豆丁新创:公开转让说明书

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公司布告

公司和董事会、监事、高级能解决参谋以誓言约束缺席展览T的虚伪记载。、给错误的劝告性的乡下或伟大滴。,和它的现实、正当、诚信承当个人和协同的法度归咎于。

该公司的主持人在会计工作掌管主持人、会计工作机构主持人以誓言约束现实。、详尽的。

奇纳证监会、就全国而论中小信仰共用让机构限度局限归咎于对本公用事业开让所作的究竟哪个决定或暗示,这未必阐明它作出了实在性的判别或以誓言约束。。究竟哪个与之相反的乡下都是虚伪和不真实的乡下。。

争辩防护法的规则,公司干才和支出的多样化,公司对本身的归咎于主持。,于是产生的投入风险,投入者。

要紧准时的

特别,本公司提示投入者对以下风险和不:

(一)公司能解决风险

公司由一家股份限度局限公司顶替一家并有共用公司。。并有共用公司使成为后,

发现和圆满的公司能解决妥协,圆满的里面的把持机构。不计鉴于共用公司使成为迄今时间较短,公司能解决的能解决感觉有待每个人筹集。,还必要熟习本人站的工具机遇。。这样,并有共用公司使成为精华,公司未来的能解决对公司的恒久不变的状态或性质B举足轻重。、不乱、健康投掷风险。

这家公司是为了筹集能解决程度。,一是宣扬里面的机构作图。,发现详尽的的事情能解决系统;二是宣扬董事会确切地阐述的战略目标,决定合身的公司投掷的相干;三是熟练和能解决的不时引进,圆满的能解决人才排成梯队作图。

(二)为本人更大的测量非惯常利弊得失记述的风险

公司的首要事情是经过其附设公司豆丁世纪,豆丁世纪干才定调良好,2014年

度和2015,信仰兼并的方法首要由非惯常利弊得失塑造。

兼并日开端的净赚塑造,这样,说起较大测量的非惯常利弊得失。2016年1-4月,不计兼并的豆丁世纪非惯常的方法,慷慨的的非惯常利弊得失先前方法。,对净赚有很大的情绪反应,非惯常利弊得失占N测量较高。。因而2014年、2015年和2016年1-4月,谅解支出的非惯常利弊得失的测量 、和,比较地大。

但本谈话所述连续的非惯常利弊得失有本人SP。,这种机遇从此不熟练的继续产生。。豆丁世纪干才定调良好,几天后,其干才业绩是公司日常公共的的偏袒地。,不确以为非惯常的空白和废物。同时,以共用给予方法筹集的能解决本钱首要是,公司未来不熟练的对公司产生情绪反应。。这样,公司的的空白比较地不乱。,未来非惯常的空白与净赚之比将。

(三)海报事情支出降落的风险

自2007使成为以后,公司一向翻书到文档共享。,跟随用户码和讲师号码的吹捧

吹捧,证明共享支出可继续增长。最近几年中,公司一向在出力发现铅直食道。、赋予个性出示等统治下的,这些出示比较地适当的。、特性,宣扬用户粘度,巨大地吹捧修正文档的应用。2015年度,2014的事情支出增长超越10000美钞。,升压速度是,2016年1-4月,公司的文档共享支出为一万元。,与年支出程度相婚配,公司2016年1-4月文档分享支出程度较以前年度均有所增长。在本谈话所述连续,海报支出占事情的比。、和,积年累月降落的大意。一方面,海报业具有季节性。,后半时,体积大。,这首要是由于后半时假期相干上地集合。,使住满人的买通必要学期每个人生气勃勃地。,同时,海报会更牺牲高过。。在另一方面,吹捧文档共享事情支出、因事业而理由的攀爬,该公司正出力改善网页的应用。,使呼叫更耀眼的,公司革除了比例海报。,便于讲师阅读。海报业的季节性特点,判断后半时海报支出将增长。。同时,公司正筹集专业程度和铅直综合的充其量的。,并与更多满足相关性的污名海报商合群。,有针对性的精确下会吹捧海报点击量。,筹集海报阵地的牺牲,像这样助长海报支出的增长。。

