上海金陵:第七届董事会临时会议(2012-1)决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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上海金陵:董事会第七届降神会公报(2012-1)

    陈设免费入场券密码:600621             市场占有率略语:上海金陵             编号:临 2012-003

上海金陵股份股份受宪法限制的公司

董事会第七届降神会果断公报

董事会和公司一切的董事使发誓、给错误的劝告性申报或

体积妨碍,满足的忠诚、个人和协同义务的迫切的和使结合成为整体性。

上海金陵股份股份受宪法限制的公司(以下略语“公司”)于 2012 年 2 月 6 日以封面方法向全

体董事收回了《几乎邀集公司第七届董事会暂时降神会(2012—1)的布告》。2012 年 2

月 12 日,公司第七届董事会暂时降神会(2012—1)(以下略语“这次降神会”)在福州路

666楼和26楼降神会室进行。刚过去的降神会是由1/3在上的的公司董事养育的。。刚过去的降神会得赴会。

董事会9名分子,实到董事会9名分子,公司的监事和高级管理人员列席了降神会。,这次降神会的邀集

信守《公司条例》和《公司公司条例的使担忧规则。这次降神会由公司董事长毛晨大夫掌管。,

董事会的体谅的思索,采用举手提议方法,经过以下果断

考虑并采用secretary 秘书长卸任投标

此中公司义不容辞的董事会secretary 秘书陈冰亮大夫,经过董事会的决议

致陈冰亮大夫董事会secretary 秘书。董事会secretary 秘书邮政开幕次,董事会详细说明公司。

徐敏伟大夫代表董事会secretary 秘书的功能。公司将尽快决定董事会secretary 秘书人选。

开票:6开票同意,反1票,弃权2票(在家之一),孤独董事陈隽玮大夫、孙金

云大夫弃权,孤独董事孟蓉芳鸨母开票反这张票。。

公司以为:公司与股份使合作相信,经过2010年度董事名物

降神会secretary 秘书联席降神会名物的整队,提高B公司secretary 秘书的事情竞争和同胎仔开发区。这次是陈冰

梁大夫的任务变化是CAD行动方向说得中肯主力队员人事调换,经过董事会secretary 秘书

继续清算与沟通,它有助于培育他们零碎地了解事情细分。,促成股票上市的公司的强大

常化使运行。

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孤独董事陈隽玮大夫宣布孤独看法列举如下:

1、董事会secretary 秘书的变化十足的敏感。,该当迫切的如使担忧法规处置。

2、董事会secretary 秘书变换,有特色。,我遵照勤劳和勤劳的活泼的。,对单方都

做了宽宏大量的的任务,期待可以处理和处理

3、在这次降神会上,股票上市的公司向股票上市的公司接管机构交谈,发作刚过去的限制

时装领域的认为是使结合成为整体的的

4、此中在上的方程式、这次降神会的实际处境和董方的参加讨论,我废了这项投标。。

孤独董事孙金云大夫宣布了本身的孤独见地。

1、董事会养育的投标,养育陈冰亮大夫的董事会secretary 秘书预约获名次,思索大众

该公司已恢复了上海的使担忧询价信。,以为这次董秘变化说辞使结合成为整体的,上海

直到今天,陈设免费入场券交易所还缺勤对拟议说得中肯抗辩作出回应。

2、土地降神会现场处境及董秘籍人申报,如谨慎的准绳,弃权。

孤独董事孟蓉芳鸨母宣布了孤独看法。

1、土地《上海陈设免费入场券股份股份受宪法限制的公司市场占有率上市判定》第1条,股票上市的公司董事被罢免

降神会secretary 秘书应得到的东西使结合成为整体的的说辞,不应无端辞退。

2、土地2月12日董事会第七次降神会,壮观判决,

我以为遣散董秘的说辞不使结合成为整体的。因而,我开票反这项法案。。

本公报

上海金陵股份股份受宪法限制的公司

董   事   会

2月14日一、二、二

2

股份股份受宪法限制的公司驻上海Jinling孤独董事

几乎变换高级管理人员的孤独看法

土地创建孤独董事名物的领导看法

公司条例的使担忧规则,作为公司的孤独董事,公司宁愿躲避陈冰亮

secretary 秘书长的董事会secretary 秘书成绩

孤独董事陈隽玮大夫以为:

