瑞茂通:第五届董事会第五次会议决议公告 – 交易所公告

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  公报日期:2012-11-22

  贴纸行为准则:600180 贴纸缩写:童瑞茂 编号:临 2012-066

  山东童瑞茂供给链能解决股份有限公司

  第五届董事会第五次讨论会公报

  公司和董事会全套服装职员抵押A的真相。、诚实与完整性,虚伪记载、误

  协同倾向的推测或省略。

  2012 年 11 月 21 日,山东童瑞茂供给链能解决股份有限公司(以下缩写“公司”)

  第五届董事会第五次讨论会在郑州聚集。董事会应列席讨论会 6 人,列席讨论会董事的现实列席命运

  6 人,6 全套服装董事立刻列席了讨论会。。讨论会由博主席万永兴平民掌管聚集。。讨论会的

  聚集聚集顺序,注意《炎黄子孙联邦公司条例》的规则。

  讨论会从容经过胜利,讨论会的胜利列举如下。:

  一、从容和经过改动公司名称的请求。。

  使和谐一致将公司名称由“山东童瑞茂供给链能解决股份有限公司变卦为“童瑞茂

  供给链能解决股份有限公司。

  上述的请求应涉及同伴大会从容。。

  开票命运:6 开票一致,0 票支持,0 票弃权。

  二、从容和经过从容库存圈子权使突出草案

  总结嬉戏,并使和谐一致在鉴定合格后向同伴大会涉及请求

  从容。

  闫刚董事是这一库存圈子权和限机构集市权益票的车道情郎。,副董事,

  戒除对这一运动开票。

  开票命运:5 开票一致,0 票支持,0 票弃权。

  三、从容经过公司的充分发挥潜在的能力命运

  能解决测量运动。

  闫刚董事是这一库存圈子权和限机构集市权益票的车道情郎。,副董事,

  戒除对这一运动开票。

  开票命运:5 开票一致,0 票支持,0 票弃权。

  四、从容和经过对勤勉SHA的思索

  1

  在四周性集市权益车道互相牵连事项的请求,使和谐一致经过奇纳证监会的运动,无不信奉国教。

  涉及同伴大会从容。

  董事会需求同伴大会鉴定合格BO。,详细包

  括:

  1。鉴定合格董事会决议董事会的赋予日期;

  2。鉴定合格董事会放针公司的集市、派送集市权益额定股息、集市权益粉碎或畏缩

  股、右手成绩等,粉底库存圈子权和限机构集市权益票车道使突出的方式,

  评定限机构集市权益票的全部效果和标的集市权益的全部效果。;

  三。鉴定合格董事会放针公司的集市、派送集市权益额定股息、集市权益粉碎或畏缩

  股、配股、股息及支持物事项,粉底库存圈子权和限度局限性ST规则的方式

  确切的地评定价钱。;

  4。鉴定合格董事会赋予库存圈子权和限度局限性库存圈子权

  售票及库存圈子权和限度局限所需的全部地事项;

  5。鉴定合格董事会行使或破除车道情郎、反省行使的右手或解锁的状态。

  认,并使和谐一致董事会将该项右手赋予薪酬与使用市政服务机构行使;

  6。鉴定合格董事会决议条件鼓动;

  7。鉴定合格董事会处置一切必要的的事项,包罗但不限于

  贴纸交易所提升行使或解锁勤勉的右手。、向注销结算公司勤勉实施使担忧注销结算事情、

  修正公司条例、公司注册资本变卦注销;

  8。鉴定合格董事会处置无限度局限休憩成绩;

  9。鉴定合格董事会决议变卦和停止,包罗但不

  限于使废弃车道或解锁资历的车道情郎,使废弃还心不在焉行使的库存圈子权。,对激

  有车道情郎仍未使废弃的限机构集市权益票回购使废弃,停止库存圈子权和限机构集市权益票车道

  划;

  10。鉴定合格董事会能解决公司的库存圈子权A;

  11。鉴定合格董事会管理库存圈子权的支持物必要的事项,

  又法度、行政规章、必需穿戴的和支持物标准化寄给报社和A

  除东东行使的右手外。。

  开票命运:6 开票一致,0 票支持,0 票弃权。

  2

  以此方式关照。

  山东童瑞茂供给链能解决股份有限董事会

  2012 年 11 月 21 日

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  山东童瑞茂供给链能解决股份有限公司

  孤独董事对库存圈子权和限机构集市权益票的碰撞

  在四周车道使突出的孤独视域(草案)