(四)参谋流失的风险

互相连接网网属性是本人以知为根底的属性。,出示功绩与技术发明靠后室技术参谋,本公司必然性地求助于后室技术的详细地反省和功绩,专业人士特别后室技术参谋的流失能够造成以主宰权技术认为优先的后室技术流失或泄密;但公司采取了死板的的保密机构。,加防护装置公司的知产权、后室技术与商业秘密。假如公司不克不及工具无效的加防护装置,该公司的竞赛优势能够减弱。,并能够情绪反应公司的业绩。。

公司发现了嵌上奖励机构以供奉竞赛性的薪酬系统。,当心职员转职艺术作品教育和事业投掷设计作品情节,为职员供奉良好的破格提升阻止得分,同时,不时圆满的各项机构。,作图刚才调和、尊重人才的信仰文化。

(五)策略风险

网要旨服侍的运作与投掷、策略、地方法规、行政规章的伟大情绪反应依此类推。,同时,互相连接网网信仰的接管也在加紧停止。,它将径直地或直接地情绪反应到互相连接网网消息的投掷。,这样,公司交谈着策略风险。。拿 … 来说于2016年8月1日起进行的《摇动互相连接网网应用程式要旨侍者能解决规则》宣扬了对摇动互相连接网网应用程式(APP)要旨侍者的能解决,公司遵照接管静态和信仰多样化,将这类策略的风险降低最低消费程度。

(六)股权激动对公司业绩的情绪反应

2016年3月,因事情投掷、激动职员的必要,公司使成为了持股平台天津久盈

恒恒信仰能解决谘询精髓限归咎于停泊公司) 1 元的价钱实现公司一定号码的股

份。争辩《信仰会计工作准则》的规则,争辩公允牺牲与有理价钱的分别,同时,思索到了本钱存量。。这次共用给予使得公司于2016年1-4月谈话期内计提了能解决费用30,722,元,对公司的业绩有很大的情绪反应。。但股给予是一次性行动。,不熟练的对公司的日常运作产生负面情绪反应。, 该事项不情绪反应公司的净资产。,对公司吸引充其量的的情绪反应是不成继续的。,不情绪反应公司继续干才的充其量的。。

目录册

公司颁布发表…一

要紧准时的……2

释义……8

上弦公司的基本机遇…十一

一、基本机遇…十一

二、股上市机遇…十二

三、首要合伙与持股机遇…十五个人组成的橄榄球队

四、com使成为以后本钱存量的方法与多样化

五、公司董事、监事和高级能解决参谋机遇…五十五个人组成的橄榄球队

六、首要会计工作从科学实验中提取的价值和财务指标…五十八

七、本清单的参与机构…六十

公司事情的第二的比例…六十三

一、事情机遇…六十三

二、公司里面的机构妥协及首要运营过程 ……66

三、商业模式…七十三

四、与公司参与的事情…七十六

五、与公司事情参与的锁上资源…八十个的

六、公司的干才定调…八十个的七

七、公司未来的投掷战略…一百

公司能解决第三比例…一百零二

1-1-5

一、公司合伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会实行机遇及相关性规则、公司里面的把持机构 ……103三、在过来两年的合法和可惩办的行动和规律、公司事情、资产、参谋、财源和体制孤独…107五、同性竞赛…109六、近两个时间的本钱服务定调和内部保证机遇、公司与控股合伙、在实践把持人谈话四周的合法和应受处分的机遇、公司董事、监事、高级能解决参谋的基本机遇…十一0九、董事、监事、高级能解决参谋的变更机遇……116四节公司财务……119一、过来两年的审计暗示和首要决算表…一百一十九个、首要会计工作策略、会计工作判断及其变更…141三、谈话所述连续的首要会计工作从科学实验中提取的价值和财务指标 ……165四、谈话期内的空白方法的首要机遇……168五、谈话期内的首要资产 ……179六、谈话期内的首要背债 ……192七、本谈话所述连续的合伙权益 ……197八、相干方、相干方相干及相干市…199九、必要提示投入者当心的成绩、或左右或其他的事项…2060、分派金分派策略与分派定调…2061-1-6