1、董事会secretary 秘书的变化十足的敏感。,该当迫切的如使担忧法规处置。

2、董事会secretary 秘书变换,有特色。,我勤勤恳恳

的活泼的,两边做宽宏大量的的任务,期待可以处理和处理

3、在这次降神会上,股票上市的公司向股票上市的公司接管机构交谈,

发作刚过去的限制时装领域的认为是使结合成为整体的的

4、此中在上的方程式、这次降神会的实际处境和董方的参加讨论,个人

弃权。

孤独董事孙金云大夫以为

1、董事会养育的投标,养育陈冰亮大夫的董事会secretary 秘书

预约获名次,思索大众该公司已恢复了上海的使担忧询价信。,

以为这次董秘变化说辞使结合成为整体的,上海陈设免费入场券交易所还缺勤对此提案作出回应。

抗辩;

2、土地降神会现场处境及董秘籍人申报,如谨慎的准绳,对此

票据弃权。

孤独董事孟蓉芳鸨母以为

1、土地《上海陈设免费入场券股份股份受宪法限制的公司市场占有率上市判定》第1条,“上

市公司遣散董事降神会secretary 秘书应得到的东西使结合成为整体的的说辞,不应无端辞退。

2、土地2月12日董事会第七次降神会,

壮观判决,我以为遣散董秘的说辞不使结合成为整体的。因而,我把它放在属于可能胜出者行列之内里。

反票。

孤独董事署名

―――――       ―――――         ―――――

孟荣芳            陈隽玮            孙金云

两个任一或两个2月12日

Jin       Mao        PRC        Lawyers

金茂卡德法度公司

13F, Hong Kong New World Tower,300号Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, .

中国1971 上海 淮海中路 300 号香港新大陆大厦 13 层 邮递区号:200021

上海金茂凯德法度公司

上海金陵股份受宪法限制的公司第七届董事会暂时降神会

法度看法书

上海金陵股份股份受宪法限制的公司

敬启者:

上海金茂凯德法度公司(以下略语“本所”)受上海金陵股份股份受宪法限制的公司(以

总之,公司付托,释放使担忧B第七次暂时降神会的使担忧成绩

法度看法书。

土地中华人民共和国公司条例(以下略语、《上海陈设免费入场券交

基本的地下发行市场占有率上市判定(以下略语《上市判定》)、上海金陵股份股份受宪法限制的公司条例

(以下略语“公司条例”)、上海金陵股份受宪法限制的公司董事降神会事判定

崇高的董事会顺序判定和倚靠法度、正常化发稿的规则和规则,审计公司

董事会暂时降神会推荐、提案、布告、孤独董事的看法、董事会果断及倚靠阶段

关发稿和基线,本法发表之日先前发作或在的真理、土地眼前中国1971

法度、法度和正常化发稿释放这一法度看法。。

在刚过去的法度看法由人们的求婚者收回屯积,已收到公司的以下无怨接受和使发誓,那就是:公司

研究工作实验室帮忙释放这一法度看法。、真实的、使结合成为整体的、无效原始的文字

基线、正本或词语的证明,缺勤隐藏、虚伪、体积妨碍或给错误的劝告之处,在家

陈设基线的硬拷贝或硬拷贝。,许可证与原始的或原始的相符。。

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一、邀集第七届董事会暂时降神会、邀集顺序

2012 年 2 月 3 日,四位公司董事同盟者释放了

封面提议》。土地《同盟者国大大地》第115条,

1/3在上的的董事会或中西部及东部各州的县议会可以养育。由人们的求婚者反省,公司

总通俗的9名董事会分子。,董事有权养育暂时董事会。。

2011年2月12日,公司邀集董事会第七次暂时降神会(2012)。该次会

拟由公司董事的三半个的三在上的养育的提议,应到董事会9名分子,实到董事会9名分子,在家,3

名孤独董事发布了《几乎变换高级管理人员的孤独看法》。董事会为6人。

开票同意、2弃权、1 票反经过了《几乎免致陈冰亮大夫董事会secretary 秘书

的投标》。土地大众司大大地》和《直觉条》主要的百零七条,董事

行使随后权利……(十)总经理任免;、董事会secretary 秘书。土地大众

《宪法》主要的百一十八条和《董事会十九分之一条判定》,董事会作出果断。,必

只好经过董事会的半个的。。据此,人们的求婚者以为,董事会有权作出该等决

议,这些果断已被部份地在上的的董事经过。。

二、 裁定

概括地说,人们的求婚者以为公司第七届董事会暂时降神会(2012-1)的邀集、召

顺序墨守法规,契合公司条例、《上市判定》、公司条例、董事会的规章名物等。

法度、正常化发稿的规则和规则。

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此页上缺勤教科书,为《上海金茂凯德法度公司几乎上海金陵股份股份受宪法限制的公司第七届

董事会暂时降神会法度看法书署名表

上海金茂凯德法度公司                    钱   铮

姚   敏

2012 年 2 月 13 日

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