  山东童瑞茂供给链能解决股份有限公司(以下缩写“公司”)第五届董事会第

  五次讨论会在 2012 年 11 月 21 日聚集,论股票上市的公司孤独董事名物的发现

  的指点视域》《股票上市的公司股权车道能解决测量(选拔)》(以下缩写“《能解决测量》”)、

  股权车道函 1 以下缩写函 1 号》”)、股权车道互相牵连

  函 2 以下缩写函 2 号》”)和股权车道函 3 号》

  (以下缩写函) 3 法度与支持物法度、法规、标准化寄给报社和大大地、《孤独

  董事会名物及支持物规则的使担忧规则,人们是公司的孤独董事。,公司第五管理董事

  第五次讨论会将思索库存圈子权和限度局限性库存圈子权。,基

  于孤独判别立脚点,作出以下评论:

  一、公司里心不在焉法度。、规则制止充分发挥潜在的能力股权车道使突出

  分区命运,公司有着充分发挥潜在的能力股权车道使突出的提供资历;

  二、公司库存圈子权和限机构集市权益票的车道宾格

  炎黄子孙联邦公司条例及支持物法度、大大地细则和资历声称;同时,

  车道情郎不准劝告E。,车道的从事者

  肉体资历法、无效;

  三、公司库存圈子权和限机构集市权益票车道的质地P、

  《函 1 号》、《函 2 号》、《函 3 《法度》及支持物互相牵连法度、法规的规则,对各

  车道情郎库存圈子右手与限度局限机构集市权益票的赋予、对行使右手等事项的平面图不违背使担忧规则、法

  规的规则,不违背公司和全套服装同伴的救济金。;

  四、公司不存在供借来车道情郎。、借授权或任何人家支持物财源帮助使突出。

  或平面图;

  五、集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出的充分发挥潜在的能力、约束机

  制,变高公司事情才能和可持续开展才能、变高能解决效能和市场营销策士热衷的事物、

  足智多谋与倾向感,并终极变高公司的业绩。,不能的伤害公司和全套服装同伴的救济金。。

  1

  六、因为关于视域,人们以为公司不能的充分发挥潜在的能力库存圈子权和限度局限。

  伤害公司及其同伴的救济金,并以某人为受款人公司的全面开展。,以此,公司集市权益商定

  金融票据期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出。

  2

  此页地核不在焉课文。,为孤独董事在四周对公司《集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出(草案)》

  孤独视域署名页

  孤独董事:

  张长

  文鼎秋

  山东童瑞茂供给链能解决股份有限公司

  两个11月21日人家或两个

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  童瑞茂集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出车道情郎名单

  山东童瑞茂供给链能解决股份有限公司

  集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出车道情郎名单

  限机构集市权益票

  使全神贯注同样工夫

  库存圈子

  限机构集市权益 占据现时

  序 右手与限度局限

  姓名 机关 优异的聚会 票全部效果 总集市

  号 机构集市权益

  (10000份) 的比率

  开票总额

  的比率

  1 燕 刚 童瑞茂 董事、行政策士 120 5.955% 0.138%

  2 王东升 童瑞茂 副行政策士 60 2.978% 0.069%

  3 李群李 童瑞茂 副行政策士 60 2.978% 0.069%

  4 李爱军 童瑞茂 财务正大光明人 60 2.978% 0.069%

  5 张炬方 童瑞茂 董事会secretary 秘书 10 0.496% 0.012%

  库存圈子权

  童瑞茂海内事情板

  6 张 翼 副行政策士

  块

  童瑞茂奇纳事情板 副行政策士,并联的去市场买东西

  7 秦景甫

  块 地核行政策士

  8 吴文权 童瑞茂并购部 行政策士

  9 王兴荣 郑州师 行政策士

  1,535 76.179% 1.766%

  10 大发888娱乐场下载 郑州师 副行政策士

  副行政策士,并联的去市场买东西

  11 张杰 郑州师

  地核副行政策士

  12 杨世峰 向东南方的 行政策士

  13 何Wen Tao 东南能源部 行政策士

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  童瑞茂集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出车道情郎名单

  14 黄令人开心的 开发部 行政策士

  15 王艳费 开发部 行政策士

  16 蔡维成 去市场买东西电影 行政策士

  17 王兴云 去市场买东西二部 行政策士

  18 高 磊 郑州师 副行政策士

  19 于雪峰 郑州师 副行政策士

  20 梁 栋 郑州师 行政策士助手

  21 张金波 向东南方的 副行政策士

  22 张 沛 东南能源部 副行政策士

  23 徐公明 印尼商务部 副行政策士

  24 王春勇 印尼商务部 副行政策士

  25 邱 霖 开发部 行政策士助手

  策士,并联的去市场买东西地核

  26 韩 震 郑州师

  客户策士

  策士,并联的去市场买东西地核

  27 韩李解 郑州师

  客户策士

  28 饶锦龙 去市场买东西地核 客户策士

  29 任 栋 去市场买东西地核 客户策士

  30 王文杰 去市场买东西地核 客户策士

  31 杜 沛 去市场买东西地核 客户策士

  32 陈 璐 去市场买东西地核 客户策士

  33 魏 靖 去市场买东西地核 客户策士

  34 于东生 去市场买东西地核 客户策士

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  童瑞茂集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出车道情郎名单

