应出示其大肚子之董事会或停止方针决策机构授予该人士列席进行或致力于会议的发生的硬拷贝方可列席。

  六、 停止事项

  (一)与会股东(亲身或其约定的代表)列席这次股东年年的大会、A股的来来往往交通和房间的股东和B。

  (二)公司的招收地址和使缓慢前进地址:北京的旧称东城区西河边陆地路22号

  邮递区号:100011

  (三)进行或致力于会议接头

  触感机关:董事会与包围者任务部

  触感人:曲假造

  电话系统:010 5813-1088;5813-3363

  描写:010 5813-1814

  (四)备查纵列:对公司第三届董事会特殊感应次进行或致力于会议发生。

  特别地公报

  柴纳神华精神共有有限公司董事会的存在

  董事会写字台

  黄清

  2015年4月11日

  附件:

  1. 股东年年的大会担保付托书;

  2. A类股东担保付托书;

  3. 回执。

  附件1:

  股东年年的大会担保付托书

  柴纳神华精神共有有限公司:

  本人(本单位)为柴纳神华精神共有有限公司共有诈骗人。,我们家无怨接受大会主席(2)或 假造(小姐)代表本人(本单位)列席2015年5月29日聚集的贵公司2014年度股东年年的大会,并按以下教导代表本人(本单位)就2014年度股东年年的大会环行的所载的决推荐信开票。假如无教导,我单位的代表可以孑然一身确定开票权。。

  存放人诈骗的权益股数字(在留下印象日期期:

  客户的股东理由号码:

  注:广告1-6是每一普通性发生。,向某人点头或摇头示意7、8作为特殊发生。

  客户签名(盖印):

  校长充其量的证号码(营业执照号码):

  被详述人签名:

  被详述人充其量的证号码码:

  付托日期:

  年 月 日

  凡例:

  1. 请装设你的代表。,率先审读柴纳神华精神共有有限公司2014年度股东年年的大会环行的。

  2. 如非详述相当的进行或致力于会议主席,请删去主席的国会或删去忘记,在空盒子里,你的名字和地址代表D。。股东可以约定一名或多名代表列席进行或致力于会议。,开票总是的开票。授予代表不需求柴纳神华在股东。授予一名前述事项代表股东,代表可是以开票的外形进行提议。。代理服务器的每每一修正,应由签名人签名那就够了。

  3. 大会细想的意向,客户能够同意它、无或弃权空白V,使开票教导。假如校长不作诸如此类开票教导,被详述人可以粉底本人的期望开票。。除非你在代理服务器中有停止教导。,不同的除股东年年的大会环行的所载的决推荐信外,足下之担保代表亦有权就正式提呈股东年年的大会之诸如此类决推荐信孑然一身酌情开票。

  4. 本担保付托书必然要由足下或由您签名正式分娩。股东是大肚子的,代理服务器必然要堵漏公司威信。,或签名的董事或正式担保的代理人签名ATT的力气。付托书由存放人签名的,代理人签名的担保纵列或停止担保纵列不得。

  5. 假如是共有诈骗人,诸如此类人可以开票等市场占有率在进行或致力于会议(无论是人事栏,数量仅仅精确的选民。假如有多个共有诈骗人亲自或付托列席,则仅在股东课本内使关心联合地共有诈骗人中军队首位的列席者方有权就该等共有开票。

  6. 股东应担保至多二十四点钟的付托书。,连同担保签名本担保付托书并经公证之代理服务器或其它担保纵列服侍至柴纳神华精神共有有限公司,地址为北京的旧称东城区西河边陆地路22号神华大厦董事会与包围者任务部,邮递区号100011,描写010 5813-1814,平坦的空地是无效的。

  7. 剪报的付托书、一份或依照前述的体式监制的都是无效的。。

  附件2:

  A类股东担保付托书

  柴纳神华精神共有有限公司:

  本人(本单位)为柴纳神华精神共有有限公司共有诈骗人。,我们家无怨接受大会主席(2)或 假造(小姐)代表本人(本单位)列席于2015年5月29日聚集的贵公司2015,主要的次股东大会,并按以下教导代表本人(本单位)就2015,主要的次股东大会环行的所载的决推荐信开票。假如无教导,我单位的代表可以孑然一身确定开票权。。

  存放人诈骗的权益股数字(在留下印象日期期:

  客户的股东理由号码:

  注:意向1是每一特殊发生。

  客户签名(盖印):

  校长充其量的证号码(营业执照号码):

  被详述人签名:

  被详述人充其量的证号码码:

  付托日期:

  年 月 日

  凡例:

  1. 请装设你的代表。,率先,审察柴纳神华精神共有有限公司的主要的级股东指责。

  2. 如非详述相当的进行或致力于会议主席,请删去主席的国会或删去忘记,在空盒子里,你的名字和地址代表D。。股东可以约定一名或多名代表列席进行或致力于会议。,开票总是的开票。授予代表不需求柴纳神华在股东。授予一名前述事项代表股东,代表可是以开票的外形进行提议。。代理服务器的每每一修正,应由签名人签名那就够了。

  3. 前述事项的思索,客户能够同意它、无或弃权框打中V,使开票教导。假如校长不作诸如此类开票教导,被详述人可以粉底本人的期望开票。。除非你在代理服务器中有停止教导。,不同的,对A股股东会发生环行的了包括,本公司担保代表有权在诸如此类地区开票。。

  4. 本担保付托书必然要由足下或由您签名正式分娩。股东是大肚子的,代理服务器必然要堵漏公司威信。,或签名的董事或正式担保的代理人签名ATT的力气。付托书由存放人签名的,代理人签名的担保纵列或停止担保纵列不得。

  5. 假如是共有诈骗人,诸如此类人可以开票等市场占有率在进行或致力于会议(无论是人事栏,数量仅仅精确的选民。如有姓一名共有诈骗人亲自或详述列席,则仅在股东课本内使关心联合地共有诈骗人中军队首位的列席者方有权就该等共有开票。

  6. 股东应担保至多二十四点钟的付托书。,连同担保签名本担保付托书并经公证之代理服务器或其它担保纵列服侍至柴纳神华精神共有有限公司,地址为北京的旧称东城区西河边陆地路22号神华大厦董事会与包围者任务部,邮递区号100011,描写010 5813-1814,平坦的空地是无效的。

  7. 剪报的付托书、一份或依照前述的体式监制的都是无效的。。

  附件3:

  回 执

  致 柴纳神华精神共有有限公司:

  i(公司)(注1) (中/英文姓名)为柴纳神华精神共有有限公司A股股东。本人(本公司)拟列席(亲身或约定代表)于2015年5月29日(星期五)午前9:30及10:00在东城区北京的旧称大厦B座22号进行或致力于卧室进行的柴纳神华精神共有有限公司2014年度股东年年的大会、2015,主要的次股东大会,特别地环行的。

  脚注:

  1. 请用正书填上全名(国文或英文名)(需与公司股东课本上所载的同一的人)。

  2. 已签名及已签名发票,请于2015年5月8日(星期五)或在投递前用手。、经过投邮或描写发送回柴纳神华精神共有有限公司,地址为北京的旧称东城区西河边陆地路22号神华大厦董事会与包围者任务部,邮递区号100011(描写010) 5813-1814)。上海债券报

stock.sohu.comfalse柴纳债券网上海债券报report6956债券信号:601088债券约分:柴纳神华公报号:2015-024柴纳神华精神共有有限公司在附近聚集2014年度股东年年的大会、2015,主要的个股东类别股东会注意到。

LEAVE A REPLY