中国神华能源股份有限公司关于召开2014年度股东周年大会、2015年第一次A股类别股东会的通知

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  安全法典:601088 安全省略:

柴纳神华

公报编号:2015-024

  柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司

  几乎传唤2014年度股东周年纪念的大会、2015,居于首位地个股东类别股东会注意到。

  柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司和本身的事物董事会身体部位的保证、给错误的劝告性正式的或主修科目不予使用,并

互相牵连效用走势

其灵的现实性、精确使结合成为整体地承当人身攻击的协同责任。

  重要灵线索:

  表达日期:2015年4月29日

  聚会日期和工夫:2015年5月29日

  聚会经过的制度开票体系:上海安全市所股东制度开票体系

  一、 传唤聚会的基本情况

  (一) 股东聚会的典型和工夫:2014年度股东周年纪念的大会(“股东周年纪念的大会”)、居于首位地届A类股东大会(A股股东大会)

  (二) 股东大会的会议召集人:柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司董事会(本公司)

  (三) 聚会付诸表决办法:现场开票与制度开票相结合

  (四) 聚会党派的时尚: 1. 我亲自连接了现场开票。;2. 填写代表权,许可证那个显而易见开票;3. 在线开票(股东)。

  (五) 现场聚会的日期、工夫和设置

  1. 日期工夫:2015年5月29日 (星期五)午前10:00在转

  2. 传唤设置:东城区北京的旧称大厦B座22号聚会厅

  (六) 制度开票体系、开端和中止日期和开票工夫

  1. 制度开票体系:上海安全市所股东制度开票体系

  2. 制度开票的开端和中止工夫:从2015年5月29日到2015年5月29日

  这次股东周年纪念的大会采取上海安全市所制度开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫是市。,这是9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为2015年5月29日9:15-15:00。

  (七) 融资融券、转融通、协议回购行业使报到的金融家的开票顺序

  触及融资融券、转融通事情、经过上海股票市所对商定回购事情和金融家进行付诸表决,应如进行细则进行。。

  二、 聚会思索

  (一)股东周年纪念的大会

  1. 付诸表决股东的动媾和典型的思索

  2. 思索、听取公司使报到的孤独非进行董事(。

  (二)股东大会

  阐明:

  1) 票据公布工夫和数据公布:前述的股东周年纪念的大聚会案1-8及A股类股东聚会案1早已本公司第三届董事会第六感觉次聚会思索经过;在内地,股东周年纪念的大聚会案1-5具体灵参阅公司2015年3月21日在上海安全市所网站公布的2014年度使报到;股东周年纪念的大聚会案6-8及A股类股东聚会案1的具体灵参阅公司2015年3月21日在上海安全市所网站公布的对公司第三届董事会第六感觉次聚会终结公报。孤独非进行董事参阅关于公报及。

  2) 特殊终结建议:股东周年纪念的大会请求7、8;A股类股东聚会案1。

  3) 中小金融家票据:股东周年纪念的大聚会案3、4、5、6

  本公司还将于2015年5月29日当天在股东周年纪念的大会、股东大会传唤后,传唤的居于首位地次H股类股东大会2015,对回购的使发生兴趣由董事会思索的成绩、H股的普通许可证。参阅本公司于2015年4月10日在香港团结市所公布的《2015年居于首位地次H股类别股东会述说》

  三、 股东大会付诸表决每条注意事项

  (一) 本公司A股股东经过上海安全市所股东制度开票体系行使付诸投票表决的,开票可以对市体系进行的开票平台(,你也可以登录到制度开票平台(URL):)进行开票。居于首位地次开票付诸表决互联网网络开票平台,金融家需求使筋疲力尽股东最大限度的区别。具体操作见互联网网络开票平台网站。

  股东在网上开票时对相等的全部含义的建议投投票赞成者。,最适当的一次开票时机,即:连接制度开票的A股股东对公司股东周年纪念的大聚会案8的付诸表决反对,将看成为其对A股类股东聚会案1的付诸表决反对。连接现场聚会的A股股东可地区在公司股东周年纪念的大会及A股类别股东会上进行付诸表决。

  (二) A股股东经过上海安全市所股东制度开票体系行使付诸投票表决,设想有多个股东使报到,究竟哪个考虑效用的股东使报到都可以开票。。开票后,总数其整个股东解释下的相等的全部含义类别权益股或相等的全部含义用力拉优先证券均已地区投出相等的全部含义的反对的付诸表决票。