  策士,并联的去市场买东西地核

  35 朱光辉 东南能源部

  客户策士

  36 黄 兴 去市场买东西地核 客户策士

  37 张 彪 郑州师 策士

  38 高 辉 郑州师 策士

  39 孔光明 郑州师 策士

  40 晁军 郑州师 策士

  41 赵惠峰 东南能源部 策士

  42 杜徐立 开发部 策士

  43 宋汉亮 郑州师 策士

  44 李国浩 去市场买东西电影 策士

  45 陈天培 去市场买东西电影 策士

  46 吉 庆 去市场买东西二部 策士

  47 张健昆 印尼商务部 策士

  48 陈 华 去市场买东西二部 策士

  49 孔成义 郑州师 策士

  50 王安电脑公司 童瑞茂任务部 行政策士

  51 梅长斌 童瑞茂值得买的东西部 行政策士

  行政与人文资源

  52 王睿陈 行政策士

  发地核

  53 孙莉郑 财务能解决地核 行政策士

  54 郭燕李 财务能解决地核 行政策士

  55 袁 芳 财务能解决地核 副行政策士

  3

  童瑞茂集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出车道情郎名单

  56 庞 巍 童瑞茂财务能解决部 策士

  57 叶小凡 童瑞茂领唱者力学院 策士

  58 钱谦铺 童瑞茂融资部 策士

  59 张静河 童瑞茂贴纸部 策士

  行政与人文资源

  60 冯燕珍 策士

  发地核

  行政与人文资源 策士,与郑州全速同时存在的

  61 寿 星

  发地核 人文资源部策士

  62 侯之方 风控地核运转 策士

  63 曹全喜 去市场买东西地核消息平台 策士

  64 李 超 财务能解决地核 策士

  策士,与郑州全速同时存在的

  65 郭熙梅 财务能解决地核

  部总会计部门策士

  策士,东南全速兼任

  66 李 鹏 财务能解决地核

  部总会计部门策士

  67 马庆霞 郑州师总会计部门 策士

  68 张行郭 郑州师总会计部门 策士

  69 李友金 财务能解决地核 策士

  70 秦于洋 风控地核运转 策士

  策士,并联的去市场买东西地核

  71 杨 涛 郑州师

  客户策士

  策士,并联的去市场买东西地核

  72 赵善文 郑州师

  客户策士

  73 梅 松 去市场买东西地核 客户策士

  策士,并联的去市场买东西地核

  74 刘梦杨 向东南方的

  客户策士

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  童瑞茂集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出车道情郎名单

  75 康耀旭 向东南方的 策士

  76 高湾湾 向东南方的 策士

  77 高亚东 向东南方的 策士

  78 杨继业 东南能源部 策士

  行政与人文资源

  79 武 冬 策士

  发地核

  行政与人文资源

  80 余华华 策士

  发地核

  81 杨东明 去市场买东西电影 副策士

  预留库存圈子权 170 8.437% 0.196%

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  童瑞茂集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出充分发挥潜在的能力使用能解决测量

  山东童瑞茂供给链能解决股份有限公司

  集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出充分发挥潜在的能力使用能解决测量

  为了更加完备公司管理和解,完备公司车道机制,扶助向上移动公司能解决合作和事情

  充分发挥潜在的能力公司分镜头电影剧本的山脊、康健开展的倾向感、使命感,发现股权车道的机械作用,

  同伴的充分发挥潜在的能力、公司救济金与车道的无变化,给同伴制作更多的效能、更耐久的补偿,现

  粉底《股票上市的公司股权车道能解决测量(选拔)》、股权车道互相牵连事项函 1 号》、

  股权车道互相牵连事项函 2 号》、股权车道互相牵连事项函 3 号》、《炎黄子孙

  联邦公司条例》、《炎黄子孙联邦贴纸法》及支持物互相牵连法度、标准化寄给报社和标准化寄给报社,以

  大大地的规则,团结公司现实命运,设立本测量。

  一、试场宾格

  这些测量的宾格是将董事新入会的给公司。、高层能解决与磁心从事工业的

  对线索工匠的执行停止使用。,更加完备公司薪酬名物,发现和完备大众

  长期的离开、无效车道约束机制,均衡公司的短期和长期的宾格,完整调整公司

  能解决者与磁心伴侣领唱者者的自发的、热衷的事物和才思,扶助向上移动伴侣内聚力,管理单元

  东、公司救济金与车道的无变化,助长公司分镜头电影剧本、康健、高速公路长期的开展。

  二、评价基谐波的

  评价必需集市。、上级的、集市的基谐波的,严厉本着本测量规则,驴的条款

  任务业绩、才能、姿态停止评价,评价与评价应团结定量与质量的,以充分发挥潜在的能力

  集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出与车道情郎任务业绩、奉献、才能与姿态的紧密的团结,

  例如变高能解决执行。,发现长期的车道机制,极大值化公司和全套服装同伴的救济金。。

  三、使用广大地域

  公司集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出所决定的一切车道情郎,包罗公司董事

  (不包罗孤独董事)、高层能解决与磁心产事情(技术)次要的依靠权杖。

  1

  童瑞茂集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出充分发挥潜在的能力使用能解决测量

  四、评价的应变量和权利

  (1)董事会薪酬和使用市政服务机构;