十一、土地兴业公司或其他的信仰支出的基本机遇

十二、风险混乱……208

六度音程直接反驳和商议文档…二百一十六

一、反省文档目录册…二百一十七

二、商议文档的商议时间…二百一十七

三、反省文档作商议地址…二百一十七

1-1-7

释义

此公共迁移管理的(布告),除非另有阐明,随球单词有以下意义:一、普通说法释义

公司、本公司、共用公司指 现在称Beijing新创豆丁科技共用股份限度局限公司

万里播种于(现在称Beijing)、普通指限度局限 万里播种于(现在称Beijing)网技术股份限度局限公司,公司的前驱波

豆丁世纪、分店 指 豆丁世纪(现在称Beijing)网技术股份限度局限公司

万里播的人口3住在岛屿上 指 大发888娱乐场下载股份限度局限公司,(英文指定为VoniboHoldings

公司),系人口3住在岛屿上公司

控股合伙、实践把持人指 麦刚

BVI 指 英属维京住在岛屿上(thebritishvirginislands)

WFOE 指 外商独资信仰(WhollyForeignOwnedEnterprise)

VIE 指 常变化的使产生兴趣实在性(variableinterestentities)

ESOP 指 职员持股设计作品情节

CopperDragon 指 CopperDragonDevelopmentLimited

ShandaCapital 指 ShandaCapitalLimited

VenturesLab 指 VenturesLabHoldingsCorporation

CFFPartners 指 CFFPartnersInc.

AllVentureIndustries 指 AllVentureIndustriesLimited

MattanLurie 指 MattenHillerLurie

OutstandingPro 指 OutstandingProLimited

D&H 指 D&HFamilyTrust

QimingVenturePartnersII,.;

QimingVenture 指 QimingVenturePartnersII-C,.;

QimingVentureManagingDirectorsFundII,.

长久的均衡 指 天津长久的均衡信仰能解决谘询精髓限度局限归咎于停泊公司)

吉福投入 指 吉福投入商量(上海)股份限度局限公司

金惠新睿 指 现在称Beijing金惠新睿投入信仰(有限度局限归咎于停泊公司)

1-1-8

金慧峰下剩 指 现在称Beijing金慧峰下剩投入信仰(有限度局限归咎于停泊公司)

海润光伏恒昌 指 深圳前海海润光伏恒昌停泊信仰投入限度局限归咎于停泊公司)

Jihui互相连接 指 深圳前海Jihui互并有投入功绩信仰(有限度局限归咎于停泊公司)

海尔清科 指 上海海尔结算投入停泊公司(限度局限归咎于停泊公司)

扬 Young的变体福美 指 扬州市扬 Young的变体福美股权停泊信仰投入限度局限归咎于停泊公司)

矿泉城英飞 指 矿泉城盈飞投入精髓(限度局限归咎于停泊公司)

基姆安卓 指 现在称Beijing基姆安卓投入精髓(有限度局限归咎于停泊公司)

现在称Beijing精创 指 现在称Beijing精创投入精髓(有限度局限归咎于停泊公司)

对银杏叶 指 对银杏叶投入能解决(现在称Beijing)股份限度局限公司

上海不容易 指 上海不容易投入能解决精髓(有限度局限归咎于停泊公司)

贾成的辉煌的景致 指 现在称Beijing贾成的辉煌的景致创业投入精髓(有限度局限归咎于停泊公司)

