上海金陵:第七届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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上海金陵:第七届董事会首次集合公报

    使结合加密:600621    使结合略语:上海金陵   公报编号:临 2011-008

上海金陵共有共有有限公司

DIR政务会第七届集合首次集合公报

董事会和公司全部情况董事以誓言约束、给弄错的劝告性状况或弄错

大滴,目录的忠诚、个人和协同过失的真实和完整性。

上海金陵共有共有有限公司第七届董事会首次集合于 2011 年 4 月 19 日在公司集合室

聚集。集合应是董事会的9名会员。,董事会9名会员。集合由毛教练机掌管。。集合是遵从大众停止的。

司法与公司条例的规则。董事会的深思熟虑的、崇拜者定案已经过

一、决议装设

1、毛晨教练机被选公司董事长

2、争辩毛主席的著名的人物,董事会装设徐伟武为行政导演。,装设陈冰亮教练机

董事会second 秒

3、争辩徐伟武行政导演的著名的人物,董事会装设田明教练机为总会计人员。、

李健教练机、蔡永教练机、Tao Li教练机是公司的副行政导演。。

孟蓉芳未婚妻,该公司的孤独董事、陈隽玮教练机、孙Kim Yun教练机对是你这么说的嘛!地位较高的导演的装设都是。

表现准许。

二、借道静脉输液法董事会的安排

第二十届股东大会(年会)的决议,毛晨教练机、孟蓉芳未婚妻、陈隽玮教练机、孙

Kim Yun教练机、徐伟武教练机、吴树伟教练机、徐敏伟教练机、曹禺教练机、田明教练机和那个九家公司

第七届董事会董事会。争辩互相牵连问,借道静脉输液法的董事会会员资历

1、董事会主席:战术政务会主席毛晨、陈隽玮孤独董事、孙金云孤独董事、我有一個夢吴东

事、吴树伟首脑、曹禺导演的创作,推举毛晨教练机为董事会战术政务会会议召集人,经过公司

董事会称许。

2、董事会审计政务会是董事会的孤独董事、孙金云孤独董事、田明导演的创作,选Mencius

荣芳的孤独董事是审计政务会的会议召集人。,经过董事会称许。

3、董事会薪酬和评价政务会孙金云参照、孟蓉芳孤独董事、陈隽玮孤独董事、

毛晨主席、徐敏伟导演的创作,孙金云的孤独董事被选为博会会议召集人。,

经过董事会称许。

4、董事会著名的人物政务会由陈隽玮孤独董事、孟蓉芳孤独董事、孙金云孤独董事、毛辰

董事长、我有一個夢吴东事结合,推举陈隽玮孤独董事为董事会著名的人物政务会会议召集人,经过公司

董事会称许。

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本公报

上海金陵共有共有有限公司

董 事 会

两个4月20日,某年级的学生4月20日

逻辑反驳:公司地位较高的能解决人员简历

徐伟梧 男,生于1956年5月,退职研究生的,地位较高的经济师。上海增金玲无线电厂

副厂长,上海金陵共有共有有限公司居于首位地、两届董事会副主席,第三、四、五、六届董事会

董事会行政导演,直觉届董事会会董事长。上海金陵共有共有有限公司第七届董事会局长会总

导演。

田明满,生于1974年8月,大学校舍本科学历,会计人员、会计人员。曾占领尚海树天

(批)共有有限公司财务总监,银行家的职业主管部门中国1971华东陆军总司令部大昌G、副导演,上海播种

银行家的职业(批)共有有限公司财务总监,上海播送与电视节目共有有限公司财政计算部导演,上海

播种信息产业共有共有有限公司总会计人员。上海金陵共有共有有限公司第七届董事会局长会、

总会计人员。

姚晓波人,生于1954年1月,大学校舍本科学历、经济聪颖勤劳的学生,地位较高的经济师、地位较高的国

应酬经销商。上海电视节目台原店员局长、副总经理经济师,上海电视节目电子进出口共有有限公司

导演、董事长,成都上海播送与电视节目台常务副行政导演,上海播送与电视节目信息产业

共有共有有限公司董事行政导演、党委副秘书之职。靠在上面的上海金陵共有有限过失公司副行政导演。

李志人,生于1961年2月,大学校舍本科学历、理学聪颖勤劳的学生学位,地位较高的经济师。退职

静安区市人民政府复原物厅、国土局复原物能解决部,上海香港绞股蓝中国1971花费公司

绞股蓝办事处代表,台湾推理复原物、上海市工商行政部门能解决局Shang办事处副首脑店员

司行政导演。香港嘉华批副董事长、嘉华副行政导演(中国1971)花费共有有限公司、上海宝坻

公司董事长店员。靠在上面的上海金陵共有有限过失公司副行政导演。

蔡永满,生于1973年10月,大学校舍本科学历、聪颖勤劳的学生学位,工兵、经济师。曾任

上海与电有关的实在开发共有有限公司,上海电子与电有关的实在开发导演店员、副

行政导演、行政导演,上海电力土地兴业公司实在开发部总监,上海电力物业能解决参事

有限过失公司副行政导演。靠在上面的上海金陵共有有限过失公司副行政导演。

2

陶李曼,生于1966年1月,大学校舍本科学历、聪颖勤劳的学生学位,地位较高的工兵。退职海金

死亡电子设备公司技术部导演,上海金陵户外布景贴装共有有限公司行政导演店员、副行政导演,杭州

金陵科学技术有限过失公司副行政导演、行政导演,上海普林电路卡有限过失公司副行政导演、行政导演,公

花费能解决部导演、行政导演店员。靠在上面的上海金陵共有有限过失公司副行政导演。

陈炳良 男,生于1955年3月,退职研究生的,地位较高的经济师。退职海外貌处决工业界

局局长,上海金陵共有共有有限公司行政导演办公室首脑,上海金陵共有共有有限公司二、

三、四、五、六届董事会会second 秒。靠在上面的上海金陵共有共有有限公司第七届董事会second 秒。

3

共有共有有限公司驻上海Jinling孤独董事

论地位较高的能解决人员的使变换

孤独暗示

争辩构筑孤独DIR的直截了当地暗示

的有关规则,作为公司的孤独董事,咱们现时颁布了公司高层能解决人员的翻倒。

下孤独暗示:

1、变换公司地位较高的能解决程序,适合公司条例、公司条例

的有关规则。

2、在商议徐伟武接近末期的、姚小波、李坚、陶力、蔡勇、田明、陈冰亮教练机的扮演

《公司条例》第居于首位地百四十七条在日历中未找到。,并被中国1971证监会认定为交易情况

被制止人和未被取消的证据,其资历是合法的。

3、董事会招致的地位较高的能解决人员勤劳勤劳。,有相当的专门知识

程度,对这项任务的问。

像这样,董事会的衔接。

孤独董事署名

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孟荣芳             陈隽玮            孙金云

两个4月19日,某年级的学生4月19日

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