  (二)董事会和Organizin的薪酬市政服务机构;

  (三)公司人文资源部、总会计部门及支持物互相牵连机关正大光明、材料的募集

  并供,并正大光明消息的真相和责任。;

  (四)董事会对前庭正大光明。。

  五、使用系统

  (1)评价根据

  被反省权杖位置的任务叙述。、公司年度经纪使突出、私人的执行合约。

  (二)评价方式

  会诊试场根底,正大光明使用的领唱者、同事权杖及其级别或职位较低的权杖

  不要评价使遭受的得分。。

  (三)试场质地

  使用质地 附加加重值于 连锁商店评价得分

  任务业绩 70% 任务表示得分x 70%

  任务才能 20% 任务才能标志得分x 20%

  任务姿态 10% 任务姿态标志得分x 10%

  (四)详细评价对象

  1、任务业绩对象

  业绩对象包罗经纪对象和战术对象。

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  童瑞茂集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出充分发挥潜在的能力使用能解决测量

  经纪性对象:任务阐明和互相牵连年度评价表中列出了会诊。、本钢

  位任务有重要意义的线索业绩对象停止使用,包罗和约定额、得益额、新市尝

  新产品开发量、私人的执行和约对象等。;

  战术对象:因为优异的战术分析的杂多的对象和行动使突出,注意质量的化验

  核。

  2、任务才能对象

  任务阐明和互相牵连年度评价表中列出了会诊。、正大光明充分发挥潜在的能力此位置。

  次要任务才能对象需求评价。,包罗事业才能、两种能解决才能。

  3、任务姿态对象

  任务姿态对象包罗:任务创始的、热衷的事物、倾向感、全局等。

  4、制作任务和额定的任务红利

  在评价时代,有锋利的的任务改革或额定的任务。,薪酬与使用

  核心市政服务机构识别,实现额定劝告作积分运算,值不超过 5 分。

  5、粗差与纪律增加

  在任务时代,我的使服从犯下的优异的违法或违法。

  批评的违纪,薪酬与使用核心市政服务机构识别,应增加。

  (五)执行使用圈子

  库存圈子权行权、限机构集市权益票解锁的前一账目年度。

  (六)试场工夫

  在试场时代年一次。。

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  童瑞茂集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出充分发挥潜在的能力使用能解决测量

  六、使用顺序

  (1)每人家评价年度是由公司粉底任务声称设立的。、公司年度经纪使突出、私人的执行

  合约,经过与被评价提供的互相影响,决定当年评价权杖的执行对象,报社董事

  工钱和评价市政服务机构立案。

  (二)公司总会计部门、人文资源部在年底完毕后汇总试场消息。,因为核反省权杖

  正大光明合作的详细运作。,向薪酬和使用市政服务机构涉及执行使用方言,从赔偿到

  使用市政服务机构复核。

  (三)评价归类将评价终于反应给每个A,假使评价宾格,将停止评价。

  果品不信奉国教,赞扬可在五个的任务广大地域内涉及评价任务组。,

  评价归类可粉底,假使有不讲理的做代理商,

  可向薪酬与使用市政服务机构提升提议,从赔偿到使用市政服务机构决定终极使用终于。经董

  事会薪酬与使用市政服务机构使用后发行的使用终于将由董事会存卷,并作为库存圈子权

  与限机构集市权益票车道使突出行权充分发挥潜在的能力的根据。

  七、评价终于的专心致志

  (1)试场成绩的使成横排散布

  分 90~100 76~90 60~75 <60

  执行使成横排 优良 良好 合格 无限制的

  (二)评价终于的专心致志

  本测量下的使用终于作为集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出的行权根据。车道

  宾格评定的使成横排必需合格和合格。。

  八、附则

  (1)本测量由董事会设立。、解说及再用形式表示。

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  童瑞茂集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出充分发挥潜在的能力使用能解决测量

  (二)本测量自从容之日起运行。。

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  童瑞茂集市权益券期右手与限度局限机构集市权益票车道使突出充分发挥潜在的能力使用能解决测量

  山东童瑞茂供给链能解决股份有限公司

  年 月 日

  6(排列)

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