大关横 指 现在称Beijing大关横投入顾问股份限度局限公司

无锡荣明 指 无锡荣明投入基金停泊信仰(有限度局限归咎于停泊公司)

银杏的自清 指 银杏的自清(天津)创业停泊信仰投入限度局限归咎于停泊公司)

重庆汇林 指 重庆汇林股权投入基金停泊信仰(有限度局限归咎于停泊公司)

装帧预取 指 现在称Beijing装帧预取要旨技术股份限度局限公司

奇纳证监会 指 奇纳防护监督能解决协商会议

乡下股让系统公司 就全国而论中小信仰共用让机构限度局限归咎于

占卜本人代理的、国海防护 指 奇纳海防护共用股份限度局限公司

会计工作师 指 奇纳会计工作师事务所(特别普通停泊)

掮客 指 现在称Beijing中兰法度公司

评价师 指 中联资产评价集团股份限度局限公司

《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

《防护法》 指 中华人民共和国的防护法

公司条例 指 共用股份限度局限公司公司条例

合伙大会、董事会、监事指 共用股份限度局限公司合伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会

1-1-9

两年一期、谈话期 指 2014年1月1日至2016年4月30日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、专业实词或术语释义

豆丁 指 公司功绩的文档共享网站

豆元 指 文档市的发明钱币

豆丁的公牍转来转去系统、系指 票据市结算给予平台

百度、百度公司 指 百度在线网技术(现在称Beijing)股份限度局限公司,Ltd

搜狗、搜狗公司 指 现在称Beijing搜狗网科技股份限度局限公司。

百度联合 指 百度公司、百度等网站一般化系统合群挤出

搜狗联合 指 与其他的公司合群挤出Sogou Sogou网站一般化系统

第三方给予平台、付平的手指 第三方机构为信仰停止依据报答

bug 指 在计算系统或顺序中,有些人遮蔽的缺陷或成绩

PC端 指 以计算者为后室的因特网接入

摇动端 指 用手机、作为互相连接网网后室接入方法的断然地化等

用户原件满足,用户上网的一种新方案,从很的

UGC 指 下载和上传的数据平行分量下载和上传的数据。跟随互相连接网网的应用

展,反射性的了网用户的轮流地,用户都是网满足

阅读者,也网满足的著作家。

注:不计特别值外,主宰两个阿拉伯数字系统数都保存。,列出的从科学实验中提取的价值能够与相关性隐士论文积和相争。。

1-1-10

公司的第偏袒地

一、基本机遇

中文指定:现在称Beijing新创豆丁科技共用股份限度局限公司

法定代理人:麦刚

股份限度局限公司使成为日期:2007年5月28日

共用公司使成为日期:2016年8月3日

注册本钱:29,923,元

处所:C号,海淀区知春路海淀区7号C座。

邮递区号:100191

联系电话:010-57649666

传真:010-57649668

互相连接网网地址:

信箱:

董事会大臣:孙琳琳

要旨展览事务主持人:孙琳琳

所属信仰:争辩上市经奇纳防护监督能解决协商会议发布的新闻

公司分级指导的(2012修改),公司属于要旨去世、软件与要旨技术

互相连接网网及其相关性侍者在I(64)。按民族经济属性分级

(GB/T4754-2011),公司属于互相连接网网要旨侍者(i6420)并且,经过互相连接网网供奉在线要旨、信箱、从科学实验中提取的价值检索、网游戏等要旨侍者。

干才范围:详细地反省、计算者软件功绩、网技术、计算者图形与发短信设计从科学实验中提取的价值库;供奉技术商量、计算者技术教育、技术侍者、技术让;经贸商量。(信仰依法活动力复合体选择本身的信仰),投掷事情活动力;依法赞成的论文。经相关性机关容忍后,1-1-11

法容忍的满足投掷事情活动力;它是不容搞城市工业营利主义力。)