  (三) 异样的开票权经过了现场。、制度开票平台或安宁方法再发开票,居于首位地次开票的解散好的的。。

  (四) 股东可以在付诸表决前涉及本身的事物清单。。

  四、 连接聚会女朋友

  (一) 表达日期收盘后在柴纳表达结算有限责任公司上海办事处表达在册的公司A股股东有权列席股东周年纪念的大会、使发生兴趣式股东会(仪式见结果),可在募捐人的书面(募捐人附后)列席和开票。代理人不明确的是公司的股东。。(H股股东应查询H股发行的公报。。)

  (二) 公司董事、监事和高级管理权杖。

  (三) 公司承担了一名募捐人。。

  (四) 检查人及安宁关于权杖。

  五、 聚会表达办法

  (一)欲列席这次股东周年纪念的大会、A股类别股东会的股东(亲身或其委员会代表)该当于2015年5月8日(星期五)或该日先前,将列席股东周年纪念的大会、A股的偿清将或邮寄或发送到公司,偿清的特性在本公报所列。

  (二)列席聚会的股东或代理人该当发生专业权杖。。股东大会是公司的,法定代理人或董事会、安宁方针决策机构许可证的人士应出示其公司之董事会或安宁方针决策机构委员会该人士列席聚会的终结的硬拷贝方可列席。

  六、 安宁事项

  (一)与会股东(亲身或其称呼委任的代表)列席这次股东周年纪念的大会、A股的来去交通和房间的股东和B。

  (二)公司的加入地址和使任务地址:北京的旧称东城区西河边的路22号

  邮递区号:100011

  (三)聚会使接触

  连接机关:董事会与金融家任务部

  连接人:曲医生

  电话学:010 5813-1088;5813-3363

  副本:010 5813-1814

  (四)备查发送:对公司第三届董事会第六感觉次聚会终结。

  特别地公报

  柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司董事会的经历

  董事会秘书官

  黄清

  2015年4月11日

  附件:

  1. 股东周年纪念的大会许可证付托书;

  2. A类股东许可证付托书;

  3. 回执。

  附件1:

  股东周年纪念的大会许可证付托书

  柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司:

  个人(本单位)为柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司使发生兴趣考虑人。,挑选大会主席(注2),或 医生(举止文雅且有教养的女子)代表个人(本单位)列席2015年5月29日传唤的贵公司2014年度股东周年纪念的大会,并按以下代表代表个人(本单位)就2014年度股东周年纪念的大会圆形的所载的决建议开票。设想不注意代表,我单位的代表可以孑然一身确定开票权。。

  本金考虑的权益股全部含义(在表达日期期:

  客户的股东使报到号码:

  注:鸟嘴相接触1-6是任一普通性终结。,请求7、8作为特殊终结。

  客户签名(盖印):

  校长最大限度的证号码(营业执照号码):

  被信托者签名:

  被信托者最大限度的证号码码:

  付托日期:

  年 月 日

  凡例:

  1. 请挑选你的代表。,率先核准柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司2014年度股东周年纪念的大会圆形的。

  2. 如非称呼委任有代表性的聚会主席,请使死亡主席的国会或使死亡疏忽,在空盒子里,你的名字和地址代表D。。股东可以称呼委任一名或多名代表列席聚会。,开票年龄段的开票。委员会代表不需求柴纳神华在股东。委员会一名结束代表股东,代表仅仅以开票的外形进行付诸表决。。代表权的每任一修正,应由签名人签名那就够了。

  3. 大会思索的开动,客户可以在忙、不注意或弃权空白V,使开票代表。设想校长不作究竟哪个开票代表,被信托者可以主要成分本身的祝福开票。。除非你在代表权中有安宁代表。,另外除股东周年纪念的大会圆形的所载的决建议外,麾下之许可证代表亦有权就正式提呈股东周年纪念的大会之究竟哪个决建议孑然一身酌情开票。

  4. 本许可证付托书葡萄汁由麾下或由您签名正式演奏。股东是公司的,代表权葡萄汁插上插头公司关防。,或签名的董事或正式许可证的代理人签名ATT的力气。付托书由本金签名的,代理人签名的许可证发送或安宁许可证发送不得。