主营事情:对数字要旨资源的共享和符合侍者平台

二、股挂牌机遇

(1)股上市的基本机遇。

股代码:【】

股缩写:【】

股宽宏大量的:人民币普通股

每股面值:元

股总数的:29,923,154股

让方法:草案让

挂牌日期:【】年【】月【】日

(二)的合伙所持共用限定销售示意图

争辩《乡下小信仰条例》规则:“挂牌

公司控股合伙及实践把持人在挂牌前径直地或直接持大约股分三批破除让限度局限,每批让限度局限的号码是持大约B的1/3。,让限额的革除时间为上市日期。、年两年断气。

挂牌前一打的月里边控股合伙及实践把持人径直地或直接持大约股停止过让的,股的能解决是依照规则停止的。,占卜本人代理的为投掷做市事情实现的做市初始库存股除外。

因司法判决、在本人限定销售等推理,成的股保留人的多样化,后续给予者该当继续给予《说起李的规则》。。”

1-1-12

争辩公司条例的高音部百四十一件商品规则:发起人持大约公司共用,年内不让从公司的使成为日期。在公司功绩行股领先发行的股。,自防护市所当天起,不得在防护市所让。

公司董事、监事、高级能解决参谋应申报公司共用及其变更。,在潮间地办事处连续每年让的共用;公司共用在年内不得让。。前述的参谋将分开岗位半载。,不让保留共用的公司的共用。公司条例可向董事会会员作出。、监事、其他的限度局限性规则由高级能解决参谋让。。”

除前述的让限度局限外,公司条例未就共用让作出其他的限度局限,合伙对李先生不作究竟哪个其他的示意图或承兑。。

由于这次开作业签字之日止,本公司共用限度局限销售的示意图载于:

单位:股、%

序号 合伙指定 所持共用 持股测量 限定销售学期 有在吗?

共用数量 质押或解冻

1 麦刚 10,732,867 35.86 10,732,867 否

2 麦虹 1,674,649 5.60 1,674,649 否

天津长久的均衡信仰

3 能解决谘询精髓 1,589,332 5.31 1,589,332 否

限度局限归咎于停泊公司)

4 吉福投入商量(上 853,169 5 853,169 否

海)股份限度局限公司

5 陈诗玥 409,521 1.37 409,521 否

6 裴胡安王 138,945 6 138,945 否

7 现在称Beijing金惠新睿投 1,074,993 3.59 1,074,993 否

资信仰(有限度局限归咎于停泊公司)

8 现在称Beijing金慧峰下剩投 1,915,974 6.40 1,915,974 否

资信仰(有限度局限归咎于停泊公司)

深圳前海海润光伏恒昌

9 停泊信仰投入 2,993,405 10.00 2,993,405 否

限度局限归咎于停泊公司)

Jia Hui在前海的深圳

10 并有投入功绩信仰 2,993,405 10.00 2,993,405 否

(有限度局限归咎于停泊公司)

海尔在上海的投入

11 停泊信仰(限度局限合 1,272,162 4.25 1,272,162 否

伙)

1-1-13

序号 合伙指定 所持共用 持股测量 限定销售学期 有在吗?

共用数量 质押或解冻

扬州市扬 Young的变体福美股

12 正当的投入同伴 427,482 1.43 427,482 否

(有限度局限归咎于停泊公司)

13 矿泉城盈飞投入精髓 213,741 0.71 213,741 否

(有限度局限归咎于停泊公司)

14 现在称Beijing基姆安卓投入 89,769 0.30 89,769 否

精髓(有限度局限归咎于停泊公司)

15 现在称Beijing精创投入精髓 170,981 0.57 170,981 否

(有限度局限归咎于停泊公司)

16 对银杏叶投入能解决 44,885 0.15 44,885 否

(现在称Beijing)股份限度局限公司

17 上海不容易投入能解决 299,232 299,232 否

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