  5. 就协同考虑使发生兴趣说起,究竟哪个人能在聚会上开票付诸表决使发生兴趣。,等同给换底好的的选民。设想有多个使发生兴趣考虑人亲自或付托列席,则仅在股东卷轴内关于旅使发生兴趣考虑人中头等的首位的列席者方有权就该等使发生兴趣开票。

  6. 股东应许可证至多二第十四的付托书。,连同许可证签名本许可证付托书并经公证之代表权或其它许可证发送服务性的至柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司,地址为北京的旧称东城区西河边的路22号神华大厦董事会与金融家任务部,邮递区号100011,副本010 5813-1814,正方形是无效的。

  7. 剪报的付托书、抄录或如前述的体式监制的都是无效的。。

  附件2:

  A类股东许可证付托书

  柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司:

  个人(本单位)为柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司使发生兴趣考虑人。,挑选大会主席(注2),或 医生(举止文雅且有教养的女子)代表个人(本单位)列席于2015年5月29日传唤的贵公司2015年度居于首位地次股东大会,并按以下代表代表个人(本单位)就2015年度居于首位地次股东大会圆形的所载的决建议开票。设想不注意代表,我单位的代表可以孑然一身确定开票权。。

  本金考虑的权益股全部含义(在表达日期期:

  客户的股东使报到号码:

  注:开动1是任一特殊终结。

  客户签名(盖印):

  校长最大限度的证号码(营业执照号码):

  被信托者签名:

  被信托者最大限度的证号码码:

  付托日期:

  年 月 日

  凡例:

  1. 请挑选你的代表。,率先,审察柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司的居于首位地级股东缺陷。

  2. 如非称呼委任有代表性的聚会主席,请使死亡主席的国会或使死亡疏忽,在空盒子里,你的名字和地址代表D。。股东可以称呼委任一名或多名代表列席聚会。,开票年龄段的开票。委员会代表不需求柴纳神华在股东。委员会一名结束代表股东,代表仅仅以开票的外形进行付诸表决。。代表权的每任一修正,应由签名人签名那就够了。

  3. 结束的思索,客户可以在忙、不注意或弃权框击中要害V,使开票代表。设想校长不作究竟哪个开票代表,被信托者可以主要成分本身的祝福开票。。除非你在代表权中有安宁代表。,另外,对A股股东会终结圆形的了包括,本公司许可证代表有权在究竟哪个名列前茅开票。。

  4. 本许可证付托书葡萄汁由麾下或由您签名正式演奏。股东是公司的,代表权葡萄汁插上插头公司关防。,或签名的董事或正式许可证的代理人签名ATT的力气。付托书由本金签名的,代理人签名的许可证发送或安宁许可证发送不得。

  5. 就协同考虑使发生兴趣说起,究竟哪个人能在聚会上开票付诸表决使发生兴趣。,等同给换底好的的选民。如有姓一名使发生兴趣考虑人亲自或称呼委任列席,则仅在股东卷轴内关于旅使发生兴趣考虑人中头等的首位的列席者方有权就该等使发生兴趣开票。

  6. 股东应许可证至多二第十四的付托书。,连同许可证签名本许可证付托书并经公证之代表权或其它许可证发送服务性的至柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司,地址为北京的旧称东城区西河边的路22号神华大厦董事会与金融家任务部,邮递区号100011,副本010 5813-1814,正方形是无效的。

  7. 剪报的付托书、抄录或如前述的体式监制的都是无效的。。

  附件3:

  回 执

  致 柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司:

  i(公司)(注1) (中/英文姓名)为柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司A股股东。个人(本公司)拟列席(亲身或称呼委任代表)于2015年5月29日(星期五)午前9:30及10:00在东城区北京的旧称大厦B座22号聚会厅进行的柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司2014年度股东周年纪念的大会、2015年度居于首位地次股东大会,特别地圆形的。

  脚注:

  1. 请用楷填上全名(国文或英文名)(需与公司股东卷轴上所载的相等的全部含义)。

  2. 已签名及已签名偿清,请于星期五(2015年5月8日)或先前亲自寄出。、经过杆或副本发送回柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司,地址为北京的旧称东城区西河边的路22号神华大厦董事会与金融家任务部,邮递区号100011(副本010) 5813-1814)。上海安全报

stock.sohu.comfalse柴纳安全网上海安全报report6956安全法典:601088安全省略:柴纳神华公报号:2015-024柴纳神华能源资源使发生兴趣有限公司几乎传唤2014年度股东周年纪念的大会、2015,居于首位地个股东类别股东会注意到。

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